Den viktiga länken i "bedrägeriimperiet" Tran Chi i Kambodja

Kryptovalutagruvföretaget Lubian spelade en nyckelroll i Tran Chis penningtvättskampanj och hjälpte till att omvandla illegala vinster till "rena" Bitcoin.

Det amerikanska justitiedepartementet har åtalat Chen Zhi, ordförande för Prince Group, för att ha drivit ett "gigantiskt cyberbedrägeriimperium", vilket lett till beslaget av Bitcoin värt cirka 15 miljarder dollar , det största någonsin.

Enligt amerikanska anklagelser drev Chens kriminella nätverk många förklädda företag i Kambodja och använde tvångsarbete för att utföra bedrägerier online, vilket förvandlade Kambodja till ett nav för transnationella "bedrägerifarmer".

Lubian förekommer flera gånger i DOJ-anmälningar. Mer än bara ett Bitcoin-gruvföretag är det en viktig länk i ett komplext penningtvättsnätverk.

Prince Groups huvudkontor i Phnom Penh (Kambodja). Foto: Yonhap.

Offret för den största Bitcoin-attacken

Enligt DOJ:s åtal och offentlig information är Lubian ett Kina-baserat Bitcoin-gruvföretag som har gruvanläggningar i flera asiatiska länder, inklusive Kina och Iran.

Lubian var en gång ett stort namn inom Bitcoin-gruvindustrin. Vid ett tillfälle ägde företaget världens sjätte största Bitcoin-gruvverksamhet.

Även om det grundades först 2020, stod Lubian för cirka 6% av det globala Bitcoin-nätverkets hashhastighet i maj samma år. Företaget var inblandat i den största Bitcoin-stölden i historien, som inträffade i december 2020, värd 127 426 BTC.

Informationen släpptes av blockchainanalysföretaget Arkham Intelligence i augusti. Stölden inträffade på grund av en sårbarhet i Lubians process för generering av privata nycklar, vilken är sårbar för brute-force-attacker.

Det nuvarande tillståndet för Lubians plånbok efter attacken i december 2020. Foto: Arkham Intelligence .

I den första attacken den 28 december 2020 stal hackare mer än 90 % av Lubians Bitcoin-innehav. En dag senare stal den andra attacken ytterligare 6 miljoner dollar i Bitcoin och USDT från en adress som opererade på Omni Layer.

Lubian överförde snabbt de återstående medlen till en återställningsplånbok den 31 december 2020. Vid den tidpunkten var den stulna Bitcoinen värd cirka 3,5 miljarder dollar , men Lubian avslöjade inte informationen.

Enligt data från Arkham blev angriparen den 13:e största Bitcoin-innehavaren i världen. På grund av den kontinuerliga ökningen av BTC-priset sedan 2020 har värdet på de stulna mynten ökat kraftigt efter 5 år.

I ett försök att få tillbaka sina pengar gjorde Lubian 1 516 små transaktioner (värda cirka 1,4 BTC totalt) och bad hackarna att återlämna den stulna Bitcoinen. Dessa meddelanden förblev dock obesvarade.

Plötsligt försvann

De stulna Bitcoins förblev vilande fram till juli 2024, då de överfördes till en ny plånbok, varefter de förblev vilande. För närvarande innehåller plånboksadresser kopplade till Lubians gruvverksamhet fortfarande 11 886 BTC.

När det gäller Lubian stängdes företaget plötsligt ner utan förklaring. Den 28 februari 2021 upphörde Lubians gruvverksamhet efter att Bitcoin-blocket nådde 672 636. Enligt Compass Mining använde Lubian sin fulla gruvkapacitet från maj 2020 tills dess att det stängdes ner, och utvann i genomsnitt 174 block per månad.

Bitcoins gruvkapacitet var bland världens bästa innan den upphörde att fungera i början av 2021. Foto: Arkham Intelligence .

Det är värt att notera att DOJ-dokumenten visar att de Bitcoins som beslagtogs från Chen stals under 2020. Dokumenten listar 25 plånboksadresser, vilket indikerar att de beslagtagna BTC:erna tidigare innehades. Dessa är de Lubian-adresser (kontrollerade av Chen) från vilka Bitcoins stals.

Den 15 oktober, dagen efter justitiedepartementets tillkännagivande, flyttade en plånbok kopplad till Lubian plötsligt 9 757 BTC (cirka 1,1 miljarder dollar ) till två andra adresser efter att ha varit inaktiv i tre år. Några timmar senare flyttade en annan plånbok ytterligare 2 129 BTC. Det totala överförda beloppet var 11 886 BTC, vilket matchade mängden Bitcoin som överfördes av Lubian till återställningsplånboken efter attacken 2020.

Samma dag bekräftade Arkham Intelligence att de 127 271 BTC som konfiskerats av justitiedepartementet från Lubian var under kontroll av den amerikanska regeringen .

Den amerikanska regeringen sägs ha beslagtagit ytterligare BTC värda 2,4 miljarder dollar efter den tidigare återhämtningen på 14,1 miljarder dollar . Foto: Arkham Intelligence .

Enligt justitiedepartementet anklagas Chen Zhi för att ha drivit en global cyberbedrägerinätverk, penningtvätt och använt tvångsarbete.

Enligt utredningsresultaten blev offren lurade genom formen av "grisslakt". I denna form bygger bedragaren falska relationer på internet, skapar förtroende och lockar sedan offren att investera i falska börser och plånboksplattformar.

”Detta är det största beslaget av virtuella tillgångar i historien”, betonade justitiedepartementet i ett officiellt uttalande.

Viktig länk

I Chens penningtvättskampanj spelade Lubian en nyckelroll i att "omvandla" bedrägliga vinster till "rena" Bitcoin.

Enligt DOJ-anmälan använde Chen de olagliga vinsterna för att finansiera en storskalig kryptovalutabrytningsverksamhet som involverade Lubian och ett företag som heter Warp Data Technology (baserat i Laos).

”Chen sa en gång att vinsterna var enorma på grund av låga kostnader, vilket innebar att rörelsekapitalet i dessa företag kom från pengar som lurats från Prince Groups offer”, stod det i dokumentet.

Lubians gruvdrift genererade "rena" Bitcoins, separata från de illegala vinsterna. Chen och hans medbrottslingar kombinerade de två fonderna för att dölja deras ursprung.

Chens plånboksadresser kan komma att beslagtas av Bitcoin. Foto: Amerikanska justitiedepartementet .

Till exempel får Lubian-adresser stora mängder pengar från källor som inte är relaterade till mining, andelen nya Bitcoin i Lubian-plånböcker är bara cirka 30 %.

FBI:s analys visade att bitcoins var avsedda för plånböcker som inte ägdes av Chen.

Baserat på register delades kryptovalutan upp och spreds över dussintals, till och med hundratals plånböcker innan den samlades i Chens plånböcker.

FBI kallar denna process för ”spraying and funneling”. Dessa mönster överensstämmer med befintliga penningtvättsmetoder.

Det är anmärkningsvärt att transaktionerna skickades i liknande mängder och tider. Likheten antyder att Bitcoins från Exchange-2 (bedrägeripengarna) avsiktligt överfördes för att imitera transaktioner från Bitcoin-gruvfonder, vilket skapade en täckmantel för att alla pengar i plånboken skulle komma från gruvverksamhet och dolde de återstående illegala medlen.

Källa: https://znews.vn/mat-xich-quan-trong-cua-de-che-lua-dao-tran-chi-post1595596.html