Känd företagare

Herr Tran Qui Thanh är grundaren av Tan Hiep Phat Group (med huvudkontor i Thuan An City, Binh Duong- provinsen). Detta företag var tidigare ledande inom dryckesindustrin i Vietnam.

Tan Hiep Phat grundades 1994. Detta är ett av de största och rikaste privata företagen i Vietnam, men också fullt av skandaler.

Tan Hiep Phat, känt som ett familjeföretag, har mycket stora vinster, och vissa år redovisar de vinster som överträffar utländska jättar som Pepsi och Coca-Cola. Tan Hiep Phats vinstmarginal är också mycket hög.

År 2019 avslöjade ägaren till Tan Hiep Phat, som anses vara superrik och möjligen bara rankad tvåa på listan över Vietnams rikaste miljardärer, en plan att söka 3 miljarder USD för sin ambition att erövra den främsta positionen i Sydostasien inom dryckesindustrin. Denna vietnamesiska jätte tackade en gång nej till ett avtal på 2,5 miljarder USD.

Enligt Bloomberg sa Tran Qui Thanh vid den tidpunkten att han letade efter en strategisk partner som kunde investera 3 miljarder USD och hjälpa Tan Hiep Phat att bli nästa "Red Bull" i regionen.

tran qui thanh111 433.jpg
Herr Tran Qui Thanh. Foto: THP

Vid den tidpunkten förväntade sig Tan Hiep Phat att fördubbla sina intäkter till 1 miljard USD inom de kommande fem åren och att företagets värde skulle kunna nå 5 miljarder USD. Tan Hiep Phats plan genomfördes mot bakgrund av att företaget hade investerat 500 miljoner USD i tre fabriker och planerade att investera ytterligare 500 miljoner USD för nästa fas.

Enligt Forbes år 2012 hade Tan Hiep Phat tidigare avböjt ett samarbetsförslag med ett investeringsvärde på upp till 2,5 miljarder USD från amerikanska Coca-Cola med motiveringen att de två sidorna hade olika visioner.

Om han hade accepterat den historiska fusions- och förvärvsaffären hade Thanh förmodligen funnits på Forbes lista över de rikaste personerna i världen före miljardären Pham Nhat Vuong.

Med sina framträdanden i ForbesBooks sedan 2018 anses Tran Qui Thanh vara ytterligare ett vietnamesiskt ansikte som snabbt kommer att hamna på listan över USD-miljardärer.

Tan Hiep Phat drabbades dock också av en hel del skandaler efter den kontroversiella "fluge"-incidenten. Tan Hiep Phats intäkter stagnerade under perioden 2014-2017 trots att den nya fabriken Number One Ha Nam togs i bruk. Men sedan återfick verksamheten tillväxtmomentum från 2018 och bibehölls under 2019 när fabriken Number One Chu Lai tillkom, vilket gav gruppen nästan 1 400 miljarder VND.

Dryckesbranschen inbringade stora summor pengar för Mr. Thanhs familj. Detta kan också vara den främsta anledningen till att han och hans släktingar hade sparkonton på upp till nästan 6 000 miljarder VND i fallet som involverade Pham Cong Danh och Construction Bank.

Etablerade 10 fastighetsbolag på en vecka och "höll" kontinuerligt förstklassig mark

Under senare år sägs Tran Qui Thanhs grupp ha expanderat till fastighetssektorn. Tan Hiep Phat etablerade ett skuldhandelsföretag med ett kapital på 100 miljarder VND, möjligen för att leta efter markfonder i de tidiga skedena av fastighetsutveckling.

Under perioden 2018-2019 uppmärksammades Tan Hiep Phats ägares familj när de etablerade fler än 20 företag inom fastighetsbranschen med ett totalt aktiekapital på upp till 20 000 miljarder VND.

Som mest 2019, inom bara en vecka, etablerade Tran Qui Thanhs fru och två döttrar (Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich) 10 fastighetsbolag. Varje bolag hade ett aktiekapital på 1 500 miljarder VND.

