จับกุม ‘อสุรกายสาว’ 9 ราย จ.กว๋างนาม ฐานปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ย ‘สูงเกินจริง’

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ตำรวจเมืองทามกี จังหวัด กวางนาม ประกาศว่าได้ยุติคดีการเรียกดอกเบี้ยในธุรกรรมทางแพ่งแล้ว และได้ออกคำสั่งควบคุมตัวบุคคลหนึ่งในกรณีฉุกเฉิน และได้เข้าค้นบ้านของ Phan Thi Khanh Ly (เกิดเมื่อปี 1990 อาศัยอยู่ในเขต Hoa Thuan เมืองทามกี) อย่างเร่งด่วน เพื่อหาหลักฐานการเรียกดอกเบี้ยในธุรกรรมทางแพ่ง

ก่อนหน้านี้ ตำรวจปราบปรามอาชญากรรมประจำเมืองทามกี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ พบว่ามีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยในธุรกรรมทางแพ่ง ผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร และการทำธุรกรรมเงินสดโดยตรง

ฟานถิคานห์ลี ที่โรงพัก. (ภาพ : C.A) — ฟานถิคานห์ลี ที่โรงพัก. (ภาพ : CA)

เพื่อจัดการกับทางการ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ติดต่อผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Zalo, Facebook ฯลฯ) และโอนเงินกับผู้กู้ยืมผ่านบัญชีธนาคารหลายบัญชี จากนั้นจึงตัดการติดต่อและทำลายข้อมูลเมื่อทำธุรกรรมเสร็จสิ้น

หลังจากรวบรวมหลักฐานและนำมาตรการวิชาชีพไปปฏิบัติอย่างสอดประสานกันแล้ว ตำรวจเมือง Tam Ky ได้ควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวไว้ในกรณีฉุกเฉิน ค้นหาอย่างเร่งด่วนที่บ้านของ Phan Thi Khanh Ly และเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2 คนมาทำงาน ได้แก่ Nguyen Phan Anh Tai (เกิดในปี 1985 อาศัยอยู่ในเขต Hoa Thuan) และ Vo Thi Hoai Thuong (เกิดในปี 1996 อาศัยอยู่ในเขต An Son เมือง Tam Ky)

ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่ปี 2022 จนถึงเวลาค้นพบ Phan Thi Khanh Ly ได้จัดระเบียบการกู้ยืมเงินแบบรายเดือนและรายวันด้วยอัตราดอกเบี้ย "สูงเกินจริง" ตั้งแต่ 216% ถึง 360% ต่อปี

ผู้ถูกสอบสวนดำเนินการเก็บเงินโดยตรง หรือผู้กู้ยืมโอนเงินเข้าบัญชีของ Phan Thi Khanh Ly, Nguyen Phan Anh Tai และ Vo Thi Hoai Thuong

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีผู้กู้ประมาณ 12 รายมียอดสินเชื่อเกิน 500 ล้านดอง Phan Thi Khanh Ly ทำกำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 100 ล้านดอง

ทาน บา

แหล่งที่มา