Суд приговорил Чыонг Ми Лана к смертной казни и выплатил компенсацию в размере более 673 800 миллиардов донгов банку SCB.

Народный суд города Хошимин приговорил Чыонг Ми Лан (68 лет, председатель совета директоров Van Thinh Phat Group) к смертной казни за хищение, 20 годам тюремного заключения за взяточничество и 20 годам тюремного заключения за нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций. Чыонг Ми Лан была приговорена к смертной казни.

Сегодня утром, 11 апреля, Народный суд города Хошимин начал выносить приговор по делу Чыонг Ми Лан (68 лет, председатель совета директоров Van Thinh Phat Group) и 84 других обвиняемых, совершивших преступления, в результате которых, согласно обвинению, Сайгонскому коммерческому акционерному банку (SCB) был причинен ущерб на сумму более 677 000 миллиардов донгов. Ожидается, что судейская коллегия огласит вердикт в течение дня.

К полудню 11 апреля Народный суд города Хошимин приговорил Чыонг Ми Лан (68 лет, председатель совета директоров Van Thinh Phat Group) к смертной казни за хищение, 20 годам тюремного заключения за взяточничество и 20 годам тюремного заключения за нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций. Чыонг Ми Лан была приговорена к смертной казни.

Что касается ущерба SCB, комиссия определила, что 1284 фиктивных кредита были методом и уловкой, с помощью которых Чыонг Ми Лан присвоил у SCB более 677 000 млрд донгов (по состоянию на 17 октября 2022 года).

В то же время вся сумма денег была фактически использована компанией Truong My Lan или направлена ​​на использование в соответствии с пожеланиями ответчика, поэтому Truong My Lan обязана полностью возместить ущерб SCB.

Однако коллегия также установила, что к 1 апреля 2024 года некоторые из 1284 кредитов были погашены, а компания Truong My Lan выплатила определенную компенсацию, поэтому ответчику Truong My Lan пришлось возместить только более 673 800 млрд донгов/1243 кредита.

Труонг Ми Лан был приговорен к смертной казни.

Коллегия судей постановила перевести 1000 миллиардов донгов, которые ответчик Нгуен Као Чи заплатил за Чыонг Ми Лан, в SCB; а также передать все деньги, которые другие ответчики добровольно заплатили в качестве компенсации за последствия, в SCB для обеспечения обязательств Чыонг Ми Лан по этому делу.

Народный суд постановил продолжить арест недвижимого имущества, связанного с Чыонг Ми Лан, включая старинную виллу по адресу Во Ван Тан, 112 (район 3) и здание по адресу Нгуен Хюэ, 19 (район 1, Хошимин)...

Коллегия судей по делу Труонг Ми Лан – Ван Тхинь Пхат

ПОДРОСТОК

Суд не разрешил Чыонг Ми Лану сохранить старинную виллу.

Что касается старинной виллы по адресу Во Ван Тан, 110-112 (район 3), на которую до сих пор не наложен арест, дочь ответчика Чыонг Ми Лан, Чу Дует Фан, ходатайствовала об отмене ареста. По мнению суда, акционеры компании, владеющей этим зданием, фактически являются потомками Чыонг Ми Лан, поэтому это имущество принадлежит ответчику. В связи с этим коллегия судей приняла решение о продолжении ареста для обеспечения выполнения обязательств ответчика по выплате компенсации. Народный комитет города Хошимин разрешает только восстановление этого имущества, и его текущий статус не может быть изменен.

В то же время, в отношении здания по адресу Нгуен Хюэ, 75, которое Van Thinh Phat Group сдала в аренду SCB, коллегия судей определила, что оно является собственностью Truong My Lan, поэтому она постановила продолжить арест на нем для обеспечения обязательства по исполнению судебного решения.

Относительно ряда объектов недвижимости в округах 1, 7, 4, Фу Нхуан... Народный суд также постановил продолжить их арест для обеспечения гражданских обязательств ответчика Чыонг Ми Лан.

Кроме того, акционерные компании TH Ha Long и Au Lac получили от Truong My Lan более 6 090 млрд донгов за передачу 18 млн акций. Судебная коллегия считает, что у ответчика Lan есть очень большое обязательство, поскольку деньги, переданные ею двум вышеуказанным компаниям, являются средствами SCB. Поэтому судейская коллегия считает, что эти деньги должны быть взысканы в пользу SCB, и TH Ha Long и Au Lac должны вернуть 6 090 млрд донгов.

