Mannen bakom GFDI - ett företag som lånar ut biljoner till en ränta på nästan 50 %/år

GFDI Investment Consulting Company Limited leds av Mr. Nguyen Quang Hoang som är VD och juridisk representant. Efter cirka 5 år sedan starten har företagets kapital ökat med 80 gånger.

Herr Nguyen Quang Hoang (höger), generaldirektör för GFDI Company, arbetar med polisen på huvudkontoret på 29/3 Street, Cam Le-distriktet, Da Nang - Foto: TL

Förutom GFDI är Nguyen Quang Hoang även juridisk representant för Seneco Production and Trade Joint Stock Company med huvudkontor i Ho Chi Minh-staden.

Herr Nguyen Quang Hoang ökade GFDI-kapitalet 80 gånger efter några år

Da Nangs polis informerade om de inledande utredningsresultaten från GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (Hoa Xuan-distriktet, Cam Le-distriktet, Da Nang).

Enligt polisen kunde GFDI Company i början av november 2024 inte betala 7 541 kunder. Det totala utestående kapitalbeloppet var mer än 3 700 miljarder VND.

Data från företagsregistreringssystemet visar att GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (förkortat GFDI Company) grundades den 17 maj 2018; huvudkontoret ligger på 16 Le Van Long, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Da Nang.

När företaget först etablerades registrerade det endast en huvudsaklig affärsgren: investeringsrådgivning (förutom juridisk, finansiell och redovisningsmässig rådgivning).

GFDI:s ursprungliga bolagskapital var endast 1 miljard VND. Nguyen Quang Hoang var ägare och även juridisk representant för GFDI. Hoang föddes 1988 och har permanent bosättning i Da Nang.

Senast i april 2022 kommer GFDI att fortsätta flytta sitt huvudkontor från byggnad nr 69 Quang Trung, Hai Chau I-distriktet, Hai Chau-distriktet, Da Nang till nr 92, 29/3-gatan, Hoa Xuan-distriktet, Cam Le-distriktet.

Tillsammans med den kontinuerliga flytten av huvudkontor ökade GFDI också kontinuerligt sitt kapital, från 1 miljard VND till 20 miljarder VND, och utökade dussintals andra affärsområden. Där investeringskonsultverksamhet (förutom juridisk, finansiell och redovisningskonsultation) fortfarande är den huvudsakliga verksamheten.

I slutet av 2022 ökade Nguyen Quang Hoangs företag sitt kapital till 80 miljarder VND och har bibehållit detta kapitalbelopp sedan dess.

Samtidigt sträcker sig GFDI:s verksamhet över många orter över hela landet, med etableringen av en rad filialer såsom: GFDI-filialer i Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau, Nghe An, Hue, Ho Chi Minh-staden, Quang Tri, Quang Binh , Hanoi...

Förutom GFDI är Mr. Hoang även ägare till Seneco Production and Trading Joint Stock Company. Detta företag grundades 2021 och är beläget på 20F-våningen i Bao Gia-byggnaden, 182 Le Dai Hanh, avdelning 15, distrikt 11, Ho Chi Minh-staden.

Enligt företagsdatasystemet är Seneco dock hittills inte längre verksamt på den registrerade adressen.

Vad gör GDFI för att betala höga räntor?

Hittills är GFDI:s webbplats och sociala medier-sida oåtkomliga. Bland de hundratals kunder som nyligen besökte företagets huvudkontor har dock många tecknat låneavtal med en ränta på 3 %/månad.

Även kunder som attraherar många kunder till företaget får låneränteavtal på upp till 3,5 % per månad, vilket är 50 % högre per år.

Att bara skriva "GDFI" i en sökmotor ger en rad resultat. Innan det "kollapsade" var detta företag "känt" på marknaden med sina högljudda och storslagna mediekampanjer.

En GFDI-workshop - Foto: Facebook

I ett seminarium som anordnades av GFDI Da Nang-filialen tidigare i år deltog hundratals kunder. För att locka deltagare tillämpade företaget en förmånspolicy att ge bort värdefulla gåvor som kontanter, guld, iPhones etc.

Enligt experter har det på senare tid förekommit många fall av bedrägerier i form av att mobilisera höga räntor, vilket polisen har varnat för många gånger. Men på grund av godtrogenhet faller många människor fortfarande i fällan och förlorar stora summor pengar, upp till miljarder dong.

För att undvika att falla i "fällan" av bedräglig kapitalmobilisering med höga räntor rekommenderar experter att man noggrant undersöker och studerar informationen och syftena hos individer och organisationer som behöver låna pengar innan de investerar. Dessutom bör låntagare vara skyldiga att ha säkerheter och avtal i enlighet med föreskrifter.

Källa: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm