Ликвидация черной кредитной линии с процентной ставкой 2000% во главе с иностранцами

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan - Ảnh: Bộ Công an — Следственное агентство работает со смежными субъектами. Фото: Министерство общественной безопасности.

8 апреля власти арестовали Тимура Бугаевского и Ирину Кравчук, 39 лет (оба граждане Украины) для расследования факта предоставления займа под проценты по гражданско-правовым сделкам.

По данным следственного управления, Министерство общественной безопасности недавно раскрыло группу иностранных преступников, сотрудничавших с вьетнамцами с целью создания предприятий, использующих высокие технологии для крупномасштабного «черного кредитования». Эти компании выдают людям кредиты под высокие процентные ставки, доходящие до 2000% годовых.

После сбора доказательств полиция арестовала Тимура Бугаевского и Ирину Кравчук, когда они прибыли во Вьетнам для управления кредитными компаниями. В то же время рабочие группы провели обыски в четырёх компаниях в Хошимине.

Следствие установило, что преступную группировку возглавлял Роман Катеринчик (38 лет, гражданин Украины, в настоящее время находится в бегах). Он сотрудничал с Ле Тхань Хюинь Кангом (53 года) и Нгуен Тхи Нят Фыонг (34 года) для незаконного кредитования через приложения Easycash.vn, Oncredit и сайт Oncredit.asia.com.

С 2019 года Роман передал Кану 400 000 долларов на создание финансово-кредитных компаний. В прошлом году украинский магнат продолжил «перекачивать» ещё 11 миллионов долларов из сингапурской компании SCA и кипрского банка TAS.

Кан и его вьетнамские сообщники одобрили процесс выдачи кредитов на сумму от 500 000 до десятков миллионов донгов с использованием программного обеспечения, предоставленного иностранным магнатом, с процентными ставками от 365% до 2000% годовых. На основе собранных документов Министерство общественной безопасности установило, что эта сеть имела сотни тысяч вьетнамских клиентов, незаконно получая прибыль в размере тысяч миллиардов донгов.

На сегодняшний день Управление уголовной полиции вызвало 63 человека, изъяло 68 ноутбуков, около 100 мобильных телефонов и множество связанных с ними предметов и документов... В настоящее время дело расследуется Министерством общественной безопасности.

По данным правительственной электронной газеты

Источник