Относительно арестованного имущества ответчика Труонг Хюэ Вана (племянницы Труонг Май Лан) суд определил, что ответчик с детства воспитывался ответчиком Лан, имущество по сути принадлежит председателю Ван Тхинь Пхат, поэтому суд решил продолжить арест на нем для обеспечения обязательства по исполнению судебного решения.

Truong My Lan доминирует над SCB

Около 10:00 утра 11 апреля коллегия судей установила, что показания подсудимых в суде в основном подтверждали их вину. Показания согласуются друг с другом, с показаниями свидетелей, фигурантов дела и другими доказательствами, имеющимися в деле, что дает достаточные основания для вывода о том, что Чыонг Май Лан является владельцем экосистемы Van Thinh Phat Group (сокращенно Van Thinh Phat Group).

В то же время на основании документов и показаний других обвиняемых в ходе судебного разбирательства установлено, что ответчик Лань является реальным владельцем и контролирует более 91,5% акций SCB, является лицом, которое фактически обладает абсолютной властью направлять и управлять всеми видами деятельности SCB, подбирать и расставлять ключевые кадры в SCB.

Таким образом, коллегия судей не приняла во внимание доводы защиты ответчика Лан и адвокатов о том, что ответчику фактически принадлежало лишь 15% акций, включая его самого и двух его дочерей. В ходе расследования все лица, чьи имена были указаны в более чем 75% акций SCB, признали, что действовали в интересах Чыонг Май Лан.

По данным Народного суда, SCB является акционерным коммерческим банком, и, согласно закону, решение общего собрания акционеров считается принятым при одобрении большинства акционеров. Таким образом, владея более чем 91,5% акций SCB, Чыонг Ми Лан фактически контролировал и фактически управлял всей деятельностью этого банка.

Подсудимые перед вердиктом присяжных

НХАТ ТИНХ

Суд высказал свое мнение по обвинениям против Чыонг Ми Лана.

По мнению коллегии судей, все действия Чыонг Ми Лан за последние 10 лет составляли преступление хищения, однако до 2018 года преступление хищения имущества негосударственных предприятий не преследовалось в судебном порядке. Следовательно, преследование обвиняемого по двум обвинениям в период до и после 1 января 2018 года было правомерным. Таким образом, коллегия судей не согласилась с доводом защиты о том, что преследование обвиняемого Лана по двум обвинениям было невыгодно для него.

Подсудимый руководил созданием поддельных кредитных документов, легализовав 368 кредитов для 304 клиентов с общей суммой непогашенной задолженности более 132 000 млрд донгов. Применяя благоприятный для подсудимого принцип, установлено, что преступные действия Чыонг Ми Лана нанесли ущерб SCB на сумму более 64 600 млрд донгов, за вычетом стоимости залогового имущества по кредитам в размере более 67 600 млрд донгов.

В период с 1 января 2018 года по 7 октября 2022 года Чыонг Ми Лан руководил созданием 916 поддельных заявок на получение кредитов с целью изъятия и присвоения средств из банка SCB. По состоянию на 17 октября 2023 года непогашенная сумма основного долга по этим кредитам составляла более 415 600 млрд донгов, а непогашенные проценты — более 129 300 млрд донгов.

В этот период Чыонг Ми Лан и её сообщники совершили преступление, связанное с хищением имущества, предусмотренное пунктом а, б, пункта 4 статьи 353 Уголовного кодекса 2015 года. Применяя благоприятный для ответчика принцип, после вычета стоимости активов, являющихся обеспечением кредитов, установлено, что Чыонг Ми Лан присвоила более 304 000 миллиардов донгов из основного долга и причинила ущерб в размере более 129 000 миллиардов донгов в виде процентов, связанных с вышеуказанным незаконно присвоенным основным долгом.

Подсудимый Труонг Ми Лан утром 11 апреля

НХАТ ТИНХ

В 11 часов коллегия судей продолжила изложение всестороннего видения дела, подтвердив, что Чыонг Ми Лану «должен быть вынесен самый суровый приговор».

