Незаконная купля-продажа долларов США во Вьетнаме будет сурово наказана

Это один из штрафов, предложенных Госбанком в проекте (третий раз) Указа, регулирующего административные санкции за правонарушения в денежно-кредитной и банковской сфере, который находится на рассмотрении. Изменения и дополнения к Указу 88/2019/ND-CP направлены на обеспечение соответствия Закону о кредитных организациях 2024 года и действующим правовым документам.

В частности, статья 27 проекта пересмотренного указа предусматривает, что действия по купле-продаже иностранной валюты между физическими лицами или в организациях, не имеющих права обменивать иностранную валюту, на сумму менее 1000 долларов США (или эквивалентной суммы в иностранной валюте) будут караться предупреждением. Аналогичным образом будет осуществляться оплата товаров и услуг в иностранной валюте ниже указанного уровня без соблюдения нормативных требований.

Соответственно, за покупку и продажу иностранной валюты между физическими лицами будет налагаться штраф в размере от 10 до 20 миллионов донгов; Покупка и продажа иностранной валюты в организации, не имеющей права на обмен иностранной валюты, если покупаемая и продаваемая иностранная валюта имеет стоимость от 1000 долларов США до менее 10 000 долларов США (или иную иностранную валюту эквивалентной стоимости)...

Примечательно, что штраф будет увеличиваться в зависимости от стоимости нарушения в иностранной валюте. В частности, максимальный штраф составляет от 80 до 100 миллионов донгов за покупку и продажу иностранной валюты на сумму от 100 000 долларов США и более (или эквивалентную иностранную валюту) между физическими лицами или в организациях, не имеющих полномочий на обмен. Платежи в иностранной валюте эквивалентной стоимости также будут подлежать этому штрафу, если они не соответствуют правилам.

Незаконная купля-продажа долларов США во Вьетнаме будет сурово наказана

Кроме того, законопроект также предлагает максимальный штраф в размере до 200–250 млн донгов за нарушения в сфере валютного обмена. такие как импорт и экспорт наличной иностранной валюты, наличной вьетнамской валюты с нарушением правил, деятельность по обмену валюты без лицензии.

Помимо штрафов, также четко определены дополнительные наказания. Например, конфискация иностранной валюты или вьетнамской валюты, связанной с нарушением; Приостановить валютообменную деятельность на срок от 3 до 6 месяцев для кредитных организаций и филиалов иностранных банков, нарушающих закон.

Действия, связанные с публикацией курсов обмена валют с нарушением правил, например, непубликация или публикация в неясном виде, вводящая в заблуждение клиентов, также будут наказываться соответствующим образом.

Государственный банк сообщил, что внесение изменений и дополнений в Указ 88/2019/ND-CP направлено на его приведение в соответствие с Законом о кредитных организациях 2024 года и действующими правовыми нормами. Цель состоит в том, чтобы гарантировать, что санкции будут носить достаточный сдерживающий характер, одновременно способствуя повышению эффективности управления и обеспечения соблюдения законов в денежно-кредитном и банковском секторе.

Источник: https://nld.com.vn/mua-ban-usd-trai-phep-tai-viet-nam-se-bi-phat-nang-19625052014360134.htm