Оживленные транзакции
Просто введите фразу «купить и продать банковские счета» в социальных сетях, и пользователи немедленно получат ряд предложений от публичных групп, заполненных оживленными сообщениями о транзакциях. Мы получили доступ к группе с почти 50 000 участников на Facebook, специализирующейся на продаже SIM-карт, но на самом деле купля-продажа банковских счетов, каждый день появляются десятки сообщений о продаже счетов, от частных лиц до предприятий, от популярных банков до счетов, идентифицированных в соответствии с определенными требованиями (по имени, номеру телефона, лимиту транзакций...).
Аккаунт под названием HGP опубликовал «Покупка всех видов банковских счетов с ежемесячной арендной платой». Ниже был ряд комментариев, приглашающих людей «арендовать банковский счет», «продать красивый номер банковского счета», «У меня есть счет».
Аккаунт VQ рекламируется более четко: «Кому-нибудь нужно купить банковский счет? У меня есть ACB , Vietinbank, Momo, Zalo pay, все они работают нормально и имеют полную биометрическую идентификацию».
Или аккаунт под именем AL демонстрирует трансграничный масштаб этой деятельности, когда пишет: «Я специализируюсь на покупке аккаунтов для китайских владельцев, которые делают игры в Камбодже. Если кто-то хочет сотрудничать, пишите мне»…
Некоторые люди не только продают существующие аккаунты, но и предлагают арендовать или продавать аккаунты «по имени». Аккаунт с именем HN разместил сообщение «нужен банковский счет на имя Vu Van Minh. Я сдаю за 100 000 донгов в час». Сразу после этого другой аккаунт с именем NB прокомментировал, предложив более высокую цену в 500 000 донгов.
Мы связались с указанным выше счетом NB и запросили аренду банковского счета TVN. Этот человек быстро ответил и сказал, что ежемесячная стоимость аренды составляет 600 000 донгов. По словам этого человека, этот счет имеет дневной лимит транзакций в размере 20 миллионов донгов, если он превышает этот лимит, для аутентификации требуется сканирование лица.
Когда мы спросили, есть ли способ иметь то же имя, что и запрашивалось, но «покрывать более высокий лимит транзакций», этот человек предложил цену в 1,3 миллиона донгов за счет «полного лимита», который может проводить транзакции до 3 миллиардов донгов в день. Когда мы спросили о «покрытии биометрии», этот человек подтвердил: «У нас это готово, просто скачайте приложение и пользуйтесь, не нужно сканировать лицо».
Оптовое предложение по удостоверениям личности граждан
Присоединившись к сообществу Facebook для покупки и продажи SIM-карт, мы обнаружили учетную запись под названием LTA, размещающую публичное уведомление о желании купить удостоверения личности с портретными фотографиями в больших количествах. Под публикацией был ряд заманчивых комментариев. Среди них учетная запись под названием NN утверждала, что только что продала более 10 000 наборов данных удостоверения личности по низкой цене, «такой же дешевой, как чашка кофе».
Мы связались с этим аккаунтом напрямую, чтобы обсудить покупку большого количества удостоверений личности гражданина. Этот человек сказал, что если мы купим розничные копии около 1000 комплектов, цена будет варьироваться от 100 000 до 200 000 донгов. Если мы купим оптовые копии более 10 000 комплектов, нам нужно будет перевести всего 600 000 донгов, чтобы получить полный пакет.
В частности, этот человек подтвердил, что он может использовать Ultraview для фильтрации и выбора удовлетворительной модели перед совершением транзакции. Сразу после этого нам отправили фотографию ряда папок на компьютере, содержащих «головокружительное» количество персональных данных, таких как: 25 старых удостоверений личности гражданина, 851 фильтр по имени, 1200 фильтров по новому имени, до 1500 нефильтрованных наборов...
Еще более тревожно, что в отчете NN говорится, что пакет из 10 000 наборов включал видеоданные владельца, держащего в руках удостоверение личности гражданина, все более популярную форму аутентификации в финансовых и банковских приложениях. После этого этот человек отправил нам несколько образцов удостоверений личности с фотографиями владельца. Среди них, согласно наблюдению, мы заметили четкую портретную фотографию, сделанную в магазине телефонов, что поднимает вопрос о том, не были ли у многих клиентов украдены их данные изображений при совершении покупок или регистрации для получения услуг.
Продолжая связываться с другим аккаунтом под названием Super Fast Papers, этот человек представился как «большая шишка» в бумажной промышленности, специализирующийся на поставке поддельных удостоверений личности граждан, удостоверений личности и книг регистрации домохозяйств. Предложенная цена составляла 300 000 донгов за 1000 комплектов удостоверений личности и предупредил, что покупка 600 000 донгов за 10 000 комплектов будет всего лишь «дешевым, непривлекательным товаром». Этот человек попросил переключиться на общение в Telegram, уверенно заявив, что он владеет одним из крупнейших хранилищ данных во Вьетнаме.
Всего несколько простых шагов, и десятки тысяч удостоверений личности граждан были публично проданы как товар. Проблема уже не в том, кто их купит, а в том, что они будут делать с этими проданными удостоверениями личности?
Источник: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-bat-nhao-cho-den-danh-tinh-so-post799761.html
Комментарий (0)