Риск мошенничества при экспорте в Норвегию

14.08.2023 14:02 Ха Линь Распечатать статью

ANTD.VN - Пользуясь мнением, что Норвегия является развитой страной со строгой правовой системой и уважаемыми компаниями, некоторые лица совершили мошенничество против вьетнамских предприятий.

Риски мошеннического экспорта в Норвегию фото 1

Перед подписанием контракта необходимо тщательно проверить информацию о партнере по экспорту.

Г-жа Нгуен Тхи Хоанг Туй, торговый советник в Швеции, одновременно отвечающая за рынок Северной Европы, заявила, что в последнее время участились случаи выдачи себя за норвежские компании с целью обмана иностранных партнеров, особенно из развивающихся стран, включая Вьетнам.

«Норвежская полиция заявила, что в прошлом им сообщалось о 40 случаях мошенничества, и они полагают, что реальное число намного выше. В большинстве этих случаев мошенники находятся за пределами Норвегии, поэтому полиция не может вмешаться», — сказала Нгуен Тхи Хоанг Туй.

Что касается уловок, мошенники создают сайты, выдающие себя за реальные экспортные компании, но с поддельными контактными данными. Пользуясь менталитетом, что Норвегия — развитая страна со строгой правовой системой и авторитетными компаниями, некоторые предприятия, увидев контракты с привлекательными условиями, спешат их заключать, опасаясь упустить возможности, и не проверяют внимательно информацию о партнерах...

В некоторых случаях мошенники действуют еще более изощренно, создавая поддельный банковский сайт, обманывая вьетнамские предприятия, заставляя их отправлять оригиналы документов на указанный ими адрес в Норвегии и посылая кого-то, кто отслеживает документы, перехватывает их, чтобы получить оригиналы документов и получить товар, а не производить оплату.

По словам г-жи Нгуен Тхи Хоанг Туй, признаки мошенничества, которые легко увидеть в вышеприведенных случаях, следующие: партнер хочет общаться через Whatsapp или Skype; у партнера есть платежный счет в банке за пределами Норвегии; общение по электронной почте осуществляется не от имени компании, а через публичный почтовый ящик, такой как gmail; код НДС на веб-сайте не состоит из 9 символов (налоговый код норвежских предприятий состоит из 9 символов);

Сайт компании имеет доменное имя, которое не заканчивается на .no; Сайт компании не имеет норвежской версии…

При появлении таких признаков компаниям необходимо тщательно проверять информацию о партнерах. Кроме того, необходимо выбрать безопасный способ оплаты, чтобы избежать рисков.

Кроме того, норвежская полиция также рекомендует при обмене транзакциями просить партнера использовать видеоконференцию и сохранять ее. Реальные компании не возражают против этого, в то время как мошенники часто отказываются выходить на связь и раскрывают себя.

Ссылка на источник