Shark Binhs knep för att dölja kassaflödet i sitt projekt

Kryptovalutaprojektet AntEx misstänks för att ha använt många knep för att dölja kassaflöden, möjligen till och med med hjälp av mixers, vilket gör det svårt för myndigheterna att spåra.

Mr. Tran Huyen Dinh, chef för ChainTracer-programmet. Foto: Van Anh/VBA .

Tran Huyen Dinh, chef för ChainTracer-spårningsprojektet, delade med sig av mer information om kryptovalutaprojektet AntEx och sa att försökspersonerna använde många knep för att göra det svårt att spåra pengaflödet, vanligtvis kontinuerlig cirkulation, genom att dela upp saldot i många olika plånböcker, vilket gjorde det svårt att spåra och matcha pengaflödena.

Även om ChainTracers representant inte kunde avslöja detaljerna kring pengaflödets "väg", uppgav de att utredningsgruppen med hjälp av olika verktyg modellerade och spårade pengaflödena till slutdestinationen, vilket hjälpte säkerhetsmyndigheten att identifiera identiteterna på personerna bakom plånböckerna och vissa relaterade projekt. Det är därför inte uteslutet att gruppen av personer i kryptovalutaprojektet AntEx använde mixers.

En mixer är ett verktyg som gör pengar ospårbara, vilket gör det svårt att avgöra om det är smutsiga eller rena pengar. I många hackningar eller bedrägerier används detta verktyg ofta av brottslingar för att blanda ihop pengarna. Därför, när pengar tas ut, blir det mycket svårt att spåra deras ursprung och identifiera den slutliga ägaren.

"För närvarande har de flesta stora mixers nekats av tillsynsmyndigheter och börser att acceptera pengar från dessa källor. Detta är också ett sätt för oss att samordna med börserna för att blockera flödet av icke-transparenta pengar", tillade Dinh.

Representanter för ChainTracer betonade dock att det finns metoder för att upptäcka mixeranvändning. En vanlig metod är att analysera beteendemönster, vanligtvis genom att spåra plånboksgrupper, överföringsvanor och plånboksanvändningsegenskaper. Därifrån kan experter identifiera likheter mellan de personer som sätter in och tar ut pengar. Dessa beteendemönster kan hjälpa till att koppla samman överföringspunkter trots inblandning av högteknologiska enheter.

Dessutom samlar vissa mixers idag in användardata, såsom IP-adresser, eller kräver information innan de tillåter användning av tjänsten. Denna data, om den är spårbar eller länkad, kan vara en viktig ledtråd i en utredning.

När en försöksperson tvingas byta till andra verktyg för att täcka över, kan detta beteende minska effektiviteten hos vissa tekniker, samtidigt som att lägga till fler övergångar också ökar sannolikheten för exponering genom att skapa fler spår, vilket ger utredningsgruppen fler möjligheter att koppla ihop prickarna och följa upp.

Innan AntEx kollapsade introducerades det som ett decentraliserat finansekosystem (DeFi) som tillhandahöll omfattande lösningar för utvecklare, grundarteam och communities. Projektet marknadsfördes för att ha många enastående funktioner, med fokus på områden som finansiella betalningsportaler, virtuell tillgångshantering, decentraliserade börser och blockkedjeplattformar.

Herr Nguyen Hoa Binh och aktieägarna i NextTech-företaget kom dock överens om att ta ut pengar från Antex-projektets allmänna plånbok, överföra dem till e-plånböcker som tillhör vissa individer i projektet, sedan sälja dem och konvertera dem till VND för delning.

Källa: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html