Выслушав замечания судейской коллегии по поводу ее поведения, Чыонг Ми Лан подняла шум, поэтому судейской коллегии пришлось напомнить ей об этом и попросить полицию обеспечить порядок в зале суда.

Требование Чыонг Ми Лан о переводе 1,350 млрд донгов (выплаченных Нгуен Као Чи и другим лицом) ответчику Чыонг Хюэ Ван (племяннице Чыонг Ми Лан) в качестве компенсации ущерба было отклонено судьей, поскольку, по мнению суда, у ответчика Лан очень большие обязательства по возмещению ущерба, а её активов недостаточно для выплаты компенсации.

Что касается ответчика Чу Лап Ко (председатель совета директоров Times Square Investment Joint Stock Company), то, по мнению суда, ответчик имеет ограниченные возможности, поскольку является иностранцем, не знает вьетнамского языка и находится на иждивении своей жены, ответчика Чыонг Ми Лан.

Ответчик Чу Лап Ко является первым гонконгским бизнесменом, инвестировавшим во Вьетнам, он был награжден медалью Труда Вьетнамским государством и получил множество почетных грамот от Народного комитета города Хошимин за активное участие и вклад в развитие общества посредством благотворительной деятельности и профилактики COVID-19.

Ответчик Чу Лап Ко утром 11 апреля

НХАТ ТИНХ

Требование выплаты 5,2 млн долларов на защиту семьи... «необоснованно»

Что касается инспекционной деятельности инспекционной группы Государственного банка в SCB, коллегия судей установила, что в ходе проверки Чыонг Ми Лан встречался, обсуждал и обменивался информацией с До Тхи Нхан (бывшим директором Департамента банковской инспекции и надзора II), руководителем инспекционной группы. В то же время ответчик поручил Во Тан Хоанг Вану (генеральному директору SCB) передать До Тхи Нхан 5,2 млн долларов США.

Кроме того, SCB также предоставила денежные средства и подарки в качестве вознаграждения членам инспекционной группы, самая большая сумма составила 390 000 долларов США.

Оттуда До Тхи Нян скрывала, сообщала недобросовестно и неполно о нарушениях SCB таким образом, чтобы это смягчало и было выгодно SCB, чтобы этот банк не был поставлен под особый контроль, и продолжала предлагать и предлагать создать условия для реструктуризации.

По мнению коллегии судей, обвиняемые из состава инспекционной группы, преследуя личную выгоду, направляли и готовили недобросовестные и неполные отчёты, скрывая нарушения SCB. Это привело к несвоевременному пресечению Чыонг Ми Лан и её сообщников, незаконного изъятия и использования денежных средств SCB, что привело к чрезвычайно крупным убыткам банка.

В суде ответчик Нхан заявил, что причиной получения 5,2 миллиона долларов США была защита его семьи... Однако судейская коллегия сочла это утверждение «необоснованным». Процесс получения денег ответчиком занял длительный период времени. Если бы он не хотел их получать, он не смог бы принять деньги. Более того, ответчик также передал Во Тан Хоанг Вану пароль от дома, чтобы тот мог принести деньги в дом для ответчика.

На основании вышеизложенного анализа коллегия судей определила, что Чыонг Ми Лан совершил преступление в виде дачи взятки, а До Тхи Нян совершил преступление в виде получения взятки.

Что касается суммы в размере 5,2 млн. долларов США, которую ответчик Нхан получил в качестве взятки, а также сумм, которые получили 16 ответчиков из инспекционной группы, по мнению коллегии судей, они должны быть взысканы и возвращены SCB для частичного устранения последствий дела.

Бывшего директора Департамента банковской инспекции и надзора II прокуратура предложила приговорить к пожизненному заключению за получение взятки в размере 5,2 млн долларов США.

ПОДРОСТОК

Судебная коллегия установила, что подсудимый Нхан получил особо крупную сумму денег, что является самым опасным коррупционным преступлением, затрагивающим политику партии и государства. «На суде подсудимый Нхан не проявил честности и признался в совершении преступления, поэтому ему необходимо назначить самое суровое наказание. Однако, учитывая, что подсудимый вернул все взятки, наказание следует смягчить», — зачитал приговор председательствующий судья.

Из 16 обвиняемых по группе преступлений, связанных со злоупотреблением положением и властью при исполнении служебных обязанностей, Народный суд определил, что обвиняемый Нгуен Ван Хунг (бывший заместитель главного инспектора, отвечающий за Агентство банковской инспекции и надзора, Государственный банк) был лицом, принявшим решение о проведении проверки.

