Som rapporterats av VietNamNet har Högsta folkåklagaren just slutfört åtalet mot 27 åtalade i fallet med brott mot bestämmelser om forskning, prospektering och utnyttjande av naturresurser; brott mot bestämmelser om redovisning med allvarliga konsekvenser; smuggling; konsumtion av tillgångar som förvärvats av andra genom kriminella handlingar; brott mot bestämmelser om förvaltning och användning av statliga tillgångar med förlust, avfall och miljöföroreningar, vilket ägt rum vid Thai Duong Group Joint Stock Company och relaterade enheter.

Anklagelsen går ut på att svaranden Doan Van Huan, i sin roll som styrelseordförande och generaldirektör för Thai Duong Company, organiserade och ledde utvinningen av sällsynta jordartsmetaller och järnmalm vid Yen Phu-gruvan för sällsynta jordartsmetaller från 2019 till 2023.

Denna magnat utnyttjade olagligt mineraler till ett värde av mer än 864 miljarder dong, varav den totala konsumtionen av sällsynta jordartsmetaller och järnmalm värd mer än 736 miljarder dong.

Mo Vang Yen Bai 12 1090 1705.jpg
Gruvmaskiner på Thai Duong Companys campus. Foto: Hai Phung

De åtalade Nguyen Van Chinh (biträdande generaldirektör, chefsrevisor) och Nguyen Quang Manh (verkställande direktör för Yen Phu-gruvan, båda under Thai Duong Company) assisterade Doan Van Huan med att styra exploateringen, förvaltningen och övervakningen av olaglig gruvdrift, bearbetning och konsumtion, samt med att utarbeta en rapport om resultaten av bedräglig gruvverksamhet för att skickas till statliga förvaltningsmyndigheter.

Ovanstående åtalades handlingar utgjorde ett brott som bygger på brott mot regler om resursutnyttjande. Herr Huan spelade huvudrollen i att brottet begicks.

Angående brott mot redovisningsregler med allvarliga konsekvenser, påpekade anklagelsen att Doan Van Huan är styrelseordförande och generaldirektör för Thai Duong Company, den person som direkt leder och beslutar om all verksamhet i företaget.

Genom att utnyttja sin position och auktoritet diskuterade och kom Mr. Huan överens med Luu Anh Tuan (styrelseordförande för Vietnam Rare Earth Company) och Dang Tran Chi (direktör för Hop Thanh Phap Company) om att förfalska redovisningsdokument och registrera värdet av inköp och försäljning av sällsynta jordartsmetaller och järnmalm på fakturor till ett lägre värde än det faktiska värdet.

Därefter kontaktade herr Nguyen Van Chinh Tran Thi Hien (revisor för Vietnam Rare Earth Company) och Pham Thi Ha (revisor för Hop Thanh Phat Company) för att genomföra transaktioner, utfärda fakturor och redovisning enligt ovanstående överenskomna innehåll. Därigenom hjälpte han herr Huan att stryka ett totalt belopp på mer än 27 miljarder VND från Thai Duong Companys räkenskaper, vilket orsakade en skatteförlust för staten på mer än 9 miljarder VND.

Huans och Chinhs handlingar utgör brottet att bryta mot redovisningsreglerna med allvarliga konsekvenser.

I detta fall är de tilltalade Ho Duc Hop (tidigare chef för avdelningen för naturresurser och miljö i Yen Bai-provinsen), Le Cong Tien (tidigare biträdande direktör med ansvar för mineralsektorn) och Bui Doan Nhu (tidigare chef för mineralavdelningen) de personer med huvudansvar vid avdelningen för naturresurser och miljö i Yen Bai-provinsen för att hantera mineralutvinningsverksamhet i provinsen, inklusive uppgiften att inspektera och granska efterlevnaden av minerallagen; hantera enligt befogenhet eller rekommendera behöriga myndigheter att hantera överträdelser av minerallagen.

Enligt den högsta folkåklagaren visste de åtalade att Thai Duong Company hade påbörjat olaglig exploatering, bearbetning och konsumtion vid Yen Phu-gruvan, men rekommenderade inte hantering för att omedelbart förhindra skada för staten.

Svaranden Nhu meddelade att svaranden Tien godkände innehållet för att Ho Duc Hop skulle underteckna ett dokument som skickats till folkkommittén i Yen Bai-provinsen, i vilket det kommenterades att Thai Duong Company hade följt lagliga bestämmelser inom gruvverksamhet utan att kontrollera och granska för att korrekt återspegla företagets faktiska överträdelser.

På grundval av detta skickade folkkommittén i Yen Bai-provinsen ett dokument till ministeriet för naturresurser och miljö för att utfärda en mineralexploateringslicens (förlängning), vilket ledde till att Thai Duong Company fortsatte att illegalt utnyttja och orsakade en förlust av statliga mineraler värda mer än 736 miljarder VND.

De åtalade Hop, Tien och Nhus handlingar utgjorde brottet att bryta mot bestämmelser om förvaltning och användning av statliga tillgångar, vilket orsakade förlust och slöseri.