Прилагаю все усилия для исключения Вьетнама из «серого списка» по борьбе с отмыванием денег

На заседании Руководящего комитета по противодействию отмыванию денег представители министерств и ведомств обсудили вопросы координации и реализации мер, принятых ФАТФ по противодействию отмыванию денег.

Выступает заместитель премьер-министра Хо Дык Фок, глава Руководящего комитета по борьбе с отмыванием денег. (Фото: Ан Данг/VNA)

Днем 12 декабря, председательствуя на заседании Руководящего комитета по борьбе с отмыванием денег, заместитель премьер-министра Хо Дык Фок, глава Руководящего комитета, подчеркнул, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) включила Вьетнам в «серый список» (расширенный список стран). Это окажет огромное влияние на экономику .

Продвигать действия

Заместитель премьер-министра сообщил, что инспекционная группа ФАТФ также дала Вьетнаму 17 рекомендаций относительно мер по устранению недостатков в механизме предотвращения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения. Требуется настойчивость, чтобы совершить действие, приложить усилия, чтобы вычеркнуть его из этого списка.

Давать заключения по исследованию и доработке правовой основы управления виртуальными активами; внести изменения и дополнения в Закон о предприятиях; Заместитель премьер-министра поручил Государственному банку Вьетнама — постоянному органу Руководящего комитета — завершить формирование секретариата для оказания помощи в работе с министерствами и ведомствами.

Все невыполненные вопросы должны быть немедленно направлены в министерства и ведомства с просьбой предоставить отчет о ходе выполнения. Министерствам и секторам необходимо в срочном порядке выделить приоритетные ресурсы для реализации плана действий, принятого в отношении ФАТФ; Обратите внимание на систему предоставления отчетности, чтобы иметь полные и наглядные отчеты; Предоставлять отчеты о результатах внедрения и предлагать техническую помощь Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег (АТГ) каждые три месяца, а также по мере необходимости по запросу через Государственный банк — постоянное учреждение Руководящего комитета.

Вице-премьер отметил, что министерствам и ведомствам необходимо сформировать специализированный и компетентный персонал для развертывания и обобщения реализации мероприятий, а также разработки отчетов о ходе работы.

Государственный банк несет ответственность за проверку информации, выдачу письменных инструкций и запрос дополнительных данных в случае недостающей информации.

Что касается действий, предпринимаемых министерствами и секторами, заместитель премьер-министра Хо Дык Фок предложил министерствам и секторам активно изучать рекомендации ФАТФ, методологию рекомендаций, требования Совместной группы оценки ФАТФ/АТГ, а также документы, направляемые Госбанком, для организации внедрения и разработки отчетов для отправки в ФАТФ/АТГ. В то же время существует механизм оперативного решения вопросов в рамках функций и задач, а также предложения компетентным органам утвердить механизмы по вопросам, выходящим за рамки функций и задач по реализации Национального плана действий.

Вице-премьер поручил Госбанку обобщать информацию от министерств и отраслей и представлять ее премьер-министру каждые три месяца. В случае срочного запроса сообщите немедленно. Раннее взаимодействие со странами, вошедшими в «серый список» и вышедшими из него, для организации обменов и изучения опыта по соответствующим вопросам.

Заместитель премьер-министра поручил Министерству иностранных дел и другим министерствам и отраслям организовать качественные ресурсы для перевода специализированных документов министерств и отраслей с целью обеспечения точности и эффективности. «Чтобы показать FATF, что мы прилагаем большие усилия для реализации рекомендаций к действию, от разработки юридических документов до соблюдения правовых норм. Например, мы фактически преследовали и расследовали отмывание денег, и на самом деле были случаи, когда активы были возвращены из-за рубежа», — заявил вице-премьер.

ФАТФ рассматривает возможность внесения Вьетнама в черный список

Заместитель управляющего Государственного банка Вьетнама Фам Тиен Зунг заявил, что за последнее время Государственный банк приложил усилия для выполнения своей роли постоянного органа Руководящего комитета. После завершения в 2019 году многосторонней оценки Азиатско-Тихоокеанской группой эффективности борьбы Вьетнама с отмыванием денег и публикации ее результатов в январе 2022 года Государственный банк провел консультации и представил премьер-министру для подписания и обнародования Национальный план действий по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения на период 2021–2025 годов (Решение № 941/QD-TTg).

Когда ФАТФ официально внесла Вьетнам в «серый список» (июнь 2023 г.), Государственный банк провел консультации и представил премьер-министру для подписания Решение 194/QD-TTg, обнародующее Национальный план действий по выполнению обязательств правительства Вьетнама по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения.

Государственный банк активно проводил исследования и консультировался с международными экспертами из APG для разработки плана отчета, который поможет министерствам и филиалам понять общую ситуацию и информационные потребности для каждого действия; иметь план сбора информации и данных на протяжении всего периода и в определенной последовательности; внимательно следовать требованиям Совместной обзорной группы (JG). В то же время обсудить с представителями АТГ, донорами и международными организациями возможность запроса поддержки и консультаций для Вьетнама по реализации Национального плана действий и по разработке отчета о ходе работы (ФАТФ/АТГ требует предоставления отчетов каждые 3 месяца).

По данным Второго отчета о ходе работ (PR2) за сентябрь 2024 года, 8/17 действий истекли. Несмотря на определенные усилия, по оценке JG Group, во Вьетнаме имеется 16/17 «незавершенных» действий и 1 «частично завершенное» действие.

Учитывая указанный выше ограниченный прогресс, APG объявила, что FATF рассматривает возможность включения Вьетнама в список контрмер FATF (черный список). Государственный банк только что составил и отправил в ФАТФ отчет PR3 25 ноября.

В ходе работы по обобщению и разработке Отчета большинство министерств и отраслей не смогли предоставить информацию в соответствии с разработанным Госбанком планом. Прогресс за отчетный период был ограниченным и не соответствовал требованиям Совместной группы по оценке.

На встрече представители министерств и ведомств обсудили вопросы координации и реализации мероприятий, порученных ФАТФ; работа по совершенствованию правовой системы, пропаганда и популяризация права; проверка, обследование, надзор, профилактика, борьба с преступностью; Изучать и использовать международный опыт для дальнейшего повышения эффективности борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием оружия массового поражения.

Источник