По мнению суда, обвиняемый руководил и контролировал деятельность инспекционной группы в SCB, принимал отчёты и докладывал руководству Государственного банка и премьер-министру о результатах проверки. «Обвиняемый Хунг также получил наибольшую сумму денег, поэтому он должен быть приговорён к самому строгому наказанию по сравнению с другими обвиняемыми по этой группе преступлений», — говорится в приговоре.

С основным содержанием приговора первой инстанции, вынесенного Народным судом города Хошимин по делу Чыонг Май Лан - Ван Тхинь Пхат, можно ознакомиться здесь.

 

Подсудимый на суде утром 11 апреля

НХАТ ТИНХ

 

Сегодня утром адвокаты приняли участие в защите обвиняемого на судебном процессе.

НХАТ ТИНХ

 

Сегодня утром адвокаты приняли участие в защите обвиняемого на судебном процессе.

НХАТ ТИНХ

 

Здание Народного суда города Хошимин утром 11 апреля.

НХАТ ТИНХ

В ходе судебного разбирательства представитель Народной прокуратуры города Хошимин (прокуратура), имеющий право осуществлять обвинение в суде, оценил, что ответчик Лань воспользовался политикой государства по реструктуризации банковской системы, стремясь взять под свой контроль, контроль и управление всеми видами деятельности SCB.

Ответчик постепенно владел и контролировал до 91,5% акций SCB, являлся лицом, которое фактически имело абсолютную власть направлять и управлять всеми видами деятельности SCB; отбирал и расставлял ключевых сотрудников SCB.

После этого Чыонг Ми Лан использовал SCB в качестве финансового инструмента, мобилизуя капитал организаций и частных лиц, затем применил множество изощренных уловок для создания поддельных кредитных документов, завысил стоимость залога, предоставил незаконное залоговое обеспечение, не зарегистрировал обеспеченную сделку, изъял активы большой стоимости и обменял их на активы меньшей стоимости, чтобы вывести деньги из SCB.

Когда SCB выплатил деньги по поддельному плану, ответчик Лан поручил своим подчиненным разработать план по изъятию денег, перекрыв денежный поток путем составления поддельного контракта, обещавшего передать акции, избежав обнаружения властями.

Прокурор предложил приговорить подсудимого Труонг Ми Лана к смертной казни.

ПОДРОСТОК

За 10 лет, с 2012 по 2022 год, SCB выдал группе ответчика Чыонг Ми Лана более 2500 кредитов на общую сумму более 1 миллиона миллиардов донгов, что составило 93% от общего объема кредитов банка. К 2022 году у группы ответчика Лана оставалось 1284 кредита, а непогашенная задолженность SCB составляла более 677 миллиардов донгов (почти 484 миллиарда донгов основного долга и более 193 миллиардов донгов процентов), относясь к категории безнадежных кредитов.

Прокурор предложил приговорить подсудимого Труонг Ми Лана к смертной казни.

Согласно материалам судебного заседания, проходившего с 5 марта по 4 апреля, за исключением подсудимого Ланя, все остальные присутствовавшие в суде обвиняемые признали свою вину.

В частности, 66 обвиняемых, работающих в экосистеме SCB - Van Thinh Phat, компании по оценке залогового имущества, других предприятиях, а также сообщники, помогавшие обвиняемому Труонг Ми Лану, признали себя виновными в преступлениях, согласно обвинительному заключению, ходатайствовали о рассмотрении их дел на ограниченные должности, работе за зарплату, полном доверии Труонг Ми Лан и отсутствии выгоды от этого дела для получения мягкого приговора.

18 обвиняемых из состава инспекционной группы, группы надзора Госбанка в СКБ и руководители Агентства банковской инспекции и надзора Госбанка в период проведения проверки банка получили от СКБ денежные средства для сокрытия нарушений и сокрытия особо тяжелого финансового положения. В суде все они признали свою вину.

Ответчик Чыонг Ми Лан представила многочисленные объяснения, в которых разъясняется, что она не манипулировала SCB, не присваивала деньги SCB, а использовала активы своей семьи, родственников и друзей для реструктуризации SCB, но потерпела неудачу.

