Svårt att spåra pengaflödet på blockkedjan i Shark Binh-fallet

Herr Nguyen Hoa Binh på polisstationen. Foto: Hanoi stadspolis.

På eftermiddagen den 14 oktober åtalades och greps Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) och nio medhjälpare för att utreda bedrägeriet och tillägnandet av tillgångar relaterade till kryptovalutaprojektet AntEx. Det totala beloppet som tillgripits uppskattas till cirka 117 miljarder VND , konverterat från kapitaltillskott från cirka 30 000 investerares plånboksadresser.

Under utredningen samordnade ChainTracer, ett projekt för att varna, spåra och stödja verifiering av fall av bedrägerier, fusk eller tecken på lagöverträdelser på blockkedjenätverket som utvecklats av Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (VBA), med myndigheterna för att spåra och verifiera data.

Tran Huyen Dinh, chef för ChainTracer-projektet, sa att processen att analysera, spåra och modellera hela kassaflödet på blockkedjan hjälper myndigheter att identifiera token-rörelser mellan plånböcker, börser och relaterade adresser.

Enligt en representant för ChainTracer är det dock inte lätt att spåra pengaflödet relaterat till kryptovalutaprojektet AntEx. Den största svårigheten för närvarande är bristen på samarbete från vissa internationella börser, trots att den vietnamesiska polisen officiellt har begärt samarbete.

”Vissa internationella börser som Gate och MEXC svarade inte eller tillhandahöll inte data i tid, vilket orsakade svårigheter att identifiera och spåra de slutliga mottagarna”, avslöjade Dinh.

Baserat på utredningsdokumenten har Hanoi City Police Investigation Agency beslutat att åtala fallet och åtala Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) och nio andra personer för brottet "Bedrägligt tillägnande av egendom" som föreskrivs i artikel 174 i strafflagen och brottet "Brott mot redovisningsregler som orsakar allvarliga konsekvenser" som föreskrivs i artikel 221 i strafflagen.

Åtalet mot Shark Binh ägde rum drygt en vecka efter att polisen upprepade gånger dök upp vid byggnaden på Tam Trinh Street 18 (Hanoi), NextTech Companys huvudkontor. På kvällen den 7 oktober förseglades dussintals lådor med dokument och skickades iväg för att användas i utredningen.

AntEx lanserades i september 2021 och väckte uppmärksamhet när Shark Binh tillkännagav att han skulle investera 2,5 miljoner USD i projektet genom Next100 Blockchain-fonden och ta på sig rollen som "strategisk rådgivare". Projektet introducerades som ett omfattande DeFi-ekosystem och utvecklade en stablecoin VNDT knuten till värdet av den vietnamesiska dongen. Efter noteringen förlorade dock ANTEX-token upp till 99 % av sitt värde, vilket orsakade stora förluster för många investerare.

Källa: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html