หญิงรายหนึ่งถูกดำเนินคดีในจังหวัดแทงฮวา ฐานปล่อยกู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยสูงเกิน 150% โดยใช้ระบบจับฉลาก

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ตำรวจจังหวัดแทงฮวาได้ประกาศว่า กองสืบสวนอาชญากรรมของสถานีตำรวจเมืองบิมซอน ได้เริ่มดำเนินคดี ฟ้องร้อง และสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศแก่ เลอ ถิ ฮุย (เกิดปี 1964 อาศัยอยู่ที่ตำบลบัคซอน เมืองบิมซอน จังหวัดแทงฮวา) ในข้อหา "ปล่อยกู้โดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราในธุรกรรมทางแพ่ง"

ก่อนหน้านี้ จากการรวบรวมข้อมูลข่าวกรอง ตำรวจเมืองบิมเซินพบว่า เลอ ถิ ฮุย มีส่วนร่วมในการปล่อยกู้โดยคิดดอกเบี้ยสูงเกินควร ในรูปแบบการปล่อยกู้แบบลอตเตอรี่หรือแบบคล้ายลอตเตอรี่ โดยมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 3,000 ถึง 4,000 ดงต่อล้านดงต่อวัน หรือคิดเป็น 146% ต่อปี จึงได้ทำการสืบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง

เลอ ถิ ฮุย ในขณะที่ถูกฟ้องร้อง (ภาพ: ตำรวจเมืองแทงฮวา)

ด้วยวิธีการสืบสวนอย่างมืออาชีพ หลังจากสืบสวนเพียงระยะเวลาสั้นๆ ตำรวจเมืองบิมเซินก็รวบรวมเอกสารและหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่า เลอ ถิ ฮุย ปล่อยกู้โดยคิดดอกเบี้ยเกินอัตราในธุรกรรมทางแพ่งจริง

เมื่อรู้ว่าตนเองไม่สามารถหลีกหนีกฎหมายได้ ในวันที่ 29 ตุลาคม เลอ ถิ ฮุย จึงเข้ามอบตัวต่อสถานีตำรวจเมืองบิมเซินและสารภาพความผิด

ดังนั้น ตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2023 จนกระทั่งถูกจับได้ นางฮิวได้ให้เงินกู้แก่บุคคลสี่คนในเมืองบิมเซิน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 3,000 ถึง 4,000 ดงต่อล้านดงต่อวัน

เมื่อปลายเดือนมกราคม 2567 กองป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์และอาชญากรรมไฮเทค ร่วมกับกองบังคับการตำรวจอาชญากรรมและหน่วยงานเฉพาะทางอื่นๆ ของตำรวจจังหวัดเถื่อ เทียนเว้ สามารถทลายแก๊งปล่อยเงินกู้ดอกโหดที่มีวงเงินกู้รวมสูงถึง 35,000 ล้านดอง และจับกุมผู้เกี่ยวข้องได้ 2 ราย

ผู้ต้องหาทั้งสองคนคือ ลวง ฮว่าง นัท นัม (ระบุว่าเป็นหัวหน้าแก๊ง เกิดปี 1996 อาศัยอยู่ในเขตวิดา เมืองเว้) และ หวินห์ วัน ตรวง พัท (เกิดปี 1996 อาศัยอยู่ในเขตถ่วนฮวา เมืองเว้)

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าตั้งแต่ปี 2020 นายนามและนายพัทได้โพสต์โฆษณาบริการปล่อยกู้บนเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาดังนี้: อัตราดอกเบี้ยต่ำ เบิกจ่ายเร็ว ไม่ต้องตรวจสอบเครดิต วงเงินสูงสุด ช่วยเหลือหนี้เสีย… โดยมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 3,000 ถึง 11,500 ดงต่อ 1 ล้านดงต่อวัน หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 109.5% ถึง 419.75% ต่อปี

หากลูกค้าไม่ชำระหนี้ตามกำหนด นามและพัทจะจ้างคนไปข่มขู่ ติดตามรถยนต์ของลูกค้า และไปที่บ้านเพื่อยึดรถและทวงถามการชำระเงิน ตั้งแต่ปี 2020 จนกระทั่งถูกจับกุม บุคคลทั้งสองนี้ได้ทำสัญญาเงินกู้มากกว่า 2,000 ฉบับ รวมเป็นเงิน 35,000 ล้านดอง และได้กำไรโดยมิชอบกว่า 7,000 ล้านดอง

เหงียน หว่อง

ที่มา: https://vtcnews.vn/khoi-to-nu-quai-o-thanh-hoa-cho-vay-nang-lai-tren-150-bang-boc-bat-ho-ar909288.html