Översikt över kryptovalutaskandalen AntEx som försatte Shark Binh i juridiska problem

(Dan Tri) - Kryptovalutaprojektet AntEx, som en gång marknadsfördes brett i NextTech-ekosystemet, har nu hamnat i centrum för uppmärksamheten efter att Shark Binh arresterades, vilket avslöjar många tvivel kring investeringar och kapitalmobilisering.

På eftermiddagen den 14 oktober tillkännagav Hanois stadspolis officiellt information relaterad till fallet med Nguyen Hoa Binh (även känd som Shark Binh), ordförande för NextTech Group.

Enligt polisen utvecklade och marknadsförde Shark Binh och hans kollegor projektet "AntEx digital valuta" från augusti till december 2021, och krävde investeringar genom inrättandet av fonden "Next100 Blockchain" med ett åtagande att investera 50 miljoner USD i teknikprojekt.

Detta är dock ett overifierat projekt, med tecken på transaktionsmanipulation för att ta ut pengar. Grundarteamet emitterade 33,2 miljarder AntEx-tokens (digital valuta), sålde till cirka 30 000 investerare, vilket gav en omsättning på cirka 117 miljarder VND.

Kontroversen började i början av september när Shark Binh talade vid ett evenemang om kryptovaluta- och blockkedjeprojekt. Han varnade för riskerna med att investera i startups som skaffar kapital genom myntutgivning.

”De ger ut mynt, samlar in 3–5 miljoner USD och börjar sedan ”misslyckas”, många startups slutar med det. 99 % av myntutgivningsprojekten misslyckas, investerare förlorar pengar och projektledaren behåller pengarna och fördelarna lagligt”, bekräftade Binh.

Shark Binh talade om riskerna med att investera i startups som skaffar kapital genom myntutgivning vid ett evenemang i september (Foto: Skärmdump).

Shark Binhs uttalande har utlöst en våg av kontroverser och ilska bland kryptovalutainvesterare. Tidigare hade han sponsrat och uppmanat till investeringar i AntEx-projektet, men efter att token plötsligt rasade och orsakade att många förlorade pengar, förblev Binh tyst länge.

Efteråt publicerade Shark Binh kontinuerligt förklaringar på sin personliga Facebooksida och sa att han hade investerat i kryptovalutaprojektet AntEx men att "det tekniska teamet begick felaktigheter och sedan försvann", vilket ledde till att både investerare och han misskrediterades.

Han hävdade att han bara var en investerare, inte direkt involverad i verksamheten. I sina inlägg på sociala medier hävdade Shark Binh att han bara var ett offer, inte bara förlorade 2,5 miljoner USD utan också misskrediterades. NextTechs ordförande svarade till och med på de med motsatta åsikter och uttryckte sin villighet att livestreama för offentlig konfrontation.

Den 29 september publicerade ett konto som påstod sig vara en tidigare NextTech-anställd en anklagelse om att Mr. Binh var personen bakom hela AntEx-kryptovalutaprojektet.

Innan han arresterades anklagade Shark Binh kontinuerligt sin tidigare kollega för svek på sin personliga sida (Foto: Skärmdump).

Denna person hävdade att Mr. Binh innehade plånboksnyckeln, direkt styrde kontrollen över kassaflödet och beordrade att token skulle säljas omedelbart efter noteringen för att dra nytta av prisskillnaden. Denna person sa också att han hade bevis och bad Mr. Binh att vara öppen och transparent om sin ekonomi.

Efter det släppte båda sidor kontinuerligt bevis och anklagade varandra på sociala nätverk, vilket gjorde fallet mer och mer komplicerat. Bara några dagar senare ingrep Hanoi City Police för att klargöra klagomålet relaterat till kryptovalutaprojektet AntEx.

Den 10 oktober åtalade och frihetsberövade Hanois polisavdelning Shark Binh tillfälligt för brotten: Bedrägligt utnyttjande av egendom och Brott mot redovisningsregler med allvarliga konsekvenser. Nio relaterade personer (inklusive tidigare anställda och partners) åtalades också för samma brott.

Kryptovalutaprojektet AntEx lanserades i september 2021 och introducerades som ett decentraliserat finansiellt ekosystem (DeFi) med stablecoinen VNDT "förankrad" i värdet av vietnamesiska dong. Stablecoin är en typ av kryptovaluta som bibehåller sitt pris genom att vara knuten till verkliga tillgångar.

Shark Binh väckte stor uppmärksamhet när han tillkännagav en investering på 2,5 miljoner dollar genom Blockchain-fonden Next100, samtidigt som han tog på sig rollen som strategisk rådgivare.

Efter noteringen förlorade dock AntEx token snabbt 99 % av sitt värde, vilket ledde till att många investerare förlorade pengar. AntEx hade sedan nästan ingen aktivitet och tillkännagav i mars 2023 ett namnbyte till Rabbit (RAB), ett drag som tros skulle radera historien om prisnedgångar, men den nya token fortsatte att rasa.

Enligt utredningsbyrån använde Binh sitt personliga rykte i slutet av 2021 för att marknadsföra projektet och lovade att investera 50 miljoner USD för att stärka investerarnas förtroende och undvika en utförsäljning (vilket orsakade en minskning av valutavärdet) för att ta ut kapital.

Myndigheterna anklagade dock projektet för att inte följa färdplanen, grundarteamet tog ut pengar från den allmänna plånboken, överförde dem till personliga plånböcker och företag i NextTech-ekosystemet för missbruk.

Källa: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/toan-canh-lum-xum-du-an-tien-so-antex-khien-shark-binh-vuong-vong-lao-ly-20251015011625899.htm