Som rapporterats av VietNamNet har ministeriet för offentlig säkerhets utredningspolisbyrå just slutfört en kompletterande utredning, där man föreslår att 51 åtalade i fallet med börsmanipulation relaterat till FLC Group Joint Stock Company åtalas.

Herr Doan Van Phuong (född 1977, från Thanh Hoa ) tilldelades under sin tid som generaldirektör för FLC Group den extra befattningen som styrelseordförande för Faros Company under olika perioder.

Som styrelseordförande för Faros Company, från den 28 maj 2015 till den 9 november 2019, instruerade Phuong styrelseledamöterna, styrelsen och enskilda personer i detta företag att utföra ett antal åtgärder:

flc själv flc logotyp 16290183448581620029984 379.jpeg
Herr Doan Van Phuong innehar många viktiga positioner i FLC:s ekosystem.

Leda utfärdandet av resolutioner om ökning av aktiekapital, upprätta falska kapitaltillskottsregister, redovisning, legalisering av kapitaltillskott och användning av falska kapitaltillskott, upprättande av register för registrering av publika företag, registrering som depå, noteringsregistrering av 430 miljoner aktier, motsvarande 4 300 miljarder VND av Faros Companys aktiekapital; tillåta Trinh Van Quyet och medhjälpare att sälja aktier som bildats genom falska kapitaltillskott, vilket tillägnar investerare på aktiemarknaden mer än 3 620 miljarder VND.

Ledde och undertecknade direkt styrelsens rapporter, protokoll och beslut för att utfärda policyer för kapitalökning och registrering för notering av Faros-aktier; undertecknade direkt falska dokument och papper för att legalisera redovisning av falska kapitaltillskott hos Faros.

Herr Phuong undertecknade även dokument för att förbereda ett dokument som ska skickas till avdelningen för tillsyn av publika företag för att begära registrering av publika företag, begära att förvaringscentret registrerar och deponerar värdepapper och begära att Ho Chi Minh-stadens börs godkänner noteringen av Faros-aktier med ett felaktigt kapitaltillskottsvärde.

Vid utredningsbyrån erkände Tran Dac Sinh, ordförande för Ho Chi Minh City-börsen (HOSE) under mandatperioden 2015-2020, och Le Hai Tra (tidigare styrelseledamot, ständig biträdande generaldirektör och oberoende medlem av noteringsrådet för Ho Chi Minh City-börsen) att de hade gjort fel, genom att ha hjälpt Trinh Van Quyet och hans medbrottslingar att notera 430 miljoner aktier som bildats genom falska kapitaltillskott på aktiemarknaden, samt lurat och tillägnat sig mer än 3 620 miljarder VND från investerare.

När de presenterade anledningen till att de hjälpte den tidigare ordföranden för FLC, sa både Sinh och Tra att det var på grund av deras bekantskap med Trinh Van Quyet och Doan Van Phuong.

Uppblåsning av värdet på kapitaltillskott

Den kompletterande utredningens slutsats påpekade också att Phuong, i sitt personliga namn, undertecknade ett kontrakt den 19 maj 2015 med följande innehåll: Mottagande av överföring av 675 tusen aktier i Nguyen Van Manh hos Faros Company men inte gjort någon betalning för att stå som aktieägare som bidrar med kapital.

Efter att ha blivit kapitaltillskottande aktieägare, undertecknade Phuong fyra falska dokument för betalning av kapitaltillskott och två falska betalningsfullmakter åt Quyets syster, Trinh Thi Minh Hue, för att användas som betalningsförfaranden och laglig penningöverföring för att öka kapitaltillskottet under namnet Doan Van Phuong på Faros från 675 miljoner VND, motsvarande 675 tusen aktier, till mer än 77 miljarder VND, motsvarande mer än 7,7 miljoner aktier.

Före noteringen återlämnade Phuong mer än 7,7 miljoner aktier till Trinh Van Quyet genom att underteckna ett överlåtelseavtal den 28 januari 2016, men ingen betalning gjordes. Utredningsmyndigheten tror att Phuong gynnades av 500 000 aktier med ett emissionsvärde på 5 miljarder VND.

Den 29 augusti 2016 registrerade sig Phuong för depå på ett värdepapperskonto under namnet Doan Van Phuong. Under 2017 och 2018 fick Phuong ytterligare 160 000 aktier i utdelning, vilket innebar att han totalt ägde 660 000 aktier.

Den 6 maj 2020 och 11 maj 2020 sålde Phuong alla 660 000 aktier på sitt värdepapperskonto, vilket gav en vinst på mer än 2,3 miljarder VND.

Utredningsresultaten visar att Doan Van Phuong, tillsammans med Trinh Van Quyet och medhjälpare, blåste upp värdet av kapitaltillskotten till Faros Company, registrerade sig för notering och sålde aktier som bildats genom falska kapitaltillskott, vilket tillskansat sig mer än 3 620 miljarder VND från investerare.

Enligt utredningspolisen utgjorde Phuongs handlingar brottet bedrägligt tillägnande av egendom, enligt paragraf 4 i artikel 174 i strafflagen från 2015, som medbrottsling i organiserandet och aktivt bistånd till Trinh Van Quyet.

Under utredningen flydde Phuong, men polisavdelningen fastställde att Doan Van Phuong den 27 mars 2022 reste till Storbritannien.

Herr Doan Van Phuong kommer från Thanh Hoa, har en kandidatexamen i juridik från Hanoi Law University och en magisterexamen i företagsekonomi i USA. Han är en av grundarna av FLC Group och har haft följande befattningar: VD för FLC fram till maj 2015; ordförande för FLC Land LLC; styrelseordförande för FLC Golf & Resort JSC; styrelseledamot i FLC Media and Technology JSC.

År 2017, när han fyllde 40, nämndes Mr. Phuong många gånger i pressen när han gifte sig med en skönhetsdrottning.