Иностранцы управляют веб-сайтами, тремя компаниями-ростовщиками с процентными ставками до 1300%

СГГПО 17.06.2023 20:36

В ходе расследования дела о многочисленных компаниях, занимающихся «черным кредитованием» и незаконно заработавших более 4,1 млрд донгов, полиция арестовала иностранца.

Полиция исполняет постановление о привлечении к ответственности и временном задержании Айгарса Пливча

17 июня следственное управление полиции города Хошимин вынесло постановление о привлечении к ответственности и временном заключении под стражу Айгарса Пливча (гражданина Латвии, 1985 года рождения, проживающего в городе Тхудык) за преступление «Предоставление кредитов под высокие проценты по гражданским сделкам».

Иностранцы управляют сайтами, 3 компании выдают кредиты под высокие процентные ставки до 1300% фото 1

Полиция исполняет постановление о привлечении к ответственности и временном задержании Айгарса Пливча

Ранее, 26 мая, сотни офицеров и солдат полицейского управления города Хошимин одновременно провели проверку множества мест деятельности «черного кредитования», замаскированных под предприятия, такие как: Digital Credit Trading and Service Company Limited; Fincap VN Company Limited и Sofi Solutions Company Limited.

В ходе обыска полиция изъяла множество вещественных доказательств, подтверждающих факты кредитования. В ходе расследования было установлено, что вышеуказанные компании маскировались под ломбарды и финансовые консалтинговые службы, осуществляя выдачу кредитов под высокие проценты через сайты tamo.vn и findo.vn.

Иностранцы управляют сайтами, 3 компании выдают кредиты под высокие процентные ставки до 1300% фото 2

Иностранцы управляют сайтами, 3 компании выдают кредиты под высокие процентные ставки до 1300% фото 3

Иностранцы управляют сайтами, 3 компании выдают кредиты под высокие процентные ставки до 1300% фото 4

26 мая полиция провела обыск в домах подозреваемых.

С апреля 2019 года по апрель 2023 года через два вышеуказанных веб-сайта три компании выдали более 2 миллионов кредитов на общую сумму более 6 072 млрд донгов, незаконно получив прибыль в размере более 4 123,4 млрд донгов, при этом самая низкая процентная ставка составила 153,2%, а самая высокая — 1 289,67%, что в 7–64 раза превышает самую высокую процентную ставку, предусмотренную Гражданским кодексом.

28 мая полиция Хошимина возбудила дело, в котором фигурируют девять обвиняемых, являющихся директорами, главами департаментов, главами отделов и руководителями групп компании Digital Credit Trading and Service Company Limited; Fincap VN Company Limited и Sofi Solutions Company Limited за преступление «Предоставление кредитов под высокие процентные ставки в гражданско-правовых сделках».

В ходе расширенного расследования полиция установила, что Айгарс Пливчс был оператором двух вышеуказанных веб-сайтов и трех компаний, поэтому они приступили к его обыску и аресту.

Источник