2 июня полицейское управление города Кантхо объявило, что подразделение вынесло решение о судебном преследовании и временном задержании Ле Нхат Нгуена (30 лет, проживающего в районе Нинь Киеу города Кантхо) для расследования факта злоупотребления служебным положением и властью при исполнении служебных обязанностей. Первый был сотрудником отдела по работе с клиентами в операционном офисе банка Thot Not в городе Кантхо и присвоил 5,5 млрд донгов у двух клиентов.
Использование доверия клиентов
Ранее г-жа ТТТМ (32 года) и ее младшая сестра г-жа ТТМЕ (22 года, обе проживают в районе Тхот Нот города Кантхо) подали жалобу, обвиняя Нгуена в злоупотреблении доверием и присвоении имущества стоимостью 5,5 млрд донгов.
Согласно результатам первоначального расследования, с августа по декабрь 2022 года Нгуен играл с виртуальной валютой Binance и потерял 1,75 млрд донгов. Чем больше он играл, тем больше проигрывал, поэтому у Нгуена возникла идея присвоить активы. В процессе оформления документов и мониторинга кредитных заявок двух клиентов, г-жи М. и Э., Нгуен обнаружил, что у обоих были большие лимиты, но они были небрежны в подписании документов.
Ле Нят Нгуен был привлечен к ответственности и временно задержан следственным управлением полиции города Кантхо.
10 февраля г-н TVH (отец двух сестер M. и E.) связался с Нгуеном, чтобы запросить выплату 2,5 млрд донгов со счета E. на его счет для оплаты покупки риса. Зная привычку E. подписывать или смотреть на первую страницу, Нгуен составил долговую расписку точно по просьбе г-на H. и положил ее сверху, в то время как Нгуен поместил остальные документы ниже.
В этих поддельных документах Нгуен сам добавил имя получателя по имени NTD с суммой в 2,5 млрд донгов. Заполнив документы, Нгуен попросил г-жу Э. подписать. Г-жа Э. подписала и сфотографировала первую страницу, но не проверила остальные страницы.
После этого Нгуен уничтожил первую страницу и использовал оставшиеся документы, чтобы представить лидеру для одобрения выплаты еще 2,5 млрд донгов г-же NTD. Перед выплатой Нгуен попросил г-жу NTD помочь получить 2,5 млрд донгов, а затем перевести их обратно Нгуен. Несколько дней спустя г-жа E. обнаружила, что выплаченная сумма составляла до 5 млрд донгов, поэтому она позвонила, чтобы спросить, и Нгуен объяснила, что это произошло из-за системной ошибки.
Изъятие денег клиентов для оплаты долгов и игры на виртуальные деньги
24 февраля, воспользовавшись тем, что кредитный договор с г-жой М. истекал, Нгуен попросил г-жу М. прийти в офис по сделкам для подписания нового договора. Нгуен составил еще один комплект документов, в котором говорилось, что г-жа М. просит перевести 2 млрд донгов на счет потребителя для оплаты покупки риса.
Г-жа М. также доверяла Нгуену, поэтому, когда она подписывала, она не прочитала все содержание. Затем Нгуен представил его лидеру для одобрения выплаты денег. Как и в прошлый раз, Нгуен также попросил г-жу Д. получить эту сумму денег, а затем перевести ее обратно Нгуену.
31 марта г-н Х. связался с Нгуеном, чтобы запросить выплату 1 млрд донгов из кредита г-жи М. для оплаты покупки риса для г-на NHN. При заполнении документов Нгуен продолжал добавлять имя г-жи НТД к запрашиваемой сумме выплаты в 1 млрд донгов. Как и в прошлый раз, поскольку она доверяла Нгуену, г-жа М. подписала документы, не читая их снова. 1 млрд донгов, перечисленных на счет г-жи Д., также был переведен обратно Нгуену.
В полицейском участке Нгуен признался в хищении 5,5 млрд донгов у двух сестер М. и Э. Нгуен использовал похищенные деньги, чтобы погасить банковский долг и выплатить другому лицу 1,8 млрд донгов. Нгуен продолжил играть на виртуальные деньги и проиграл остаток.
Ссылка на источник
Комментарий (0)