Da Nang-polisen avvecklade ett "spökprojekt" med virtuella valutor som lurade nästan 90 miljarder VND.

Da Nangs stadspolis avvecklade ett "spökprojekt" med virtuell valuta och grep 14 personer relaterade till detta. (Foto tillhandahållet av polisen)

Den 26 november meddelade Da Nang City Police, avdelningen för cybersäkerhet och högteknologisk brottsförebyggande, att de framgångsrikt hade upplöst en bedrägeriliga som tillägnat sig tillgångar genom kryptovalutainvesteringar. Detta är ett sofistikerat nätverk som verkar i cyberrymden och lockar tusentals investerare med en förtäckt flernivåplan och tillägnar sig tiotals miljarder dong. Da Nang City Police grep 14 personer i samband med detta, beslagtog många dokument, utrustning och frös tillgångar för utredningen.

Följaktligen har cybersäkerhets- och högteknologisk brottsförebyggande styrkan, som implementerat riktlinjerna från generalmajor Nguyen Huu Hop, chef för Da Nangs polis, fokuserat på att granska och hantera bedragare och fastighetsbeslagtagare i cyberrymden genom investeringar i virtuell valuta.

Inledande undersökningsresultat fastställda: Sedan slutet av 2020 hade Nguyen The Duy (44 år, bosatt i Hoa Tien-kommunen) och Nguyen Pham Phu Thoa (41 år, bosatt i Hai Van-distriktet i Da Nang) idén att skapa ett "spökprojekt" som heter TOSI för att tillägna sig tillgångar. Gruppen anlitade programmerare för att skapa kryptovalutan TOSI på Binance Smart Chain-plattformen och byggde sedan en serie webbplatser som tsijp.jp, tsibank.ai och tsigh.ai för att locka investerare att delta.

Duy och Thoa anlitade Duong Quang Hai (41 år gammal, bosatt i Hoa Khanh-distriktet i Da Nang) för att bygga och driva hela det tekniska systemet. Försökspersonerna programmerade funktionen att ansluta personliga e-plånböcker till systemet, så att när användarna gjorde transaktioner överfördes pengar direkt till försökspersonernas plånböcker istället för den offentliga plånboken eller handelsgolvet.

Da Nang-polisen arbetar med gruppen av personer som är inblandade. ( Video tillhandahållen av polisen)

För att dölja deras bedrägliga natur spred gruppen nyheten om att TOSI-mynten utfärdades av ett japanskt företag som förberedde sig för att noteras på Binance-börsen, och samtidigt byggde de investeringspaket med ovanligt höga räntor, från 3 % till 22 %, och betalade ut belöningar enligt en flernivåmodell. När det inte fanns några fler nya deltagare stängde deltagarna samtidigt webbplatsen med hänvisning till "underhåll", "hackattack" och skapade sedan ett nytt projekt för att fortsätta bedrägeriet.

För att utöka sin verksamhet samarbetade Duy och Thoa med Duong Thanh Ky (41 år, bosatt i Hai Van-distriktet, Da Nang) för att starta YouTube-kanalen "TOSI VIETNAM", producerade falska reklamvideor, livestreamade på sociala nätverk, organiserade seminarier och turer för att träffa investerare i många provinser och städer. Samtidigt rekryterade gruppen ledare på många orter för att locka deltagare och bildade ett utbrett flernivåsystem.

Da Nangs polisutredningsbyrå fastställde att gruppen från 2021 till nu har genomfört tre bedrägeriprojekt i rad, vilket har anslagit totalt cirka 90 miljarder VND från fler än 8 000 offer över hela landet.

Under husrannsakan och utredningen beslagtog polisen 11 bärbara datorer, 16 mobiltelefoner av olika slag; mer än 20 GB projektkod och cirka 1 000 sidor med relaterade dokument.

Dessutom frös Da Nangs polisstyrka mer än 1,1 miljarder VND på bankkonton; nästan 100 000 USDT (kryptovaluta som motsvarar USD) i virtuella plånböcker och många andra relaterade fastigheter...

Kommentar (0)