Какие криптовалютные «гиганты» находятся в поле зрения США?

22 ноября г-н Чанпэн Чжао (CZ) объявил, что покинет Binance и признает себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег, а также выплатит штраф в размере 4,3 млрд долларов США в соответствии с соглашением с правительством США, чтобы криптовалютная биржа могла продолжить свою работу.

Однако CZ — не единственный, кто попал под прицел регуляторов. В прошлом году, когда цены на токены резко упали, рынок криптовалют пережил ошеломляющий обвал, поставивший лидеров отрасли в затруднительное положение. Расследование и обвинения в их адрес не означают, что они совершили что-то противозаконное или будут осуждены, и все они отрицают обвинения, выдвинутые США.

Чанпэн 'CZ' Чжао

CZ родился и вырос в Китае, а в 12 лет переехал в Канаду. В 2017 году он основал Binance в Шанхае, Китай, но позже перенёс биржу в Токио, а затем на Мальту, при этом материнская компания Binance базируется на Каймановых островах. Согласно корпоративным документам, миллиардер владеет недвижимостью в Сингапуре и небоскребом Бурдж-Халифа в Дубае, но он редко выставляет напоказ своё богатство.

Помимо урегулирования с Министерством юстиции США (DOJ), Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерством финансов США, платформа столкнулась и с другими трудностями. В июне Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Binance и CZ за управление мошенническим сайтом. SEC обвинила Binance в фальсификации объёмов торгов, перенаправлении средств клиентов, неспособности ограничить использование платформы американскими клиентами и введении инвесторов в заблуждение относительно мер контроля за рынком.

Binance заявила, что иск SEC необоснован, исходя из фактов, закона или прецедента самой комиссии.

Сэм Бэнкман-Фрид

В ноябре суд присяжных в Нью-Йорке (США) признал бывшего генерального директора FTX Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве с клиентами и инвесторами на сумму не менее 10 миллиардов долларов.

Банкман-Фрид заявил, что допускал ошибки при управлении FTX, но не обманывал клиентов. Это уголовное дело потрясло криптовалютную индустрию. До вынесения приговора Банкман-Фрид был известной фигурой в мире криптовалют. Основанная им биржа FTX когда-то считалась второй по величине криптовалютной биржей в мире .

Những ‘ông lớn’ tiền số nào nằm trong tầm ngắm của Mỹ? - Ảnh 1. — До краха FTX состояние Бэнкмана-Фрида оценивалось в 26 миллиардов долларов.

До Квон

До Квон был соучредителем Terraform Labs и разработал криптовалюты TerraUSD и Luna. Рыночная стоимость TerraUSD и Luna когда-то оценивалась более чем в 40 миллиардов долларов, и их крах оставил миллионы инвесторов на грани банкротства.

Власти заявили, что Квону предъявлены многочисленные обвинения в мошенничестве в США, а в начале 2023 года он был арестован в Черногории по обвинению в подделке документов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также подала гражданские иски против Квона и Terraform Labs, обвинив их в организации многомиллиардной криптовалютной аферы.

Согласно пресс-релизу черногорского суда, Квон отрицал подделку документов. В судебном заявлении от 30 октября Terraform заявила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) не представила доказательств мошенничества со стороны До Квона и Terraform.

Алекс Машинский

В июле 2022 года Алекс Машинский, основатель и бывший генеральный директор криптовалютной компании Celsius Network, подал заявление о банкротстве. В январе судебные органы штата Нью-Йорк (США) подали на Машинского в суд за мошенничество. Адвокат Машинского заявил, что бывший генеральный директор отказался признать себя виновным и намерен защищать себя в суде.

Кроме того, Машинскому предъявлены иски со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Федеральной торговой комиссии США (FTC), утверждающих, что он искажал истинное положение дел в компании.

Барри Силберт

Силберт — глава конгломерата цифровых валют Digital Currency Group (DCG), которому принадлежит компания Genesis, объявившая себя банкротом в январе 2023 года. Г-н Силберт, наряду с Genesis и DCG, обвиняется в мошенничестве с клиентами на сумму более 1 миллиарда долларов. Г-н Силберт заявил, что обвинения беспочвенны, и будет оспаривать иск в суде.

Стивен Эрлих

Криптовалютная компания Стивена Эрлиха Voyager Digital серьёзно пострадала от криптовалютного кризиса 2022 года. Столкнувшись с обвинениями в мошенничестве со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Федеральной торговой комиссии (FTC), г-н Эрлих заявил, что его использовали в качестве «козла отпущения» за недобросовестные действия других компаний.

Джастин Сан

В марте Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала в суд на китайского криптовалютного предпринимателя Джастина Сана и его компании, включая Tron Foundation, за мошенничество. SEC заявила, что Джастин Сан фальсифицировал объёмы торгов криптовалютными токенами своей компании и скрывал выплаты знаменитостям для их продвижения. В своём посте на платформе X г-н Сан заявил, что жалоба SEC необоснованна.

Ссылка на источник