16 февраля из Народного суда города Хошимин поступили новости о том, что с 5 марта по 29 апреля Народный суд города проведет судебное разбирательство в первой инстанции над обвиняемыми Чыонг Ми Лан (68 лет, председатель Van Thinh Phat Group), Чу Лап Ко (68 лет) и 84 другими обвиняемыми по этому делу.
Подсудимые были привлечены к уголовной ответственности за одно из следующих преступлений: Хищение имущества, Взяточничество, Получение взятки, Нарушение правил кредитования при осуществлении деятельности кредитных организаций, Злоупотребление положением и полномочиями при исполнении должностных обязанностей, Безответственность, повлекшая тяжкие последствия, Злоупотребление доверием с целью завладения имуществом.
Судебный процесс проходил под председательством главного судьи по уголовным делам Фам Лыонг Тоана. Верховная народная прокуратура назначила 10 прокуроров из Верховной народной прокуратуры и Народной прокуратуры города Хошимин для ведения дела.
Обвиняемый Труонг Май Лан во время ареста.
Обвиняемый Чыонг Ми Лан предстал перед судом по трем преступлениям: хищение, взяточничество, нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций. У него было пять адвокатов: Фан Чынг Хоай, Фан Минь Хоанг, Нгуен Хыи Тхьеп, Джанг Хонг Тхань и Чыонг Тхань Дук.
Ранее, отвечая на вопрос VTC News, г-н Фам Нгок Зуй, начальник канцелярии Народного суда города Хошимин, сообщил, что дело Ван Тхинь Пхата, связанное с нарушениями в кредитной деятельности в SCB, включало около 2500 комплектов документов, упакованных в 104 коробки для документов, общим весом около 6 тонн и содержащее около 1 миллиона записей.
Поэтому суд подготовил отдельное помещение для хранения документов, создал условия для юристов, чтобы они могли делать фотокопии и изучать документы, а также установил систему противопожарной защиты и камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности.
По словам г-на Дуя, Народный суд Хошимина ожидал, что будет много дел и что сотни адвокатов будут участвовать в защите 86 обвиняемых, а также многих лиц и организаций, вовлеченных в дело.
Согласно обвинительному заключению, вынесенному Верховной народной прокуратурой, председатель Van Thinh Phat Group Чыонг Ми Лан была привлечена к ответственности за три преступления: хищение имущества, взяточничество и нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций.
Следственное управление полиции Министерства общественной безопасности обвинило подсудимого Чыонг Ми Лана, хотя он и не занимал никакой должности в банке SCB, в монополизации и контроле над рядом руководителей этого банка с целью их содействия хищению более 304 000 млрд донгов.
В обвинительном заключении Верховной народной прокуратуры указано, что с 2012 по октябрь 2022 года г-жа Труонг Ми Лан приобрела и удерживала 85–91,5% акций SCB. С этого момента ответчик стал акционером с «полномочиями» направлять, управлять и манипулировать всеми видами деятельности SCB для достижения своих различных целей.
Председатель Van Thinh Phat Group и его сообщники обвинялись в совершении ряда деяний, в том числе: в подборе и расстановке доверенных лиц на ключевые должности в SCB; создании ряда подразделений в составе SCB, специализирующихся на кредитовании и выплате средств по просьбе Truong My Lan; создании и использовании тысяч «призрачных» компаний, найме множества лиц; сговоре с лицами, являющимися руководителями многих связанных предприятий, с целью совершения преступлений.
Кроме того, Чыонг Май Лан и ее сообщники вступили в сговор со многими оценочными компаниями с целью завышения стоимости залога; создали большое количество поддельных заявок на получение кредита для изъятия денег из SCB; разработали планы изъятия денег, «перекрытия» денежного потока после выдачи; продали безнадежные долги, продали отсроченные кредиты для уменьшения кредитного остатка, сокращения безнадежных долгов, сокрытия нарушений; подкупили и оказали влияние на людей, занимающих должности и обладающих полномочиями в государственных органах, с целью нарушения ими своих обязанностей.
Оттуда Чыонг Май Лан и ее сообщники, занимавшие различные должности и выполнявшие различные роли, совершили множество преступлений, связанных с посягательством на собственность, нарушением деятельности банка и надлежащей деятельностью государственных учреждений.
В ходе расследования Верховная народная прокуратура установила, что многие деяния были совершены в форме организованного соучастия с использованием изощренных и хитрых уловок, повлекших особо тяжкие последствия, а именно присвоение и причинение ущерба в особо крупном размере.
Что касается дела г-жи Труонг Ми Лан, то двое бывших председателей SCB и еще пятеро человек были привлечены к ответственности по делу Ван Тхинь Пхата, но находятся в бегах, поэтому Министерство общественной безопасности объявило их в розыск.
В число разыскиваемых лиц входят: Нгуен Тхи Тху Суонг (бывший председатель совета директоров SCB), Динь Ван Тхань (бывший председатель совета директоров SCB), Чием Минь Зунг (бывший заместитель генерального директора SCB), Трам Тхить Тон (бывший член совета директоров SCB), Сунь Генри Ка Зян (член совета директоров SCB), Лам Ли Джордж (бывший член совета директоров SCB) и Нгуен Лам Ань Ву (бывший заместитель директора отделения SCB в Бен Тхане).
В отношении вышеуказанных 7 обвиняемых ведется расследование по факту нарушения правил банковской деятельности, иной деятельности, связанной с банковской деятельностью, а также хищения активов по делу Ван Тхинь Пхата.
В заключение, в отношении некоторых обвиняемых, бывших руководителей банка SCB, которые скрылись, следственное агентство объявило их в розыск и призвало их сдаться, чтобы получить снисхождение. В случае их неявки считается, что они отказались от права на самооборону и будут привлечены к ответственности и судимы.
Хоанг Тхо
Источник
Комментарий (0)