Ввоз почти 1,5 млн долларов США в Сингапур без декларации

Сотрудник малазийской компании по обмену валюты ввез в Сингапур почти 2 миллиона сингапурских долларов (SGD — почти 1,5 миллиона долларов США) без полного их декларирования.

Брайан Ву Ка Хоу, 26-летний гражданин Малайзии, был оштрафован на 30 000 сингапурских долларов (22 500 долларов США) за сговор с целью перевода наличных в Сингапур на сумму, превышающую 20 000 сингапурских долларов, в ноябре 2023 года. 1 февраля суд постановил конфисковать 400 000 сингапурских долларов из почти 2 миллионов. Остальное было возвращено Ву.

Согласно пресс-релизу полиции от 2 февраля, 20 июня 2023 года Ву заявил сотруднику Иммиграционной службы и контрольно-пропускных пунктов Сингапура (ICA), что у него при себе находится 468 000 брунейских долларов (351 000 BND) и 37 500 сингапурских долларов. Затем он подал сотруднику ICA ещё одну форму, утверждая, что у него при себе находится 135 000 сингапурских долларов и около 1,83 миллиона BND. Однако расследование показало, что и эта декларация была неверной.

Фактически, у Ву было при себе более 1,95 млн донгов и более 25 000 суданских фунтов на общую сумму 1 979 053 сингапурских доллара (1,48 млн долларов США). В ноябре Ву признал себя виновным по двум пунктам обвинения в соответствии с Законом о борьбе с коррупцией, незаконным оборотом наркотиков и другими тяжкими преступлениями за перевод наличных в Сингапур на сумму свыше 20 000 сингапурских долларов без точного и полного представления информации о сумме. Это было второе подобное правонарушение Ву.

Проверка безопасности в аэропорту Сингапура. Фото: THE INDEPENDENT SINGAPORE

Министерство торговли и промышленности заявило, что режим трансграничного декларирования наличных денег является одной из мер Сингапура по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими видами преступной деятельности. Все путешественники , прибывающие в Сингапур или выезжающие из него, обязаны декларировать любые перемещения в Сингапур и из Сингапура с любой валютой, превышающей 20 000 сингапурских долларов или эквивалент в иностранной валюте. Отчёт должен содержать полную и точную информацию. Нарушение этого режима карается тюремным заключением сроком до трёх лет, штрафом в размере 50 000 сингапурских долларов или обоими наказаниями.

КХАНЬ МИНЬ

Источник: https://www.sggp.org.vn/mang-gan-15-trieu-usd-vao-singapore-khong-khai-bao-post725456.html