Direktören instruerade svärdottern att ta bort 12 miljarder VND från bokföringen

Folkåklagaren på hög nivå i Hanoi har beslutat att överklaga fallet där en företagschef i Hai Phong ålagt sin svärdotter att hålla kvar mer än 12 miljarder VND i bokföringen för personliga utgifter.

Enligt ärendet undertecknade Nguyen Van Xien, direktör för Binh Minh Food Company (i Hai Phong ), ett meddelande där han begärde att företagets produktdistributörer skulle överföra en del av pengarna till företagets konto och en del till Tran Ngoc Mai Liens personliga konto (biträdande chef för företagets redovisningsavdelning, Xiens svärdotter).

Utredningens slutsatser från Hai Phong City-polisen, åtalet mot Hai Phong Citys folkåklagare och domen i första instans från Hai Phongs folkdomstol visar alla att: Från juni 2017 till december 2018 överförde distributörerna en del av pengarna till företagskontot och en del av pengarna till Liens personliga konto.

Det belopp som distributörerna överförde till Tran Ngoc Mai Liens konto var mer än 18,6 miljarder VND, vilket var företagets försäljningsintäkter. Därefter betalade Lien endast mer än 6,5 miljarder VND till företaget. Det återstående beloppet på mer än 12 miljarder VND uteslöt Lien från bokföringen och spenderade allt enligt Mr. Xiens instruktioner.

Hai Phongs skattemyndighets slutsats fastställde att beloppet för bolagsskatt och mervärdesskatt (moms) som utelämnats från ovanstående företags redovisning och som måste betalas uppgår till mer än 3,6 miljarder VND.

För ovanstående gärningar åtalade Hai Phongs folkåklagare Nguyen Van Xien och Tran Ngoc Mai Lien för brottet att ha brutit mot redovisningsregler med allvarliga konsekvenser, i enlighet med paragraf 3 i artikel 221 i brottsbalken, med ett straff på 10 till 20 års fängelse.

I första instansens brottmålsdom avkunnades i Hai Phongs folkdomstol den åtalade Nguyen Van Xien till 18 månaders fängelse och Tran Ngoc Mai Lien till 12 månaders villkorlig dom, båda för skatteundandragande.

Omedelbart efter rättegången i första instans undertecknade folkåklagaren i Hanoi ett beslut om att överklaga domen i första instans från Hai Phongs folkdomstol med motiveringen att domstolen i första instans förbisedde brottet förskingring av Nguyen Van Xien och Tran Ngoc Mai Lien.

I överklagandet bedömdes att de tilltalade använde bedrägliga knep för att tillägna sig mer än 12 miljarder VND i företaget.

De åtalade överförde mer än 6,6 miljarder VND till Nguyen Thanh Trungs personliga konto (Xiens son, Liens makes bror); betalade för Liens och hennes makes husköp för mer än 733 miljoner VND; överförde 1 miljard VND till Tran Thi Diem (Xiens fru) och använde det för andra personliga ändamål... vilket inte har återvunnits och återlämnats till företaget.

Av ovanstående skäl har den höga folkåklagaren i Hanoi beslutat att överklaga till den höga folkdomstolen i Hanoi för att ompröva överklagandet i syfte att ogiltigförklara hela den första brottmålsdomen från Hai Phongs folkdomstol för förnyad utredning och omprövning i enlighet med lagens bestämmelser.

Efter nästan ett år överklagade dock Folkåklagaren i Hanoi beslutet, men ovanstående fall har ännu inte väckts i rättegång.

Artikel 346 i straffprocesslagen anger tidsfristen för överklagandeförhandling: Högsta folkdomstolen måste inleda överklagandeförhandlingen inom 90 dagar från dagen för mottagandet av ärendet...
Inom 75 dagar från det datum då Högsta folkdomstolen godtar målet måste ordföranden meddela ett av följande beslut: avbryta överklagandeprocessen, hänskjuta målet till överklagandeprocess...

Minh Tue

[annons_2]
Källa: https://vtcnews.vn/giam-doc-chi-dao-con-dau-de-ngoai-so-sach-ke-toan-12-ty-dong-ar910034.html