Ликвидация черной кредитной линии с процентной ставкой 2000% во главе с иностранцами

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan - Ảnh: Bộ Công an — Агентство расследований работает со смежными субъектами - Фото: Министерство общественной безопасности

8 апреля власти арестовали Тимура Бугаевского и Ирину Кравчук, 39 лет (оба граждане Украины) для расследования факта предоставления денежных средств под проценты по гражданско-правовым сделкам.

По данным следственного агентства, Министерство общественной безопасности недавно раскрыло иностранную преступную группировку, сотрудничавшую с гражданами Вьетнама с целью создания предприятий с использованием высоких технологий для осуществления «черного кредитования» в крупных масштабах. Эти компании предоставляют людям кредиты под высокие процентные ставки — до 2000% годовых.

После сбора доказательств полиция арестовала Тимура Бугаевского и Ирину Кравчук, когда они прибыли во Вьетнам для управления кредитными компаниями. В это же время рабочие группы одновременно проводили обыски в 4 компаниях города Хошимин.

Следствие установило, что руководителем преступной группировки является Роман Катеринчик (38 лет, гражданин Украины, в настоящее время находится в бегах). Этот человек сотрудничал с Ле Тхань Хюинь Кангом (53 года), Нгуен Тхи Нят Фыонгом (34 года) с целью незаконного кредитования через приложения Easycash.vn, Oncredit или веб-сайт Oncredit.asia.com.

С 2019 года Роман передал Кану 400 000 долларов на создание финансовых и кредитных компаний. В прошлом году украинский магнат продолжил «выкачивать» еще 11 миллионов долларов США из сингапурской компании SCA и кипрского банка TAS.

Кан и его вьетнамские сообщники одобрили кредиты на сумму от 500 000 до нескольких десятков миллионов донгов, используя программное обеспечение, предоставленное иностранным магнатом, с процентными ставками от 365% до 2000% в год. На основе собранных документов Министерство общественной безопасности установило, что эта сеть имела сотни тысяч вьетнамских клиентов, незаконно получая прибыль в размере нескольких миллиардов донгов.

На сегодняшний день Управление уголовной полиции вызвало 63 человека и изъяло 68 ноутбуков; Около 100 мобильных телефонов и множество связанных с ними предметов и документов... В настоящее время дело расследуется Министерством общественной безопасности.

По данным правительственной электронной газеты

Источник