На заседании Руководящего комитета по противодействию отмыванию денег представители министерств и отраслей обсудили вопросы координации и реализации мер, принятых ФАТФ в сфере противодействия отмыванию денег.
Днём 12 декабря, председательствуя на заседании Руководящего комитета по борьбе с отмыванием денег, вице-премьер Хо Дык Фок, глава Руководящего комитета, подчеркнул, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) включила Вьетнам в «серый список» (список расширенного обзора). Это окажет серьёзное влияние на экономику .
Поощрять действия
Вице-премьер сообщил, что инспекционная группа ФАТФ также представила Вьетнаму 17 рекомендаций по устранению недостатков в механизме предотвращения и борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Необходимо содействовать выполнению этих рекомендаций и приложить все усилия для исключения из этого списка.
Давая заключения по исследованию и совершенствованию правовой базы управления виртуальными активами; внесению изменений и дополнений в Закон о предприятиях; совершенствованию системы правовых документов по борьбе с отмыванием денег... Заместитель премьер-министра поручил Государственному банку Вьетнама — постоянному органу Руководящего комитета — усовершенствовать секретариат для работы с министерствами и отраслями.
Любые невыполненные вопросы должны быть немедленно направлены в министерства и ведомства с запросом отчетов о ходе реализации. Министерства и ведомства должны в срочном порядке определить приоритеты в выделении ресурсов для реализации плана действий, принятого ФАТФ; обратить внимание на режим отчетности для обеспечения полноты и наглядности отчета; сообщать о результатах реализации и предлагать техническую поддержку Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег (АТГ) каждые три месяца, а также по мере необходимости, по запросу через Государственный банк – постоянно действующее учреждение Руководящего комитета.
Заместитель премьер-министра отметил, что министерствам и отраслям необходимо организовать специализированный и компетентный персонал для развертывания и обобщения реализации мероприятий, а также разработки отчетов о ходе работы.
Государственный банк несет ответственность за проверку информации, выдачу письменных инструкций и запрос дополнительных данных в случае недостающей информации.
Что касается действий, предпринимаемых министерствами и секторами, заместитель премьер-министра Хо Дык Фок предложил министерствам и секторам в инициативном порядке изучить рекомендации ФАТФ, методологию рекомендаций, требования Совместной группы оценки ФАТФ/АТГ, а также документы, направленные Госбанком, для организации внедрения и подготовки отчета для направления в ФАТФ/АТГ. В то же время необходимо предусмотреть механизм оперативного внутреннего решения вопросов, относящихся к их функциям и задачам, и предложить компетентным органам утвердить механизм решения вопросов, выходящих за рамки их функций и задач, в рамках реализации Национального плана действий.
Вице-премьер поручил Государственному банку обобщать информацию из министерств и ведомств для представления премьер-министру каждые три месяца. В случае срочных запросов информация должна предоставляться немедленно. Оперативно связывайтесь со странами, вошедшими в «Серый список» и вышедшими из него, для организации встреч и обмена опытом по соответствующим вопросам.
Вице-премьер поручил Министерству иностранных дел и другим министерствам и ведомствам организовать качественные ресурсы для перевода специализированных документов министерств и ведомств, чтобы обеспечить точность и эффективность. «Чтобы показать ФАТФ, что мы прилагаем значительные усилия для выполнения рекомендаций, от разработки юридических документов до соблюдения правовых норм. Например, мы реализовали на практике судебное преследование и расследование отмывания денег, и были случаи, когда активы были возвращены из-за рубежа», — заявил вице-премьер.
ФАТФ рассматривает возможность внесения Вьетнама в черный список
Заместитель управляющего Государственного банка Вьетнама Фам Тиен Зунг заявил, что за последнее время Государственный банк прилагал усилия для выполнения своей роли постоянного органа Руководящего комитета. После завершения многосторонней оценки Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег во Вьетнаме в 2019 году и получения результатов в январе 2022 года, Государственный банк представил премьер-министру для подписания и обнародования Национальный план действий по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения на период 2021–2025 годов (Решение № 941/QD-TTg).
Когда ФАТФ официально внесла Вьетнам в «серый список» (июнь 2023 г.), Государственный банк провел консультации и представил премьер-министру для подписания Решение 194/QD-TTg, обнародующее Национальный план действий по выполнению обязательств правительства Вьетнама по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.
Государственный банк активно проводил исследования и консультации с международными экспертами из APG для разработки плана отчета, который поможет министерствам и филиалам понять общую картину и требования к информации для каждого действия; иметь план сбора информации и данных на всех этапах и в определенной последовательности; внимательно следовать требованиям Совместной группы по оценке (JG). В то же время обсудить с представителями АТГ, донорами и международными организациями возможность запроса поддержки и консультаций для Вьетнама по реализации Национального плана действий и по разработке отчета о ходе работы (ФАТФ/АТГ требует предоставления отчетности каждые 3 месяца).
По данным Второго отчета о ходе работ (PR2) за сентябрь 2024 года, 8 из 17 мероприятий уже выполнены. Несмотря на определенные усилия, по оценке Генерального секретаря, во Вьетнаме 16 из 17 мероприятий «не выполнены» и 1 мероприятие «частично выполнено».
Учитывая указанный ограниченный прогресс, APG сообщила ФАТФ о рассмотрении возможности включения Вьетнама в список контрмер ФАТФ (чёрный список). Государственный банк только что подготовил и отправил в ФАТФ отчёт PR3 25 ноября.
В ходе работы по обобщению и разработке Отчёта большинство министерств и ведомств ещё не представили информацию в соответствии с разработанным Госбанком планом. Прогресс за этот отчётный период по-прежнему ограничен и не соответствует требованиям Совместной группы по оценке.
На встрече представители министерств и отраслей обсудили вопросы координации и реализации мероприятий, порученных ФАТФ; работу по совершенствованию правовой системы, распространению и пропаганде законов; работу по проверке, экспертизе, надзору, предупреждению и борьбе с преступлениями; изучение и использование международного опыта для дальнейшего повышения эффективности противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.
Источник
Комментарий (0)