Säkerhetsutredningsbyrån ( ministeriet för offentlig säkerhet ) har just föreslagit att åtala La Quang Binh (styrelseordförande för Electricity and Telecommunications Payment Solutions Joint Stock Company - ECpay) för brott mot regler om bankverksamhet, annan verksamhet relaterad till bankverksamhet och mutbrott.

År 2016, trots att ECpay inte uppfyllde kraven för en kreditgräns, samarbetade Binh och hans syster La Thi Phuong Lien med ett antal banktjänstemän för att skapa falska dokument för att få en kreditgräns och betala ut tusentals miljarder VND.

Herr Binh diskuterade och kom också överens med andra om att muta 200 000 EIN-aktier i Electricity Investment, Trade and Services Joint Stock Company (ECInvest) till herr Dao Hoang Thang (chef för en bankfilial) för att lösa problemet så att Thinh Phat Company inte skulle hamna i skulder och fortsätta att få kapitalutbetalningar i strid med reglerna.

La Quang Binh.jpg
Tycoon La Quang Binh. Foto: ECpay

Herr Binh var styrelseordförande för ECpay, styrelseordförande för ECInvest, styrelseordförande för Laluna Group och Marina Hotel JSC.

ECInvest äger Electricity Tourism Hotel (distrikt 1, HCMC), Vung Tau Electricity Tourism Hotel (distrikt 12, Vung Tau City) och en rad andra hotellprojekt i Can Tho, Phu Quoc,...

Det är värt att notera att Marina Hotel JSC grundades 2016. Detta företag äger Royal Marina-projektet (Swisstouches La Luna Resort) i Nha Trang, Khanh Hoa -provinsen.

båtsida 1569.jpg
Perspektiv på Royal Marina-projektet. Foto: Marina Hotel

Två banker, Agribank och VietinBank, har sålt skulder många gånger i det här projektet.

I september 2023 tillkännagav Agribank Dong Da Branch försäljningen av skulden med ett utgångspris på 1 145 miljarder VND. Agribank uppgav att Marina Hotel JSC:s skuld är säkerställd av alla markanvändningsrättigheter och auktionerade tillgångar kopplade till den mark som bildas i det framtida Royal Marina Center-projektet - område B i Vinh Hoa-distriktet, Nha Trang stad.

Inklusive 690 lägenheter och takvåningar med trädgård på 36:e våningen; källare och 35 våningar med kommersiell verksamhet. Alla är framtida tillgångar.

Efter 10 auktioner, i augusti 2024, meddelade Agribank att utgångspriset för skulden var 948,2 miljarder VND och det finns för närvarande ingen ytterligare information om auktionsresultaten.

Tidigare hade VietinBank Thanh An-filialen lagt ut en skuld till försäljning med säkerhet i Royal Marina Center-projektet - område A för att återkräva lånet från Marina Hotel JSC. Det totala utestående kreditbeloppet vid tidpunkten för den första försäljningen (augusti 2022) var mer än 540 miljarder VND.

Vid den sjätte försäljningen, i juni 2024, sjönk utgångspriset till nästan 486 miljarder VND.

Säkerheten för ovanstående skuld inkluderar nyttjanderätter till mark, äganderätter till hus och andra tillgångar knutna till mark på nästan 6 000 kvadratmeter i hotell- och turistlägenhetsprojektet med en nyttjandeperiod fram till 2064.

Tillsammans med det ingår all fastighet som bildas inom ramen för projektet, inklusive men inte begränsat till maskiner, utrustning, möbler, verktyg, transportmedel och annan fastighet.

Sedan dess har banken inte släppt någon ytterligare information om denna skuld.