จับกุม 'อสูรสาว' 9 รายในกว๋างนาม ฐานปล่อยกู้ดอกเบี้ย 'สูงลิ่ว'

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ตำรวจเมืองทามกี จังหวัด กวางนาม ประกาศว่าเพิ่งจะยุติคดีการเรียกดอกเบี้ยในธุรกรรมทางแพ่ง ออกคำสั่งควบคุมตัวบุคคลในกรณีฉุกเฉิน และเข้าค้นบ้านของ Phan Thi Khanh Ly (เกิดเมื่อปี 1990 อาศัยอยู่ในเขต Hoa Thuan เมืองทามกี) อย่างเร่งด่วน เพื่อหาหลักฐานการเรียกดอกเบี้ยในธุรกรรมทางแพ่ง

ก่อนหน้านี้ ตำรวจปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตม. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ พบว่ามีผู้ต้องหากลุ่มหนึ่งให้กู้ยืมเงินโดยใช้ดอกเบี้ยในการทำธุรกรรมทางแพ่ง เช่น โอนเงินผ่านธนาคาร และธุรกรรมเงินสดโดยตรง

ฟานถิคานห์ลี ที่โรงพัก. (ภาพ: ซีเอ) — ฟานถิคานห์ลี ที่โรงพัก. (ภาพ: แคลิฟอร์เนีย)

เพื่อติดต่อกับทางการ ผู้ที่เกี่ยวข้องจะติดต่อผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Zalo, Facebook เป็นต้น) และโอนเงินกับผู้กู้ผ่านบัญชีธนาคารหลายบัญชี จากนั้นจึงตัดการติดต่อและทำลายข้อมูลเมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้น

หลังจากรวบรวมหลักฐานและใช้มาตรการวิชาชีพแบบพร้อมกันแล้ว ตำรวจเมือง Tam Ky ได้ควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวไว้ในกรณีฉุกเฉิน ค้นหาบ้านของ Phan Thi Khanh Ly อย่างเร่งด่วน และเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2 คนมาทำงาน ได้แก่ Nguyen Phan Anh Tai (เกิดเมื่อปี 1985 อาศัยอยู่ในเขต Hoa Thuan) และ Vo Thi Hoai Thuong (เกิดเมื่อปี 1996 อาศัยอยู่ในเขต An Son เมือง Tam Ky)

ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่ปี 2565 จนถึงเวลาค้นพบ Phan Thi Khanh Ly ได้จัดให้มีการกู้ยืมเงินรายเดือนและการเรียกเก็บเงินรายวันโดยมีอัตราดอกเบี้ย "สูงเกินจริง" ตั้งแต่ 216% ถึง 360% ต่อปี

ผู้เสียหายดำเนินการเก็บเงินโดยตรงหรือผู้กู้โอนเงินเข้าบัญชีของ Phan Thi Khanh Ly, Nguyen Phan Anh Tai และ Vo Thi Hoai Thuong

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีผู้กู้ประมาณ 12 ราย ที่มียอดเงินกู้มากกว่า 500 ล้านดอง นายฟาน ถิ คานห์ ลี ได้แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นมูลค่ากว่า 100 ล้านดอง

ทาน บา

แหล่งที่มา