Angående fallet med manipulation av aktiemarknaden som inträffade vid FLC Group Joint Stock Company , föreslogs även att den åtalade Trinh Van Dai (född 1966, kusin till Trinh Van Quyet) skulle åtalas för brottet manipulation av aktiemarknaden. Enligt utredningens slutsatser innehade Dai befattningen som biträdande chef för materialavdelningen på FLC Land LLC, samtidigt som han var biträdande generaldirektör för FLC Faros Construction Joint Stock Company.
Svaranden lånade ut sina personliga dokument till Ms. Trinh Thi Minh Hue (syster till Mr. Trinh Van Quyet, huvudrevisor för FLC Group Joint Stock Company), undertecknade relaterade dokument och dokument för att etablera tre företag och var juridisk representant för dessa tre företag.
Som representant för tre företag och en privatperson undertecknade Dai dokument och procedurer som Hue skulle använda för att registrera, öppna och hantera 33 värdepapperskonton i syfte att manipulera aktiemarknaden för fyra aktiekoder: HAI, GAB, ART och FLC.
Som representant för tre företag undertecknade Dai även 110 falska dokument för insättning, överföring och uttag av pengar till ett totalt värde av mer än 1 469 miljarder VND som Hue använde för att genomföra transaktioner för att manipulera de fyra ovan nämnda värdepapperskoderna. Utredningspolisen bedömde att Dais handlingar hade hjälpt Trinh Van Quyet att olagligt tjäna mer än 684 miljarder VND.
På utredningsbyrån erkände Dai sina handlingar men inte att han visste att Hue manipulerade aktiemarknaden. Utredningsbyrån tror att Dai själv är en släkting, har kunskap om värdepappersområdet, undertecknade stora falska dokument och arbetade i många år i företag inom FLC-gruppens ekosystem, så han måste ha vetat att Hues handlingar var olagliga.
Enligt utredningsmyndigheten har det faktum att Dai inte har varit helt ärlig om sina och sina medbrottslingars brott orsakat svårigheter för utredningen.
Angående fallet fastställdes det att herr Nguyen Van Manh (född 1977, svåger till herr Trinh Van Quyet), anställd på förnödenheternas avdelning på FLC Land Company Limited, hade lånat ut personliga dokument till Ms. Hue, undertecknat relaterade dokument och dokument för att etablera eller vara juridisk representant för två företag.
Som representant för två företag och en privatperson undertecknade Manh dokument och procedurer som Ms. Hue skulle använda för att registrera, öppna och hantera 43 värdepapperskonton, samt öppna 10 bankkonton kopplade till värdepapperskontona.
Fru Hue använde ovanstående värdepapperskonton för att manipulera aktiemarknaden för fyra aktiekoder: FLC, GAB, HAI och ART. Som representant för två företag och individer undertecknade Manh 115 dokument för att överföra och ta ut pengar till ett totalt belopp av 1 875 miljarder VND som Hue kunde använda för manipulation av transaktioner, vilket hjälpte Trinh Van Quyet att olagligt tjäna mer än 684 miljarder VND.
Enligt utredningsbyrån spelade Manh en stödjande roll för Trinh Van Quyet och Hue. Även om svaranden inte erkände att han visste att undertecknandet av falska dokument var avsett för att Hue skulle manipulera aktiemarknaden, är Manh själv Quyets svåger, undertecknade ett stort antal falska dokument och var anställd på FLC Land Company i många år, så det kan inte sägas att svaranden inte visste.
Under utredningen erkände Manh endast ärligt att han undertecknat falska dokument för att hjälpa Hue, men erkände inte helt sina och sina medbrottslingars brott, vilket försvårade utredningen.
En rad släktingar till herr Trinh Van Quyet begick samma brott.
I samband med fallet föreslogs, utöver de åtalade Dai och Manh, att en rad andra släktingar till den tidigare FLC-ordföranden Trinh Van Quyet skulle åtalas för manipulation av aktiemarknaden. Bland dessa finns:
Trinh Van Nam (född 1991, kusin till Trinh Van Quyet, son till Dai, anställd vid Tre Viet Aviation Joint Stock Company); Trinh Thi Thanh Huyen (född 1977, kusin till Trinh Van Quyet, anställd vid FLC Investment and Development Joint Stock Company); Nguyen Thi Hong Dung (född 1972, släkting till Quyet); Trinh Tuan (född 1984, kusin till Quyet, chef för materialavdelningen vid FLC Land Company Limited); Nguyen Thi Nga (född 1987, kusin till Quyet, revisor vid FLC Group Joint Stock Company); Hoang Thi Hue (född 1992, kusin till Quyet, specialist vid FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company); Do Thi Huyen Trang (född 1987, kusin till Quyet, revisor vid FLC Group Joint Stock Company).
Ovanstående åtalade lånade ut personliga dokument till Ms. Hue, undertecknade relaterade dokument och dokument för att etablera eller representera företag; undertecknade registreringsförfaranden för att öppna och hantera värdepapperskonton, bankkonton kopplade till värdepapperskonton som Ms. Hue kunde använda för att manipulera aktiemarknaden med värdepapperskoder som tillhör FLC-gruppen och göra olagliga vinster.
Utredningsmyndigheten fastställde att ovanstående åtalade var medbrottslingar till Ms. Hue och Mr. Trinh Van Quyet i brottet manipulation av aktiemarknaden.
Enligt utredningsmyndigheten erkände dessa åtalade endast en del av sina brott, men inte alla sina medbrottslingar, vilket försvårade utredningen. Anledningen till överträdelsen var att de var släktingar till Trinh Van Quyet. De drog ingen nytta av de olagliga handlingarna, utan fick endast lön.
För personer under statliga förvaltningsmyndigheter för värdepapper, revisionsbolag och relaterade företag som uppvisar tecken på överträdelser, kommer ministeriet för offentlig säkerhets utredningsbyrå att fortsätta utreda och hantera dem i enlighet med lagens bestämmelser.
[annons_2]
Källa
Kommentar (0)