Överföring av utredningen av obligationsöverträdelser i Novaland-koncernen till ministeriet för offentlig säkerhet

Statsinspektionen har överfört ärendet om överträdelser vid utgivning av företagsobligationer och användning av obligationsmedel av en grupp företag inom Novaland-gruppen till ministeriet för offentlig säkerhet för behandling och hantering.

Statsinspektionen upptäckte många överträdelser i samband med utgivningen av företagsobligationer och användningen av obligationsmedel av en grupp företag inom Novaland-gruppen.

Statsinspektionen har överfört två ärenden om överträdelser vid utgivning av företagsobligationer hos No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company (Novaland Group) och tre medlemsföretag och fyra närstående företag till ministeriet för offentlig säkerhet för behandling och hantering.

Ovanstående innehåll angavs av inspektionsmyndigheten i slutsatsen om efterlevnad av rättsliga riktlinjer för emission av individuella företagsobligationer och användning av medel från individuella företagsobligationer, från 1 januari 2015 till 30 juni 2023. Denna slutsats tillkännagavs offentligt av Statsinspektionen den 17 oktober.

Hur använder Novaland 1 500 miljarder VND i obligationsemissioner?

Statens inspektion har inspekterat 67 obligationsutgivande organisationer, inklusive 5 aktiebolag, 37 aktiebolag och 25 aktiebolag.

Inklusive 18 obligationsutgivande organisationer som tillhör Novaland Group, 6 organisationer inom Masan...

Slutsatsen visar att 67 organisationer har emitterat totalt 827 företagsobligationskoder med ett totalt värde på mer än 462 824 miljarder VND.

Med 18 emittenter som tillhör Novaland Group och dess dotterbolag, fastställde inspektörerna att 131 företagsobligationskoder har framgångsrikt emitterats. Koderna har en löptid på 1–5 år, med ett totalt värde på 67 100 miljarder VND.

Inspektionsmyndigheten drog slutsatsen att Novaland Group emitterade och använde 1 500 miljarder VND från företagsobligationer för att öka kapitalet i sitt dotterbolag, Khai Hung Real Estate Company Limited. Khai Hung Company använde sedan dessa pengar för att ta emot överföringen av 99,9 % av det bolagskapital som ägdes av Vo Thi Kim Khoa i The Century Hoang Kim Real Estate Company Limited (cirka 1 843 miljarder VND).

Genom att kontrollera och granska kassaflödet hos ett antal banker upptäckte dock Statsinspektionen att "Ms. Khoas kapitaltillskott hos The Century Hoang Kim Company inte existerar i verkligheten eftersom det mesta överfördes samma dag", stod det i slutsatsen.

Det är värt att notera att efter att Novaland Group överfört 1 500 miljarder VND från företagsobligationsfonder till Khai Hung Company, överförde företaget dessa 1 500 miljarder VND och 400 miljarder VND från andra källor till Ms. Khoas konto för att betala för aktieöverföringen.

Fru Khoa överförde sedan 1 500 miljarder dollar via många mellanhandsföretag till Nova Housing Trading Joint Stock Company för användning, stod det i slutsatsen.

Överträdelser och tecken på överträdelser vid användning av företagsobligationsfonder

Enligt slutsatsen finns det 20 emitterande organisationer som tillhör gruppen av företag relaterade till Novaland Group, vilka har emitterat 45 individuella företagsobligationskoder, med ett totalt värde av 27 350 miljarder VND. Vid tidpunkten för inspektionen finns det 23 koder i omlopp med ett totalt värde av 16 898 miljarder VND, varav 4 organisationer har förfallna skulder avseende både kapitalbelopp och ränta, medan 2 organisationer är skyldiga ränta. Den totala skulden är 4 555 miljarder VND.

Inspektörerna upptäckte också fyra företag som bröt mot reglerna och visade tecken på att bröt mot reglerna i användningen av företagsobligationsfonder.

Slutsatsen visar att Greenwich Company emitterade obligationer och använde 2 000 miljarder VND från företagsobligationskällor för att samarbeta med An Khang Company i form av en garanti för att investera och driva det exklusiva kommersiella serviceområdet Cu Lao Phuoc Hung i Dong Nai-provinsen.

Inspektionsresultaten visade att Greenwich Company och An Khangs undertecknande av principkontraktet för utveckling av fastighetsprojektet bröt mot ett antal lagbestämmelser, och att stadsprojektet inte var berättigat till kapitalmobilisering.

Det är värt att notera att An Khang Company, efter att ha mottagit pengar från företagsobligationer, överförde dem till många olika organisationer och individer, "med tecken på felaktiga syften med stora värden, under en lång tidsperiod", stod det i slutsatsen.

I slutet av juni 2023 hade obligationerna ett förfallet kapitalbelopp på mer än 1 571 miljarder VND och en förfallen ränta på mer än 241 miljarder VND, men Greenwich hade ännu inte betalat obligationsinnehavarna. Vid tidpunkten för inspektionen fanns det fortfarande en risk att inte kunna betala kapitalbeloppet och räntan på obligationerna, vilket utgjorde en potentiell risk som orsakade skada för obligationsinnehavare, inklusive utländska investerare.

Hos BNP Global Company konstaterades i slutsatsen att denna organisation hade emitterat obligationer värda 2 100 miljarder VND och använt dem för att betala en del av värdet av affärssamarbetsavtalet för ekoturismkomplexprojektet Mui Yen i den tidigare Binh Thuan-provinsen.

Inspektionsmyndigheten upptäckte dock att ovanstående projekt i juni 2023 ännu inte hade beviljats ​​bygglov.

Det är värt att notera att Mui Yen Joint Stock Company, efter att ha mottagit företagsobligationspengar från BNP, överförde dem till många andra företag, "med tecken på felaktig användning", inklusive 1 000 miljarder VND som förlorades på grund av skuldindrivning av SCB Bank, konstaterades i slutsatsen.

Vid tidpunkten för inspektionen var BNP Company fortfarande skyldiga förfallna obligationslån på mer än 2 000 miljarder VND och förfallna räntor på mer än 64 miljarder VND. Företaget förhandlade med obligationsägarna om att förlänga skulden, men fick inte sitt godkännande.

År 2024 hade företaget betalat all förfallen ränta och en del av kapitalbeloppet på 833 miljarder VND. Det återstående obetalda och förfallna obligationskapitalet var 1 216 miljarder VND, enligt inspektionens slutsats.

Enligt Statens Inspektorat har företaget brutit mot sitt ansvar att fullt ut och i tid betala amortering och ränta på obligationer till investerare. För närvarande kan BNP Global inte åtgärda problemet och ordna medlen för att återbetala skulden till obligationsinnehavarna.

På liknande sätt emitterade Residence Company företagsobligationer till ett värde av 3 000 miljarder VND för att betala depositionen för att Nova Housing Trading Company skulle kunna köpa resortvillor i Nova World Phan Thiet-projektet.

Inspektören sade dock att ovanstående projekt inte hade tillräckliga juridiska förutsättningar för att sälja villor. Å andra sidan, efter att ha mottagit pengarna från företagsobligationerna, "överförde Nova Housing Business Company pengar till många andra företag för okända syften".

Ers Majestät

Källa: https://tuoitre.vn/chuyen-bo-cong-an-dieu-tra-vi-pham-trai-phieu-cua-nhom-cong-ty-thuoc-novaland-20251017194823311.htm