Enligt utredningens slutsatser har Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Joint Stock Company (Bach Khoa Viet Company) ett aktiekapital på 468 miljarder VND, inklusive många aktieägare, varav Tran Thi Loan Phuong var styrelseordförande från september 2010 till oktober 2019.

I slutet av 2012 träffade Phuong Nguyen Loc An, som då var biträdande chef för avdelningen för inhemska marknader (industri- och handelsministeriet), med ansvar för petroleum- och gassektorn. An berättade för Phuong att om hon ville göra petroleumaffärer skulle han hjälpa henne.

I början av 2013 ringde Ms. Phuong till Mr. An för att be Bach Khoa Viet Company om hjälp med att driva en bensinstation. Vid den tidpunkten instruerade Mr. An Ms. Phuong att etablera en juridisk enhet för att handla med flytande petroleumgas och att först hyra en befintlig bensinstation för att driva ett litet företag.

Enligt Ans instruktioner hyrde Phuong en bensinstation i Binh Thanh-distriktet (HCMC) och blev agent för Thai Son Company. I början av 2015 ansökte Bach Khoa Viet Company hos industri- och handelsministeriet om licens för att distribuera bensin. Vid den tidpunkten utsågs Nguyen Loc An till chef för inspektionsgruppen för att inspektera de faktiska förhållandena hos Bach Khoa Viet Company.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Herr Nguyen Loc An. Foto: Ministeriet för offentlig säkerhet

Under den faktiska inspektionsprocessen innan Bach Khoa Viet Company beviljades behörighetsintyget att agera som petroleumdistributör, besökte Phuong herr An på industri- och handelsministeriets gästhus för att be om stöd för att Bach Khoa Viet Company skulle få licensen snart.

Efter att ha accepterat erbjöds herr An 200 miljoner VND av fru Phuong och i februari 2015 beviljades Bach Khoa Viet Company ett intyg om behörighet att vara petroleumdistributör av industri- och handelsministeriet.

Runt augusti 2015 besökte Ms. Phuong herr Ans hus igen för att be om hjälp med företagets verksamhet. Under samtalet sa den tidigare biträdande direktören att han planerade att köpa ett större hus, men inte hade tillräckligt med pengar och föreslog att Ms. Phuong skulle hjälpa honom att köpa huset. I det ögonblicket nickade Ms. Phuong instämmande eftersom hon visste att med Ms. Ans hjälp kunde Bach Khoa Viet Company uppgraderas till att bli en viktig handlare inom export och import av petroleum.

I början av september 2015 ringde Nguyen Loc An till Phuong för att be om 9 miljarder VND för att köpa ett hus, och bad henne föra över pengarna till sin frus konto. Ans frus konto mottog sedan hela beloppet på 9 miljarder VND i september 2015.

Bach Khoa Viet Company beviljades dock inte någon licens för att exportera och importera bensin eftersom de inte uppfyllde villkoren. Vid den tidpunkten rådde och vägledde An Phuong att hitta ett sätt att legalisera licensvillkoren.

I maj 2016 var Nguyen Loc An chef för inspektionsgruppen för att utreda villkoren för beviljande av licens för import och export av petroleum för Bach Khoa Viet Company. Inspektionsgruppen inspekterade inte den faktiska kapaciteten fullständigt men skapade förutsättningar under inspektionsprocessen, upprättade inspektionsschemat, undertecknade inspektionsprotokollet och rapporterade.

Sedan bad herr An herr Do Thang Hai (dåvarande biträdande minister för industri och handel) att underteckna affärslicensen för export och import av olja för Bach Khoa Viet Company i strid med reglerna.

I september 2023 lämnade Phuong proaktivt in ett klagomål mot Nguyen Loc An för att ha tagit emot mutor från henne och samarbetade aktivt med utredningsmyndigheten för att klargöra ärendets natur.

Vid utredningsmyndigheten erkände Nguyen Loc An att han mottagit 9,2 miljarder VND från Tran Thi Loan Phuong för att skapa förutsättningar för att Bach Khoa Viet Company skulle beviljas ett behörighetsintyg att agera som petroleumdistributör och en licens att exportera och importera petroleum från industri- och handelsministeriet.

Enligt Ans uttalande använde han och hans fru hela de 9 miljarder VND som de fick från Ms. Phuong för att köpa en villa i Phu Thuong-distriktet (Tay Ho-distriktet, Hanoi ). För närvarande har nämnda villa beslagtagits för att säkerställa verkställigheten av domen.