"Inblandad" med Xuyen Viet Oil: Sekreterare och biträdande minister i juridiska problem

Xuyen Viet Oil Company beviljades första gången en licens för import och export av petroleum den 22 augusti 2016. Företaget beviljades på nytt en licens för import och export av petroleum den 19 november 2021.

Xuyen Viet Oil.jpg
Två ledare för Xuyen Viet Oil ställde en rad tjänstemän inför rätta.

I slutet av inspektionsprocessen 2022 ålagdes Xuyen Viet Oil Company administrativa sanktioner av industri- och handelsministeriet och fick sin export- och importlicens för petroleum återkallad i 1,5 månader för brott mot bestämmelserna om att inte upprätthålla och uppfylla det erforderliga antalet återförsäljare av petroleum enligt ovan.

År 2023 kommer industri- och handelsministeriet att genomföra en inspektion av efterlevnaden av lagstadgade bestämmelser inom petroleumhandel för Xuyen Viet Oil Company. Vid tidpunkten för inspektionen registrerade industri- och handelsministeriet att Xuyen Viet Oil Company hade 10 petroleumdetaljhandelsbutiker. Vid tidpunkten för inspektionen fanns det dock 3 butiker vars behörighetsintyg för petroleumdetaljhandel hade löpt ut och det fanns 20 agenturavtal för petroleumdetaljhandel som fortfarande var ingångna med de första petroleumdetaljhandelsagenter.

Tidigare åtalade och frihetsberövade säkerhetsutredningsbyrån vid ministeriet för offentlig säkerhet Mai Thi Hong Hanh – direktör för Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited – och Nguyen Thi Nhu Phuong – biträdande direktör för detta företag. Båda arresterades för brott mot bestämmelser om förvaltning och användning av statliga tillgångar, vilket orsakade förlust och slöseri.

Därefter åtalade och frihetsberövade säkerhetsutredningsbyrån vid ministeriet för offentlig säkerhet Le Duc Tho – tidigare sekreterare för Ben Tres provinsiella partikommitté – tillfälligt för brottet "Missbruk av ställning och makt för att påverka andra för personlig vinning" enligt artikel 358 i strafflagen.

Samtidigt arresterades Le Duy Minh, chef för Ho Chi Minh-stadens finansdepartement (tidigare chef för Ho Chi Minh-stadens skattedepartement), för att ha tagit emot mutor. Do Thang Hai (60 år), biträdande industri- och handelsminister, arresterades också för liknande anklagelser.

Utredningsmyndigheten åtalade och frihetsberövade även Hoang Anh Tuan – biträdande chef för inhemska marknadsavdelningen, industri- och handelsministeriet, och Dang Cong Khoi – biträdande chef för prishanteringsavdelningen, finansministeriet, anklagade för "brist på ansvar med allvarliga konsekvenser".

Fallet Van Thinh Phat och SCB Bank: En rad tjänstemän fick miljontals USD

Angående fallet som inträffade vid Van Thinh Phat Group, SCB Bank och relaterade enheter och organisationer, har Högsta folkåklagaren just väckt åtal mot Truong My Lan och 85 andra åtalade.

86 personer åtalades för brotten ”förskingring av egendom”; ”överträdelse av bestämmelser om bankverksamhet och annan verksamhet relaterad till bankverksamhet”; ”muta”; ”mottagande av muta”; ”missbruk av ställning och makt vid utförande av officiella arbetsuppgifter”; ”bristande ansvarstagande med allvarliga konsekvenser” och ”missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom”.

Utredningen drog slutsatsen att Truong My Lan, för att dölja den särskilt svaga ekonomiska situationen samt SCB Banks överträdelser, så att SCB inte skulle ställas under särskild kontroll och fortsätta att omstruktureras, mutade och påverkade personer med positioner och befogenheter inom statliga myndigheter. Tjänstemännens olagliga vinster från att mörklägga överträdelserna uppgick till miljontals USD.

Bland dem var den person som fick mest pengar från SCB Ms. Do Thi Nhan (tidigare chef för bankinspektion och tillsynsavdelning II under statsbanken). Ms. Nhan var chef för inspektionsgruppen och ansvarig för inspektionsresultaten. Ms. Do Thi Nhan fick från SCB ett särskilt stort belopp på 5,2 miljoner USD för att instruera sina underordnade att rapportera och utarbeta en inspektionsslutsats som inte var objektiv, inte sanningsenlig och inte korrekt i förhållande till SCB:s ekonomiska situation, och för att mörklägga och dölja SCB:s överträdelser.

Tusentals miljarder dong Dai Ninh Urban Area-projekt av tycoon Nguyen Cao Tri

Ministeriet för offentlig säkerhet har just utfärdat ett beslut om att åtala, verkställa en arresteringsorder och husrannsaka bostaden för Tran Van Hiep, ordförande för folkkommittén i Lam Dong-provinsen, för att utreda brottet mottagande av mutor.

När ministeriet för offentlig säkerhet utvidgade utredningen av ovanstående fall fastställde det inledningsvis att ordföranden för Lam Dong-provinsens folkkommitté, Tran Van Hiep, hade accepterat mutor relaterade till projektet Dai Ninh Urban Area for Trade, Tourism and Ecological Resort (Dai Ninh Urban Area), Duc Trong-distriktet.

Enligt dokumenten är investeraren i Dai Ninh Urban Area-projektet Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). Styrelseordförande och juridisk representant för detta företag är Ms. Phan Thi Hoa.

Saigon Dai Ninh Company grundades 2010 och har ett aktiekapital på 300 miljarder VND. År 2017 ökade företaget sitt aktiekapital till 2 000 miljarder VND. Sedan starten har företaget endast haft ett projekt, Dai Ninh Urban Area.

År 2020 undertecknade Saigon Dai Ninh Company ett kontrakt för att överföra charterkapital till Ben Thanh Holdings Group Corporation under Capella Group-ekosystemet som tillhör magnaten Nguyen Cao Tri.

Angående fallet som inträffade vid Van Thinh Phat Group föreslogs det att Nguyen Cao Tri också skulle åtalas för brottet "missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom".

Triljondongprojektet relaterades till ordföranden för Lam Dong-provinsen som just arresterades . Det konstaterades att tycoonen Nguyen Cao Tris projekt i Dai Ninhs stadsområde, som omfattade triljondong, hade koppling till mutor av ordföranden för Lam Dong-provinsens folkkommitté.