Ny organisationsstruktur för statsbanken: Tillägg av avdelningen för bekämpning av penningtvätt

ANTD.VN - Avdelningen för antitvätt av penningtvätt kommer att vara en enhet direkt underställd statsbanken, istället för att som tidigare lyda under bankinspektionen och tillsynsmyndigheten.

Den 6 november 2024 utfärdade regeringen dekret nr 146/2024/ND-CP om ändring, komplettering och upphävande av ett antal artiklar i regeringens dekret nr 102/2022/ND-CP daterat 12 december 2022, som fastställer funktioner, uppgifter, befogenheter och organisationsstruktur för Vietnams statsbank (SBV). Dekretet träder i kraft den 5 januari 2025.

Enligt detta dekret kommer avdelningen för prognoser och statistik och avdelningen för monetär och finansiell stabilisering att slås samman till avdelningen för prognoser, statistik samt monetär och finansiell stabilisering.

Det är värt att notera att dekretet lägger till en enhet till statsbanken, nämligen avdelningen för bekämpning av penningtvätt. Samtidigt kommer bankinspektionens och tillsynens organisationssystem inte längre att inkludera avdelningen för bekämpning av penningtvätt.

Statsbankens nya organisationsstruktur kommer att tillämpas från och med den 5 januari 2025.

Mer specifikt kommer organisationssystemet för bankinspektions- och tillsynsavdelningen under statsbanken enligt de nya bestämmelserna att omfatta: bankinspektions- och tillsynsmyndigheten under statsbanken; bankinspektions- och tillsynsavdelningen under bankinspektions- och tillsynsmyndigheten; bankinspektion och tillsyn under statsbankens filialer i provinser och centralt drivna städer (inspektion och tillsyn av statsbankfilialer).

Jämfört med dekret nr 26/2014/ND-CP har bankinspektionens och tillsynsavdelningens organisationssystem kompletterats med en bankinspektions- och tillsynsavdelning under bankinspektions- och tillsynsmyndigheten. Samtidigt är penningtvättsavdelningen inte längre en del av denna enhet.

Tidigare, enligt beslut nr 1654/QD-NHNN daterat 14 juli 2009 från chefen för statsbanken, är avdelningen för bekämpning av penningtvätt en enhet under bankinspektionens organisationsstruktur; med uppgift att bistå chefsinspektören för banktillsynen i att utföra uppgiften att förebygga och bekämpa penningtvätt i enlighet med lagbestämmelser och internationella åtaganden om att förebygga och bekämpa penningtvätt som Vietnam har undertecknat eller deltagit i.

Dekret nr 146/2024/ND-CP ändrar och kompletterar även klausul 1 och 2, artikel 7 i dekret nr 26/2014/ND-CP, som har ändrats och kompletterats i klausul 3, artikel 1 i dekret nr 43/2019/ND-CP om bankinspektionen och -tillsynsmyndigheten.

Mer specifikt är bankinspektions- och tillsynsmyndigheten en enhet som motsvarar en allmän avdelning, direkt underställd statsbanken, som utför funktionen att ge råd till och bistå statsbankschefen i statlig förvaltning av kreditinstitut, utländska bankfilialer, statlig förvaltning av bankinspektion och tillsyn, ta emot medborgare, hantera klagomål och anmälningar, förebygga och bekämpa korruption och negativitet, insättningsgaranti; utföra administrativ inspektion, specialiserad inspektion och banktillsynsuppgifter inom områden som lyder under statsbankens statliga förvaltning, ta emot medborgare, hantera klagomål och anmälningar samt förebygga och bekämpa korruption och negativitet i enlighet med lagbestämmelser och statsbankschefens uppdrag.

Bankinspektionen och tillsynsmyndigheten utför således inte längre uppgifterna att förebygga och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dekret nr 146/2024/ND-CP föreskriver att chefsinspektören och banktillsynsmannen, chefen för avdelningen för bankinspektion och tillsyn samt chefsinspektören och tillsynsmannen för statsbanksfilialen ska utfärda inspektionsbeslut.

Chefsinspektören och bankövervakaren beslutade att återinspektera det ärende som hade avslutats av chefen för avdelningen för bankinspektion och tillsyn, chefsinspektören och bankövervakaren för statsbanksfilialen, men upptäckte tecken på lagöverträdelser genom att granska och hantera klagomål, anmärkningar, rekommendationer och reflektioner...

Källa: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd