Från Shark Binhs Antex-fall: Varning om "matrisen" av kryptovalutabedrägerier

Antex - Ảnh 1. — Användare bör vara försiktiga med många bedrägliga projekt som använder virtuell valuta - Illustration: AI

Statistik från organisationer visar att det finns mer än 18 000 olika kryptovalutor i världen , inklusive mynt, tokens och andra former. Denna siffra förändras ständigt eftersom nya projekt lanseras regelbundet. Bara i Vietnam visar statistik från Yield Guild Games (YGG SEA) att det i början av maj 2025 fortfarande implementeras cirka 1 000 blockkedjespelprojekt.

Investeringskanal på 100 miljarder USD...

Enligt VinaCapital uppskattningar har upp till 17 miljoner vietnameser deltagit i kryptovalutahandel, med ett totalt uppskattat transaktionsvärde på över 100 miljarder USD per år. Det är värt att notera att all verksamhet sker på utländska börser som Binance, Bybit och andra plattformar i Singapore, Korea, Hongkong...

Inte bara kända höglikvida mynt som Bitcoin, Ethereum... är intresserade, utan många tokens utfärdade av vietnamesiska företag investeras också i av investerare. Bland dem har många projekt avslöjats för bedrägerier. Till exempel Antex-projektet som tillhör Mr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) - ordförande för NextTech Group.

Herr Binh och hans medbrottslingar anklagades för att ha tagit ut pengar från 30 000 investerares plånböcker och därmed tillägnat sig en särskilt stor summa pengar från investerare. Tidigare avslöjades bedrägeriringen Alos Coin, som bedriver virtuell valuta, vilket orsakade uppståndelse när antalet deltagare nådde 32 000 personer. Många investerare satsade miljarder på detta projekt i hopp om att bli rika snabbt med en ränta på 180 % per år.

I augusti 2025 arresterade polisen även ledarna för projekten Wingstep och Game Naga Kingdom, anklagade för att ha samlat in 7,86 miljoner USD (cirka 200 miljarder VND) från mer än 3 000 investerare. Grupperna utlovade alla extremt "enorma" vinster, men projekten kollapsade efter bara 3 månader, vilket ledde till att investerarna förlorade allt.

Det är obestridligt att bedrägliga kryptovalutaprojekt dyker upp i stor skala, men även många projekt utfärdade av vietnamesiska företag, som en gång ansågs vara "framgångsrika", noterades på internationella börser och orsakade uppståndelse, orsakar fortfarande förluster för investerare. Till exempel föll priset på KardiaChains KAI-token från en topp på 0,16 USD i april 2021 sedan kraftigt och handlades runt 0,001 USD.

I ett uttalande till Tuoi Tre sa Phan Phuong Nam, biträdande dekanus vid fakulteten för handelsrätt vid Ho Chi Minh City University of Law, att kryptotillgångsmarknaden öppnar upp en helt ny kanal för kapitalmobilisering. När fysiska tillgångar som fastigheter, guld eller immateriella rättigheter digitaliseras och delas upp i tokens... kan företag nå fler grupper av investerare – inklusive internationella investerare – utan att vara helt beroende av banklån eller traditionell aktieemission.

”Tokenisering” av tillgångar bidrar inte bara till att förbättra likviditeten och optimera kapitaleffektiviteten, utan främjar även finansiell innovation inom den privata sektorn och banar väg för innovativa affärsmodeller. Utvecklingen av denna marknad måste dock gå hand i hand med transparens och efterlevnad av lagar och regler, för att undvika att misstag upprepas och investerarnas förtroende snedvrids efter en rad incidenter den senaste tiden”, sade Nam.

Vietnam har utfärdat en pilotresolution om marknaden för digitala tillgångar, men ingen handelsplats har licensierats att verka, och de har inte heller tillkännagivit vilken kryptovaluta som officiellt får handlas. Enligt Nam är det mycket troligt att marknaden exploderar med nya "kycklingvallnings"-knep, som att bjuda in deltagare att delta i handelsplatser eller falska investeringskonsultföretag...

...och många andra kryptovalutabedrägerier

Enligt experternas varningar är den största risken på kryptovalutamarknaden att investerare spenderar pengar på "förklädda" projekt och utnyttjar blockkedjekonceptet för personlig vinning. Några vanliga former av bedrägerier inkluderar projektkloner, projekt som lovar enorma vinster, projekt på flera nivåer som "förkläds" som krypto, modeller för försäljning av myntmaskiner...

Genom att utnyttja investerarnas FOMO-psykologi (fear of missing out) kommer dessa subjekt att lansera ett nytt projekt med samma egenskaper eller funktioner som det tidigare framgångsrika projektet – en slags "projektklon". Och med hjälp av marknadsföringsknep får dessa subjekt investerare att tro att det nya projektet är lika framgångsrikt som det tidigare projektet för att samla in så mycket kapital som möjligt innan det försvinner.

Till exempel lanserades AntEx 2021-2022 i samband med att DeFi, stablecoin, CEX/DEX och allt-i-ett-ekosystem var extremt "heta". Projektet tillkännagav att bygga VNDT (VND-förankrad stablecoin), e-plånbok, börs, privat blockkedja, betalningssystem. Efter att projektet samlat in 7,3 miljoner USD och utfärdat tokens till investerare började tokenpriset sjunka med mer än 99 % och projektteamet var inte längre aktivt.

Enligt Tran Xuan Tien, generalsekreterare för Ho Chi Minh City Blockchain Association, är en annan populär form på kryptovalutamarknaden löften om enorma vinster. Följaktligen kommer projektgrupper att uppmuntra investerare att köpa tokens och behålla dem så länge som möjligt, eftersom vinsterna på kort tid är mycket låga. Med exklusiva kampanjpaket kommer inbjudna investerare att behöva spendera en stor summa pengar med löftet om att vinsterna kommer att öka exponentiellt.

När projektet har lockat ett tillräckligt stort antal kunder, kommer dessa subjekt att försvinna med de insamlade pengarna, vanligtvis "ifan". Med flernivåprojekt "förklädda" som krypto lockar subjekten med vinstdelningstorn. Inledningsvis kommer projektet att bjuda in kunder genom att lova enorma vinster. Efter att F1-generationen är född börjar projektet öppna provisionsfunktionen, vilket gör att gamla kunder kan njuta av vinster när de bjuder in nya kunder.

När nya kunder köper investeringspaket kommer en del av dessa pengar att betalas ut till F1-generationen. Detta system kommer att fortsätta fungera tills det inte finns fler nya kunder, då finns det inga fler pengar att betala ut vinster till kunderna. Ett typiskt exempel på denna grupp är Lion Group, en valuta- och kryptoinvesteringsfond, som betalade ut ränta regelbundet tills den kollapsade.

Dessutom följer projektgruppen, med försäljningsmodellen för myntbrytningsmaskiner, historien om att bli rik tack vare Bitcoin-brytning. "Den initiala prisökningen kommer till stor del från den 'virtuella efterfrågan' som skapas av själva systemet. Betalningskällan för investerare är främst de pengar som folk senare sätter in", bekräftade Tien.

Enligt Phan Phuong Nam kan därför den juridiska korridoren bara vara en barriär, men inte en absolut sköld för att hjälpa investerare att undvika risker. "Det som kanske är mer nödvändigt än lagen är varje persons vaksamhet. När en ny investerings"affär" dyker upp, stanna upp en stund och fråga dig själv om du investerar rationellt eller sveps med av girighet?", sa Nam.

Antex - Ảnh 2. — Källa: Chainalysis - Grafik: TAN DAT

Många risker från cyberattacker

Utöver riskerna med själva projektet varnar experter även investerare för att vara försiktiga med tanke på det ökande antalet cybersäkerhetshot, med större fokus på kryptovalutaaktörer. Enligt Kaspersky Security Company kan cyberbrottslingar utnyttja Model Context Protocol (MCP) – ett protokoll för öppen källkod för artificiell intelligens (AI) – för att utföra attacker i leveranskedjan, läcka lösenord, kreditkortsinformation, kryptovalutaplånböcker och annan känslig information...

Enligt Kasperskys experter, genom simuleringsexperiment av attacker, blir användare lätt lurade eftersom de inte känner igen ovanliga tecken. Säkerhetsföretaget varnar användare för att vara vaksamma på att cyberbrottslingar kan utnyttja den här metoden inte bara för att stjäla känsliga uppgifter, utan också för att utföra andra farliga handlingar som att köra skadlig kod, installera bakdörrar eller sprida ransomware.

Skynda dig inte att investera utan att lära dig

Tran Quan, expert på cybersäkerhetsteknik , sa att de flesta tokens idag är utility tokens, som används för betalning eller användning av tjänster i projektets ekosystem, liknande kuponger. Till skillnad från aktier ger tokens inte utdelning eller äganderätt. Värdet på tokens beror helt på utvecklingsnivån och tillförlitligheten hos den utgivande plattformen.

Om plattformen används av många personer kan priset på token öka och vice versa, investerare riskerar att förlora värde. ”Den första principen för investeringar är att tydligt förstå det värde som plattformen ger användarna. Om projektet inte skapar verkligt värde – oavsett om det är ett mynt, en token, en aktie eller någon annan tillgång – är investeringar potentiellt högrisk – sa han och gav rådet – Det är bäst att inte rusa in i investeringar när man inte förstår. Läs noggrant, lär dig noggrant innan du spenderar pengar.”

Finansiella produkter med hög risk

Fru Nguyen Ngoc Son Quynh, operativ chef (COO) för Kyros Ventures - en kryptovalutainvesteringsfond, betonade att den grundläggande skillnaden mellan kryptovalutor som Bitcoin (BTC) eller Ethereum (ETH) och tokens som utfärdas av vietnamesiska företag ligger i teknologiplattformen, användningsmålen och decentraliseringsnivån.

Följaktligen är BTC och ETH nativa tokens för blockkedjor, som har ett globalt decentraliserat nätverk, fungerar transparent och inte kontrolleras av någon individ eller organisation. Deras värde bildas av gemenskapens förtroende, systemsäkerhet och förmågan att fungera som en öppen finansiell infrastruktur där alla kan delta, genomföra transaktioner och autentisera utan behov av mellanhänder.

Däremot har de flesta tokens som utfärdas av vietnamesiska företag inte en egen blockkedja utan är baserade på befintliga plattformar som Ethereum eller BNB Smart Chain, kallade utility tokens eller custom tokens. Dessa tokens används vanligtvis bara i ekosystemet, för att belöna användare eller för att skaffa kapital till projektet. Rätten att utfärda, kontrollera och prissätta beror helt på utvecklingsteamet.

"Därför, om BTC eller ETH betraktas som "digitalt guld" eller "kärninfrastruktur för Web3-ekonomin", bör vietnamesiska företagstokens endast betraktas som en riskabel finansiell produkt. Investerare måste noggrant utvärdera deras transparens, driftsmekanism och kontroll innan de beslutar sig för att investera", rådde Quynh.

Tillbaka till ämnet

BINH KHANH - DUC THIEN

Källa: https://tuoitre.vn/tu-vu-antex-cua-shark-binh-canh-bao-ma-tran-lua-dao-tien-so-20251021224652289.htm