จับกุม 'อสูรสาว' 9 รายในกว๋างนาม ก่อเหตุปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ย 'สูงลิ่ว'

เมื่อวันที่ 30 มกราคม เจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองทามกี จังหวัด กวางนาม ประกาศว่าได้เข้าระงับคดีการกู้ยืมเงินนอกระบบในธุรกรรมทางแพ่ง และได้ออกคำสั่งควบคุมตัวบุคคลหนึ่งในกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งเร่งค้นหาบ้านของ Phan Thi Khanh Ly (เกิดเมื่อปี 1990 อาศัยอยู่ในเขต Hoa Thuan เมืองทามกี) เพื่อดำเนินคดีการกู้ยืมเงินนอกระบบในธุรกรรมทางแพ่ง

ก่อนหน้านี้ ตำรวจปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่ พบว่ามีผู้ต้องหากลุ่มหนึ่งมีส่วนร่วมในการปล่อยเงินกู้นอกระบบในธุรกรรมทางแพ่ง ผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร และการทำธุรกรรมเงินสดโดยตรง

ฟานถิคานห์ลี ที่โรงพัก. (ภาพ: ซีเอ) — ฟานถิคานห์ลี ที่โรงพัก. (ภาพ: แคลิฟอร์เนีย)

เพื่อติดต่อกับทางการ ผู้เสียหายจะติดต่อผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก (Zalo, Facebook เป็นต้น) และโอนเงินกับผู้กู้ผ่านบัญชีธนาคารหลายบัญชี จากนั้นจึงตัดการติดต่อและทำลายข้อมูลเมื่อทำธุรกรรมเสร็จสิ้น

หลังจากรวบรวมเอกสารและหลักฐานและใช้มาตรการวิชาชีพแบบพร้อมกันแล้ว ตำรวจเมืองทามกีได้ควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวไว้ในกรณีฉุกเฉิน ค้นหาบ้านของ Phan Thi Khanh Ly อย่างเร่งด่วน และเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2 คนมาทำงาน ได้แก่ Nguyen Phan Anh Tai (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2528 อาศัยอยู่ในเขต Hoa Thuan) และ Vo Thi Hoai Thuong (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2539 อาศัยอยู่ในเขต An Son เมืองทามกี)

ผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าตั้งแต่ปี 2565 จนถึงเวลาค้นพบ Phan Thi Khanh Ly ได้จัดให้มีการกู้ยืมเงินรายเดือนและการเรียกเก็บเงินรายวันโดยมีอัตราดอกเบี้ย "สูงเกินจริง" ตั้งแต่ 216% ถึง 360% ต่อปี

ผู้เสียหายดำเนินการเก็บเงินโดยตรงหรือผู้กู้โอนเงินเข้าบัญชีของ Phan Thi Khanh Ly, Nguyen Phan Anh Tai และ Vo Thi Hoai Thuong

ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีผู้กู้ประมาณ 12 ราย มียอดเงินกู้มากกว่า 500 ล้านดอง นาย Phan Thi Khanh Ly ได้แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 100 ล้านดอง

ทาน บา

แหล่งที่มา