Ägaren av Xuyen Viet Oil erkänner att han förskingrat mer än 1 244 miljarder VND i miljöskatt

På eftermiddagen den 20 november fortsatte rättegången i första instans med 15 åtalade i fallet som ägde rum vid Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) med förhör.

I domstol erkände svaranden Mai Thi Hong Hanh (tidigare styrelseledamot och ordförande i Xuyen Viet Oils styrelse) att hon hade full befogenhet att besluta om alla aktiviteter inom Xuyen Viet Oil Company. Alla instruktioner relaterade till verksamheten och undertecknande av rapporter utfördes direkt av svaranden.

Svaranden Nguyen Thi Nhu Phuong (kusin till Mai Thi Hong Hanh) rekryterades till bolaget 2015 som biträdande direktör med ansvar för att underteckna rapporter relaterade till fonder och finanser.

Svaranden Hanh förklarade: ”Eftersom jag ofta åker på affärsresor skriver Phuong under dokument och papper för min räkning. Phuong förstår dock inte företagets verksamhet helt.”

På samma sätt besökte svaranden Dinh Tien Dung, som innehade befattningen som revisor, endast företaget 2–3 gånger i månaden för att granska siffrorna. Svaranden Nguyen Tuan Long, chef för försäljningsavdelningen, var endast ansvarig för försäljningen, medan importen av varor hanterades direkt av svaranden Hanh.

Svaranden Hanh medgav att utnämningen av Dung och Long inte var i enlighet med några regler, utan enbart baserades på personliga relationer och känslor. Förutom petroleumverksamheten investerade Xuyen Viet Oil Company även i fastighetssektorn. Svaranden Hanh uppgav att hon använde pengar från företaget, banklån och vinster från petroleumverksamheten för att köpa fastigheter.

Förskingring av miljöskyddsskattepengar

Enligt åtalet betalade svaranden Hanh inte ut beloppet till budgeten enligt föreskriften, trots att Xuyen Viet Oil Company samlade in mer än 1 244 miljarder VND i miljöskyddsskatt till staten från oktober 2021 till juli 2022. Istället överförde svaranden Hanh pengar från företagets konto till personliga konton och använde dem för egna ändamål, vilket orsakade allvarliga förluster.

I sitt svar till folkdomstolen erkände svaranden Hanh åtalet och uppgav att bensinpriserna fluktuerade kraftigt på grund av covid-19-pandemin, vilket ledde till en ackumulerad förlust för företaget på mer än 1 100 miljarder VND. Svaranden kunde därför inte betala ovannämnda miljöskyddsskatt.

Svaranden insåg att hans handlingar var felaktiga, uttryckte ånger och bad juryn om en chans att gottgöra konsekvenserna. Samtidigt lovade svaranden att använda tillgångar som inte var relaterade till fallet och mobilisera anhöriga för att hjälpa till att gottgöra konsekvenserna.

Angående brottet mot bestämmelserna om inrättande, förvaltning och användning av petroleumprisstabiliseringsfonden erkände svaranden Nguyen Thi Nhu Phuong att ha undertecknat 18 rapporter under ledning av svaranden Hanh. Phuong sa att hon endast skötte kassörskapet och övervakade företagets räkenskaper, men hade inte tydlig information om prisstabiliseringsfonden.

”Svaranden skrev endast under enligt anvisningar från Ms. Hanh. Under arbetets gång förstod svaranden inte tydligt den specifika innebörden av dessa rapporter och arbetade endast för en lön. Det var först när han arbetade med polisutredningsbyrån som svaranden insåg sitt felaktiga handlande”, vittnade svaranden Phuong i rätten.

Kommentar (0)