Vung Tau 2 289.jpg
Familjen till Tan Hiep Phats ägare äger många marker i Ba Ria - Vung Tau . Foto: Anh Phuong

Beträffande ägarstrukturen innehar Tran Uyen Phuong vanligtvis 99,9 % av kapitalet i dessa företag. Det återstående lilla kapitaltillskottet innehas av Tran Ngoc Bich och Pham Thi Nu, hustru till Tran Qui Thanh.

Herr Thanh förekommer sällan bland aktieägarna i fastighetsbolag i Tan Hiep Phat-ekosystemet. Merparten av kapitaltillskotten registreras av hans fru och två döttrar.

Bara några månader efter etableringen upplöstes plötsligt 10 fastighetsbolag, av samma anledning: "det fanns inga projekt att investera i, utveckla och verksamheten var ineffektiv."

Även om han bara har varit verksam inom fastighetsbranschen i några år äger Thanhs familj redan markfonder spridda över de södra provinserna.

Förutom att samla in områden med "ren mark" för att undvika röjning, går strategin för att samla in markmedel hos familjen till Tan Hiep Phats ägare också ut på att delta i markauktioner och kontinuerligt vinna auktioner för "gyllene mark".

Sedan Tan Hiep Phat började arbeta inom fastighetsbranschen har han i tysthet förvärvat mark. Företagets fastigheter är spridda över provinser och städer, men främst i Da Nang City, Ho Chi Minh City och Ba Ria-Vung Tau-provinsen.

Anklagelser innan Tran Qui Thanh och hans son arresterades

På eftermiddagen den 10 april 2023 utfärdade utredningspolismyndigheten vid ministeriet för offentlig säkerhet beslut om att åtala Tran Qui Thanh och hans två döttrar, Tran Uyen Phuong och Tran Ngoc Bich, för brottet "Missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom".

Herr Tran Qui Thanh och hans tre söner åtalades och utreddes för utlåningsverksamhet men för att ha undertecknat falska kontrakt för att köpa och sälja och sedan tillägnat sig tillgångar från företag och individer.

Innan Tan Hiep Phats ordförande och hans son gripits fanns det många anklagelser. Ett typiskt exempel är anklagelsen från Le Van Lam - direktör för Kim Oanh Dong Nai Investment and Development Joint Stock Company - mot Tran Qui Thanh och hans tre söner.

Ett annat fall är att Nguyen Van Chung anklagade Tran Uyen Phuong och Nguyen Phi Long för att ha tecken på bedrägeri vid tillägnande av mark på Ho Hoc Lam-gatan i Binh Tan-distriktet.

Dessutom anklagade Lam Son Hoang (bosatt i Phu Nhuan-distriktet, Ho Chi Minh-staden) Tran Qui Thanhs barn för att ha tillägnat sig egendom genom falska kontrakt.

De ovan nämnda affärsrepresentanterna och individerna anklagade inledningsvis Tran Qui Thanh och hans son för "bedrägligt tillägnande av egendom".

Dessa individer och flera andra anklagade senare Tran Uyen Phuong för att visa tecken på skatteundandragande, falsk deklaration för att ta emot överföringar av markanvändningsrättigheter och hjälp till människor att undvika personlig inkomstskatt i samband med överföring av markanvändningsrättigheter i Ba Ria - Vung Tau-provinsen, Dong Nai och Ho Chi Minh-staden.

I stämningsanklagelsen anklagas Thanh och hans två döttrar för att ha begått handlingar som "bedrägligt tillägnande av egendom", "missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom", "skatteundandragande" och "utpressning av egendom" i projekt och fastigheter av särskilt stort värde i Dong Nai-provinsen och Ho Chi Minh-staden sedan november 2020.

Utredningsprocessen hittills har tillräckliga skäl för att fastställa: Tran Qui Thanhs och hans döttrar Tran Uyen Phuongs och Tran Ngoc Bichs handlingar har tillräckliga inslag för att utgöra brottet "Missbruk av förtroende för att tillägna sig egendom".

Omfattningen av de två projekten ledde till att Tran Qui Thanh och hans son utreddes och åtalades . På grund av behovet av pengar för verksamheten överförde ägaren av Kim Oanh Group två fastighetsprojekt till Tran Qui Thanhs familj för att låna 500 miljarder VND. Projektpriset ökade, så Thanh och hans son hade andra planer.