По делу проходят 5 обвиняемых, которые предстают перед судом заочно в связи с тем, что находятся в розыске, а ходатайство обвиняемого о рассмотрении его дела в заочном порядке в связи с болезнью было удовлетворено коллегией судей.

Сообщники по делу Труонг Ми Лан, причинившие ущерб SCB

ПОДРОСТОК

В обвинительном заключении прокуратура предложила назначить подсудимому Ланю смертную казнь за хищение, 20 лет лишения свободы за взяточничество и от 19 до 20 лет лишения свободы за нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций. В итоге приговор был вынесен в виде смертной казни.

Предложены пожизненные сроки заключения для 4 обвиняемых, в том числе 3 обвиняемых, которые являются бывшими высокопоставленными руководителями SCB, в том числе: обвиняемый Динь Ван Тхань, председатель совета директоров (разыскивается, судим заочно); обвиняемый Буй Ань Зунг, председатель совета директоров; обвиняемый Во Тан Хоанг Ван, генеральный директор; и обвиняемая До Тхи Нхан (бывший директор Департамента банковской инспекции и надзора II), которая получила взятку в размере 5,2 млн долларов США.

Остальным обвиняемым прокуратура предложила наказание от 3 лет условно до 24 лет лишения свободы, из которых 15 обвиняемым было предложено условное наказание.

Каков размер ущерба в данном случае?

Народная прокуратура города Хошимин определила, что Чыонг Ми Лан нанес ущерб и использовал все незаконно присвоенные деньги, поэтому в качестве гражданско-правовой ответственности она потребовала от ответчика Чыонг Ми Лан возместить SCB полную сумму в размере более 677 000 миллиардов донгов.

Однако, чтобы обеспечить соблюдение принципа благоприятствования обвиняемым, прокуратура вычла стоимость залоговых активов г-жи Лань, находящихся в распоряжении SCB. Согласно результатам оценки, проведенной компанией Hoang Quan Valuation Company, ущерб SCB составляет около 498 000 миллиардов донгов.

По данным прокуратуры, ущерб SCB составляет более 677 000 млрд донгов, а сумма около 498 000 млрд донгов будет определена Народным судом.

Между тем, SCB просил коллегию судей определить ущерб банка на дату рассмотрения дела в суде первой инстанции (5 марта 2024 года) в размере 761 802 млрд донгов, из которых основной долг составлял почти 484 000 млрд донгов, а проценты и предварительные сборы — более 277 800 млрд донгов. SCB также потребовал, чтобы ответчик Чыонг Ми Лан и её сообщники несли солидарную ответственность за возмещение всего ущерба.

Ответчик Нгуен Као Чи компенсировал дополнительно 10,5 млрд донгов

Из 86 обвиняемых, представших перед судом, обвиняемый Нгуен Као Чи (54 года, председатель совета директоров компаний Van Lang Company и Capella Company) — единственный, кто не является сообщником обвиняемого Чыонг Ми Лана в присвоении денег SCB и не имеет отношения к нарушениям в Van Thinh Phat Group или SCB.

Ответчик Нгуен Као Три

ПОДРОСТОК

Обвиняемый Нгуен Као Чи был обвинен в попытке присвоения 1000 миллиардов донгов у Чыонг Ми Лан после ареста обвиняемого Лана.

В суде обвиняемый Три признал свою вину. В ходе расследования, судебного преследования и суда обвиняемый Три мобилизовал свою семью для выплаты г-же Чыонг Ми Лан компенсации в размере более 761 миллиарда донгов, а также добился ареста трёх активов для полного возмещения ущерба г-же Лан. В связи с этим прокуратура предложила Нгуену Као Три наказание в виде 9–10 лет лишения свободы.

Пока присяжные совещались, жена подсудимого Три также получила обратно еще 10,5 млрд донгов наличными.

Также в ходе обсуждения сообщники Чыонг Ми Лана выплатили дополнительные суммы, в том числе: ответчик Дуонг Тан Труок выплатил дополнительно 5 миллиардов донгов, ответчик Чыонг Кхань Хоанг выплатил 500 миллионов донгов, ответчик Нгуен Тхань Тунг выплатил 200 миллионов донгов, а Нгуен Ван Тхань Хай выплатил 50 миллионов донгов.

Thanhnien.vn

Источник: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm