กลโกงของนายปิ๊ปส์ โฟ ดึ๊ก นัม ในการฉ้อโกงเงินนับพันล้าน: อวดกำไร แจกอีบุ๊กฟรี ดึงบัญชีที่ขาดทุนกลับเข้าฝั่ง

เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้ลงทุนในเงินตราต่างประเทศและหุ้นต่างประเทศ กลุ่มของ Pho Duc Nam ใช้กลวิธีแจกหนังสือการลงทุนสุดพิเศษ สร้างกลุ่มออนไลน์ขึ้นมากมาย คุยโวโอ้อวดเกี่ยวกับผลกำไรอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะนำบัญชีที่ขาดทุนกลับมา "ฝั่ง"...

โฟ ดึ๊ก นัม อวดความมั่งคั่งจากการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อดึงดูดคนอื่นๆ ให้เข้ามาลงทุนในหุ้นต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - ภาพ: FBNV

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งให้สัมภาษณ์กับ ผู้สื่อข่าว ว่า กลโกงต่างๆ เช่น การแจกหนังสือลงทุนเพื่อให้ได้ข้อมูลส่วนตัว การโชว์กำไร หรือการรายงานขาดทุน 100%... ไม่ใช่กลโกงใหม่ๆ ที่จะมาล่อหลอกและชักจูงใจ

ยังคงใช้เทคนิคที่คุ้นเคยหลายอย่างแต่ เฝอ ดึ๊ก นัม สร้างสถิติการฉ้อโกงหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศครั้งใหญ่ อาจเป็นเพราะบุคคลนี้สร้างระดับความ "ฉูดฉาด" อย่างมากบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก

จากข้อมูลของตำรวจ พบว่าสามารถระบุตัวเหยื่อได้แล้ว 2,661 ราย และยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 5,200 พันล้านดองในคดีฉ้อโกงครั้งนี้

จะไปหลอกลวงแต่คุณปิ๊ปส์บอกว่าโดนแอบอ้างเป็น...หลอกลวง

จากการสืบสวนของผู้สื่อข่าว พบว่า Pho Duc Nam ได้ก่อตั้งชุมชนทางการเงินที่ชื่อว่า กลุ่มสนทนาการซื้อขาย Mr Pips มีสมาชิกหลายหมื่นคน หลังจากที่นัมถูกจับกุม กลุ่มเหล่านี้ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป

ก่อนหน้านี้ เพื่อรับสมัครสมาชิกเพิ่มและลงทุนเงิน นัมและผู้สมรู้ร่วมคิดได้ใช้กลเม็ดต่างๆ เช่น แจกเอกสารพิเศษในรูปแบบ "Ebook" ที่เป็นแนวทางการลงทุนในหุ้นตั้งแต่ A ถึง Z

ราคาที่ตั้งไว้สูงถึง 2.5 ล้านดอง แต่ฟรี ทำให้หลายคนสนใจลงทะเบียน หลังจากแจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ แล้ว เจ้าหน้าที่ของ Nam จะติดต่อกลับเพื่อเชิญชวนให้ลงทุน

ชุดหนังสือที่ทีมงานของ Pho Duc Nam ดึงดูดนักลงทุน

ผลการสอบสวนยังชี้ว่า บริษัทในเครือน้ำไม่ได้จดทะเบียนประกอบกิจการด้านหลักทรัพย์และการเงิน แต่ยังคงมีการรับสมัครพนักงานประมาณ 1,000 อัตรา เพื่อประกอบกิจการด้านการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอนุพันธ์

เพื่อดำเนินการฉ้อโกง ผู้กระทำความผิดได้สร้างและจัดการเว็บไซต์ 5 แห่ง ได้แก่ Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com, Gkfx.com พร้อมด้วยอินเทอร์เฟซภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า นักลงทุน เหล่านี้เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง เว็บไซต์เหล่านี้ถูกตั้งโปรแกรมและเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารที่จัดการโดยบุคคลต่างๆ โดยแพลตฟอร์มซื้อขายเหล่านี้แต่ละแห่งเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและหุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน โลก

นอกจากการจ้างทีมงานมาทำการขายทางโทรศัพท์จำนวนมหาศาลแล้ว คุณ Pips ยังมีชื่อเสียงในเรื่องความร่ำรวยและความหรูหราทางออนไลน์ ทำให้หลายคนจึงติดต่อตัวละครตัวนี้โดยตรง

หลังจากคดีฉ้อโกงของ Pho Duc Nam เปิดเผยออกมา ผู้คนจำนวนมากแสดงความคิดเห็นในฟอรัมว่าพวกเขารู้จัก Nam ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน และมักโพสต์ วิดีโอ และรูปภาพที่น่าสนใจบน TikTok และ Facebook ดังนั้นพวกเขาจึงอยากรู้และอยากประสบความสำเร็จแบบนั้น

นอกจากนี้ เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจและยืนยันว่าเขาไม่ใช่คนหลอกลวง เว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กของ Nam ยังเตือนนักลงทุนเป็นประจำเกี่ยวกับคนจำนวนมากที่แอบอ้างเป็น Mr. Pips เพื่อหลอกลวง ลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริง หุ้น แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ...

รับประกันผลกำไรและขาดทุน 100% - สัญญาณทั่วไปของการฉ้อโกง

วิธีการหลอกลวงด้านการลงทุนโดยทั่วไปมักทำกันคือ "อวดความมั่งคั่ง กำไร และขาดทุน" ในกรณีของนายพิปส์ ผู้ถูกหลอกลวงก็ใช้วิธีนี้เช่นกัน

"การเทรดที่ขาดทุนในระยะยาวทำให้บัญชีมี Pips เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในเวลาเพียง 1 วัน" สถานะของ Pho Duc Nam เคยใช้เพื่อดึงดูด

พูดคุยกับ PV นาย Dang Tran Phuc ประธานกรรมการบริหารของ AzFin Vietnam ซึ่งเป็นบริษัทฝึกอบรมทางการเงินและหลักทรัพย์ กล่าวว่านักลงทุนต้องระมัดระวังกับคำเชิญชวนลงทุนที่รับรองว่าจะนำมาซึ่งผลกำไร

คุณฟุกยังสังเกตเห็นว่าช่องทางการลงทุนในเวียดนามยังไม่หลากหลาย ขณะที่ความรู้ทางการเงินของคนส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น คำมั่นสัญญาที่ว่า “รับประกันการขาดทุน” หรือ “รับประกันผลกำไร 100%” จึงยังคงถูกใช้เพื่อดึงดูดใจผู้คนจำนวนมาก

นายหยุนห์ ฮวง เฟือง ที่ปรึกษาด้านการจัดการสินทรัพย์ของ FIDT กล่าวว่า นอกเหนือจากการขาดความรู้และความโลภที่นำไปสู่การถูกหลอกลวงแล้ว รากฐานของการหลอกลวงหลายครั้งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ยังมาจากการขาดช่องทางการลงทุน ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของธนาคารก็ต่ำมากอีกด้วย

เพื่อหลีกเลี่ยงการตกหลุมพรางของการหลอกลวง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้นักลงทุนตรวจสอบเอกสารทางกฎหมายของบริษัทที่พวกเขาตั้งใจจะร่วมมือด้วยเพื่อการลงทุนหรือความน่าเชื่อถือ และนายหน้า (ต้องมีใบรับรองการปฏิบัติงาน)

การสร้างความระมัดระวังให้กับผู้ลงทุนและศึกษาข้อมูลให้รอบคอบเมื่อได้รับเชิญให้ลงทุนในหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์เพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นยังคงเป็นแนวทางแก้ไขที่สำคัญ

แหล่งที่มา