16 февраля из Народного суда города Хошимин поступили новости о том, что с 5 марта по 29 апреля Народный суд города проведет слушание в первой инстанции дела Чыонг Ми Лан (68 лет, председатель Van Thinh Phat Group), Чу Лап Ко (68 лет) и 84 других обвиняемых по этому делу.
Подсудимые были привлечены к уголовной ответственности за одно из следующих преступлений: Хищение имущества, Взяточничество, Получение взятки, Нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций, Злоупотребление положением и полномочиями при исполнении служебных обязанностей, Безответственность, повлекшая тяжкие последствия, Злоупотребление доверием с целью завладения имуществом.
Судебный процесс проходил под председательством главного судьи по уголовным делам Фам Лыонг Тоана. Верховная народная прокуратура назначила 10 прокуроров из Верховной народной прокуратуры и Народной прокуратуры города Хошимин для ведения дела.
Подсудимый Труонг Ми Лан во время ареста.
Обвиняемый Чыонг Ми Лан предстал перед судом по трем преступлениям: хищение, взяточничество, нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций. У него было пять адвокатов защиты: Фан Чынг Хоай, Фан Минь Хоанг, Нгуен Хюй Тхьеп, Джанг Хонг Тхань и Чыонг Тхань Дык.
Ранее, отвечая на вопрос VTC News, г-н Фам Нгок Зуй, начальник канцелярии Народного суда города Хошимин, заявил, что дело Ван Тхинь Пхата, связанное с нарушениями в кредитной деятельности SCB, включало около 2500 комплектов документов, упакованных в 104 коробки, общим весом около 6 тонн и содержащих около 1 миллиона записей.
Поэтому суд подготовил отдельное помещение для хранения документов, создал условия для того, чтобы адвокаты могли делать фотокопии и изучать документы, а также установил систему противопожарной защиты и камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности.
По словам г-на Дуй, Народный суд Хошимина ожидал, что будет много дел и что сотни адвокатов будут участвовать в защите 86 обвиняемых, а также многих лиц и организаций, причастных к делу.
Согласно обвинительному заключению, вынесенному Верховной народной прокуратурой, председатель Van Thinh Phat Group Чыонг Ми Лан была привлечена к ответственности за три преступления: хищение имущества, взяточничество и нарушение правил кредитования в деятельности кредитных организаций.
Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности обвинило обвиняемого Чыонг Ми Лана, хотя он и не занимал должность в банке SCB, в монополизации и контроле над рядом руководителей этого банка с целью их содействия хищению более 304 000 млрд донгов.
В обвинительном заключении Верховной народной прокуратуры указано, что с 2012 года по октябрь 2022 года г-жа Чыонг Ми Лан приобрела и владела 85–91,5% акций SCB. С этого момента обвиняемая стала акционером, обладающим «полномочиями» руководить, управлять и манипулировать всей деятельностью SCB в своих различных целях.
Председатель Van Thinh Phat Group и его сообщники обвиняются в совершении ряда деяний, в том числе в подборе и расстановке доверенных лиц на ключевые должности в SCB; создании ряда подразделений в составе SCB, специализирующихся на кредитовании и распределении средств по просьбе Чыонг Ми Лана; создании и использовании тысяч «фирм-призраков», найме большого числа лиц; сговоре с лицами, являющимися руководителями многих связанных предприятий, с целью совершения преступлений.
Кроме того, Чыонг Ми Лан и ее сообщники вступили в сговор со многими оценочными компаниями с целью завышения стоимости залога; создали большое количество поддельных заявок на получение кредита, чтобы вывести деньги из SCB; разработали планы по изъятию денег, «перекрытию» денежного потока после выдачи; продали безнадежные долги, продали отсроченные кредиты с целью уменьшения кредитного баланса, сокращения безнадежных долгов и сокрытия нарушений; подкупили и оказали влияние на людей, занимающих должности и обладающих полномочиями в государственных органах, с целью нарушения ими своих обязанностей.
Там Чыонг Ми Лан и ее сообщники, занимая различные должности и роли, совершили множество преступлений, связанных с посягательством на собственность, нарушением деятельности банка и надлежащей деятельностью государственных органов.
В ходе расследования Верховная народная прокуратура установила, что многие деяния были совершены в форме организованного соучастия с использованием изощренных и хитрых схем, повлекших особо тяжкие последствия, а именно присвоение и причинение ущерба в особо крупном размере.
Что касается дела г-жи Труонг Ми Лан, то по делу Ван Тхинь Пхата были привлечены к ответственности два бывших председателя SCB и еще пять человек, но они находятся в бегах, поэтому Министерство общественной безопасности объявило их в розыск.
В число разыскиваемых лиц входят: Нгуен Тхи Тху Суонг (бывший председатель совета директоров SCB), Динь Ван Тхань (бывший председатель совета директоров SCB), Чием Минь Зунг (бывший заместитель генерального директора SCB), Чам Тхить Тон (бывший член совета директоров SCB), Сунь Генри Ка Зян (член совета директоров SCB), Лам Ли Джордж (бывший член совета директоров SCB) и Нгуен Лам Ань Ву (бывший заместитель директора филиала SCB в Бен Тхань).
В отношении вышеуказанных 7 обвиняемых ведется расследование по факту нарушения правил банковской деятельности, иной деятельности, связанной с банковской деятельностью, а также хищения активов по делу Ван Тхинь Пхата.
В заключение, в отношении некоторых обвиняемых, бывших руководителей банка SCB, скрывшихся от правосудия, следственные органы объявили их в розыск и призвали сдаться в качестве снисхождения. В случае неявки считается, что они отказались от права на самооборону и будут привлечены к уголовной ответственности и предстанут перед судом.
Хоанг Тхо
Источник
Комментарий (0)