Grep chefen för ett banktransaktionskontor i Quang Ninh för förskingring av 80 miljarder

På kvällen den 18 oktober meddelade provinspolisen i Quang Ninh att den provinsiella polisutredningsbyrån hade inlett rättsliga förfaranden och tillfälligt gripit Tran Van Tai, chef för Mao Khe-filialen tillhörande An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank), anklagad för "förskingring av tillgångar" och "förfalskning av sigill och dokument från myndigheter och organisationer".

Tai förfalskade bekräftelser från fastighetsregistreringskontoret på falska intyg om nyttjanderätt till mark, förfalskade låneavtal och bolånekontrakt mellan bankrepresentanter och kunder, och skapade fiktiva låneupplägg för att förskingra exceptionellt stora summor pengar.

Tran Van Tai har åtalats och frihetsberövats misstänkt för "förskingring av egendom" och "förfalskning av sigill och dokument från myndigheter och organisationer".

Ekonomipolisavdelningen vid provinspolisen i Quang Ninh upptäckte att Tran Van Tai (född 1992) missbrukade sin tilldelade position för att begå en rad överträdelser.

Inledande utredningar visade att Tài använde 21 förfalskade markanvändningsrättighetsintyg och 4 förfalskade sparböcker för att skapa bedrägliga låneansökningar, och självständigt godkände utbetalningar inom hans befogenhet för att förskingra uppskattningsvis 80 miljarder VND från ABBank.

Tai var fullt medveten om att hans handlingar skulle få extremt allvarliga konsekvenser, men han utförde handlingen djärvt och noggrant för att dölja den.

Utredningsmyndigheten delgav Pham Ngoc Hung de processuella besluten.

Brottsutredningsbyrån vid Quang Ninhs provinspolis utvidgade utredningen och upptäckte att Pham Ngoc Hung – biträdande chef för kundavdelningen på en bank med en filial i Mao Khe – Tay Quang Ninh – upprepade gånger hade lånat ut pengar till Tran Van Tai sedan 2020 till räntor så höga som 123,42 % per år, 6,17 gånger högre än den reglerade räntan, för att olagligt tjäna 1 miljard VND.

Utredningsavdelningen i Quang Ninh-provinsen utfärdade ett beslut om åtal och reseförbud mot Pham Ngoc Hung för brottet "Ockerlån i civila transaktioner" i enlighet med paragraf 201 i strafflagen.

Quang Ninhs provinspolis utredningsbyrå genomför en bredare utredning av fallet och kommer att hantera den strikt enligt föreskrifterna.

Nguyen Hué

Källa: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html