Polisen utreder guldbutik som öppnar sparböcker som banker

Castellanerna i Nghe An utreder ett fall där en guldaffär i Yen Thanh-distriktet öppnade sparböcker som en bank och mobiliserade kapital från människor.

Invånare i Yen Thanh-distriktet i Nghe An-provinsen skickade ut en namninsamling för att fördöma en guldbutik som öppnade sparböcker som en bank - Foto: DOAN HOA

På morgonen den 21 november uppgav polisens utredningsbyrå i Nghe An-provinsen att enheten hanterade information om brottet begånget av VDL och medborgare i Yen Thanh-distriktet. De anklagade Nguyen Vinh Tam och Dau Thi Nham – bosatta i kommunen Cong Thanh i Yen Thanh-distriktet (ägare till Tam Nhams privata guld- och silverföretag) – för att ha missbrukat förtroende för att tillägna sig egendom genom att mobilisera sparkonton med hjälp av "sparböcker" med en ränta på 9,6 %/år.

Utredning av fallet med en guldbutik i Nghe An som öppnade ett sparkonto som en bank och sedan gick i konkurs - Video : DOAN HOA

Men när det var dags att betala tillbaka kapitalbeloppet och räntan, trots att de hade förutsättningarna och möjligheten, betalade herr Tam och hans fru avsiktligt inte för att kunna tillägna sig fastigheten. Händelsen inträffade 2015-2016 i Yen Thanh-distriktet i Nghe An-provinsen.

Utredningsbyrån i Nghe An-provinsens polis informerar personer som har satt in pengar via en "sparbok" hos Tam Nham Gold and Silver Private Enterprise och inte har återbetalt hela sparbeloppet till Yen Thanh-distriktets polis och utredningsbyrån i Nghe An-provinsens polis att anmäla brottet och ta vittnesmål.

Det här är händelsen som Tuoi Tre Online rapporterade i artikeln "Guldbutik öppnar 'sparböcker' som en bank, gamla människor brast i gråt för att de förlorat pengar" den 5 januari 2024.

I en brådskande vädjan till myndigheterna uppgav många människor i Yen Thanh-distriktet: Före 2017, eftersom de litade på att guld- och silverbutiken Tam Nham skulle skaffa kapital med höga räntor, satte de in pengar och fick en "sparbok" av guldbutiksägaren.

Men när tidsfristen för att ta ut pengar från "sparboken" kom, gick ägaren till guldbutiken i konkurs.

Inuti sparboken som guldbutiken ger till folk finns företagets röda stämpel med kundens information, ränta, löptid... precis som en banks sparbok - Foto: DOAN HOA

Det gemensamma för "sparböckerna" som Tam Nham-guldaffären gav till folk var att de inte hade ett boknummer. Innehållet inuti var en sparfond med företagets röda sigill tillsammans med insättarens information, ränta, löptid... ungefär som en banks sparbok.

Vid den tidpunkten, i ett svar till Tuoi Tre Online , sa herr Nguyen Vinh Tam – ägare till det privata företaget Tam Nham – att han också var ett offer i den här incidenten.

Eftersom några andra personer som lånat av honom och hans fru gick i konkurs och flydde, förlorade hans företag sin likviditet.

Hans familj sålde tillgångar och mark för att betala tillbaka 196 personer för mer än 22 miljarder VND och är fortfarande skyldig folket cirka 9 miljarder VND.

Enligt filialen av State Bank of Nghe An visar en jämförelse av Tam Nhams verksamhetstillstånd från 2005 att företaget inte har licens att bedriva bankverksamhet.

Därför utfärdar denna verksamhet sparböcker och mobiliserar insättningar från människor illegalt.

Källa: https://tuoitre.vn/cong-an-vao-cuoc-vu-tiem-vang-mo-so-tiet-kiem-nhu-ngan-hang-20241121083742236.htm