จับกุมหัวหน้าสำนักงานธุรกรรมธนาคารในกวางนิญ ฐานยักยอกเงิน 8 หมื่นล้านบาท

เมื่อค่ำวันที่ 18 ตุลาคม ตำรวจจังหวัด กวางนิญ ได้ประกาศว่าหน่วยงานสอบสวนของตำรวจจังหวัดได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวนาย Tran Van Tai หัวหน้าสำนักงานธุรกรรม Mao Khe ธนาคาร An Binh Joint Stock Commercial Bank (ABBank) ไว้ชั่วคราว ในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สิน" และ "ปลอมแปลงตราประทับและเอกสารของหน่วยงานและองค์กร"

ทรัพย์สินดังกล่าวปลอมแปลงคำยืนยันจากสำนักงานทะเบียนสิทธิการใช้ที่ดินเกี่ยวกับใบรับรองสิทธิการใช้ที่ดินปลอม ปลอมแปลงสำเนาสัญญากู้ยืมและสัญญาจำนองที่ได้รับการรับรองระหว่างตัวแทนธนาคารกับลูกค้า และสร้างแผนการกู้ยืม "ปลอม" เพื่อจัดสรรเงินจำนวนมหาศาลเป็นพิเศษ

นายทราน วัน ไท ถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวชั่วคราวในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สิน" และ "ปลอมแปลงตราประทับและเอกสารของหน่วยงานและองค์กร"

กองบังคับการตำรวจ เศรษฐกิจ ตำรวจจังหวัดกวางนิญ พบว่า นายทราน วัน ไท (เกิด พ.ศ. 2535) ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายเพื่อก่ออาชญากรรมร้ายแรงหลายคดี

จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า นายไทได้ใช้ใบรับรองการใช้ที่ดินปลอม 21 ฉบับ และสมุดบัญชีเงินฝากปลอม 4 เล่ม เพื่อสร้างใบสมัครสินเชื่อปลอม โดยอนุมัติการจ่ายเงินด้วยตนเองตามอำนาจหน้าที่ เพื่อจัดสรรเงินประมาณ 80,000 ล้านดองจากธนาคาร ABBank

ไทเองก็ตระหนักดีว่าการกระทำของเขาก่อให้เกิดผลที่ร้ายแรงอย่างยิ่ง แต่ไทก็ดำเนินการอย่างกล้าหาญและรอบคอบเพื่อปกปิดการกระทำดังกล่าว

หน่วยงานสอบสวนได้ส่งคำตัดสินของอัยการต่อกรณี Pham Ngoc Hung แล้ว

ในการขยายการสืบสวน สำนักงานตำรวจสอบสวนจังหวัดกวางนิญยังคงค้นพบว่า Pham Ngoc Hung รองหัวหน้าแผนกลูกค้าของธนาคารที่มีสาขาใน Mao Khe - Tay Quang Ninh ตั้งแต่ปี 2020 ได้ให้เงินกู้แก่ Tran Van Tai ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 123.42% ต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ 6.17 เท่า เพื่อแสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายเป็นเงิน 1 พันล้านดอง

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางจังหวัดกวางนิญ ออกคำสั่งดำเนินคดีผู้ต้องหาและห้ามออกจากบ้านของนาย Pham Ngoc Hung ในข้อหา "ให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยสูงในการทำธุรกรรมทางแพ่ง" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 201 วรรค 2

กรมตำรวจจังหวัดกวางนิญ กำลังสืบสวนและขยายผลคดี โดยดำเนินการตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

เหงียน เว้

ที่มา: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html