นายชูลาภ กล่าวว่า ตนเซ็นเอกสารฉบับนี้เพราะต้องการช่วยธนาคาร SCB ไม่คิดว่าจะเกิดผลกระทบอย่างทุกวันนี้

บ่ายวันที่ 12 มี.ค. ศาลประชาชนนครโฮจิมินห์ เดินหน้าพิจารณาคดีจำเลยในคดีละเมิดธนาคาร Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), Van Thinh Phat Group และองค์กรอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทำให้ SCB เสียหายเป็นวันที่ 6

ในการตอบคำถามทนายความเพื่อชี้แจงความเสียหายและการกระทำของจำเลย นาย Chu Nap Kee Eric (หรือที่รู้จักในชื่อ Chu Lap Co - สามีของ Truong My Lan) กล่าวว่าเขาเป็นเจ้าของหุ้น Times Square Investment Joint Stock Company มากกว่า 99%

บริษัท Chu Lap ได้ลงนามในเอกสารอนุญาตให้ภรรยาของเขาใช้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นหลักประกันเพื่อช่วยปรับโครงสร้างธนาคาร SCB ตามที่ร้องขอ สำหรับการลงนามครั้งที่สอง แม้ว่า Truong My Lan จะไม่ได้พูดอะไร แต่จำเลยยังคงลงนามเพราะเขาคิดว่าเป็นการลงนามเพื่อช่วยเหลือธนาคาร

“ แม้ว่าจำเลยจะไม่รู้เรื่องภาษาเวียดนาม แต่เขาก็ไว้วางใจเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยของเขา ดังนั้นเขาจึงยังคงลงนาม ” นายชูลาป อธิบาย และเสริมว่าเขาไม่รู้เรื่องการใช้สินทรัพย์และเงินกู้ของ SCB เลย

“ จำเลยไม่คิดเลยว่าจะเกิดผลเสียอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จำเลยไม่ได้จงใจลงนามในเอกสาร จำเลยยอมรับว่าสิ่งที่ลงนามนั้นไม่ถูกต้อง จำเลยหวังที่จะสร้างเงื่อนไขให้จำเลยแก้ไขสถานการณ์” บริษัท ชูแลป กล่าว

จำเลยบริษัท Chu Lap ถูกดำเนินคดีในข้อหาละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการธนาคาร

ตามคำฟ้อง ตามคำสั่งของ Truong My Lan บริษัท Chu Lap ได้ลงนามในบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ 13 ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2555 และบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทลงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ของบริษัท Times Square ซึ่งอนุมัติการจำนองสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อค้ำประกันเงินกู้สำหรับบุคคลและองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งโดยนางสาว Lan

หลังจากมีทรัพย์สินเพื่อค้ำประกันการกู้ยืมแล้ว Truong My Lan ได้สั่งให้บุคคลที่ธนาคาร SCB, Van Thinh Phat Group และ Times Square สร้างเอกสารกู้ยืม "ปลอม" และขอให้ผู้คนกู้ยืมเงินและลงนามในเอกสารและขั้นตอนการกู้ยืม "ปลอม"

โดยใช้วิธีการนี้ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ถึงเดือนธันวาคม 2557 Chu Lap Co ได้ช่วยให้ Truong My Lan ดำเนินการให้เอกสารกู้ยืม "ปลอม" เพื่อเบิกเงินที่ธนาคาร SCB ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับสินเชื่อ 73 รายการจากลูกค้า 67 ราย มูลค่ารวมที่เบิกจ่ายมากกว่า 29,400 พันล้านดอง ระยะเวลาการกู้ยืม 5 ปี

ภายในปี 2560 เนื่องจากแผนการกู้ยืมเป็น "ของปลอม" จึงใช้เงินกู้เพื่อชำระหนี้เสียเท่านั้น ไม่มีแหล่งที่จะเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยได้ ดังนั้นหนี้จึงถึงกำหนดชำระแต่ไม่สามารถชำระได้ Truong My Lan จึงโน้มน้าวให้ Chu Lap Co ลงนามในบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท Times Square Joint Stock Company เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้อนุญาตให้ใช้สินทรัพย์ของบริษัท ไทม์สแควร์ ต่อไปเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ให้กับลูกค้า 54 รายที่กำลังกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อขยายหนี้ ซึ่งมียอดหนี้คงค้างรวมกว่า 35,500 พันล้านดอง

ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ภาระหนี้รวมที่ Chu Lap Co ได้ลงนามในกระบวนการทางกฎหมายมีจำนวน 46 รายการ โดยมีเงินต้นคงค้างมากกว่า 19,500 พันล้านดอง และหนี้คงค้างรวมทั้งหมดมากกว่า 39,200 พันล้านดอง

หลังจากหักมูลค่าทรัพย์สินที่ค้ำประกันเงินกู้ซึ่งบริษัท Chu Lap ลงนามในเอกสารเพื่อทำให้เงินกู้ดังกล่าวถูกกฎหมายแล้ว มีมูลค่ามากกว่า 30,000 พันล้านดอง

จากผลการตรวจสอบของธนาคาร SCB และผลคำให้การของจำเลย หน่วยงานสอบสวนสรุปได้ว่า นาย Chu Lap Co มีส่วนช่วยในการช่วยเหลือภรรยาของเขา นาง Truong My Lan ก่ออาชญากรรม ทำให้ธนาคาร SCB เสียหายกว่า 9,100 พันล้านดอง

ในระหว่างการสอบสวน บริษัท Chu Lap ได้สารภาพอย่างซื่อสัตย์และจ่ายเงิน 1 พันล้านดองเพื่อเยียวยาผลที่ตามมา

ขายอาคารใน ฮานอย ราคา 1 พันล้านดอลลาร์เพื่อเยียวยาผลกระทบ

เมื่อถูกถามถึงการกระทำผิดของเธอตามคำฟ้อง จำเลย Truong My Lan ยืนยันเสมอว่าเธอให้ยืมทรัพย์สินแก่บุคคลและองค์กรเพื่อกู้ยืมเงินจาก SCB เท่านั้น และเธอไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมและการจ่ายเงิน

ผู้พิพากษาประจำศาล: " ให้ยืมทรัพย์สิน แต่จำเลยต้องพิสูจน์อะไร ในขณะที่ในศาลไม่มีใครบอกว่ายืมทรัพย์สินของจำเลย"

เมื่อตอบผู้พิพากษา จำเลย Truong My Lan กล่าวว่าก่อนหน้านี้เธอได้ให้ยืมทรัพย์สิน 3 แห่ง แต่ผู้พิพากษาขัดจังหวะเพราะจำเลยกล่าวเช่นนี้หลายครั้งแล้ว

นอกจากนี้ ทนายความ Giang Hong Thanh ยังได้ถาม Truong My Lan เกี่ยวกับเนื้อหาที่ SCB Bank มีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต่างชาติ แล้วจำเลยจะมีช่องทางใด ๆ ที่จะโน้มน้าวพวกเขาให้แก้ไขผลที่ตามมาได้หรือไม่

นาย Truong My Lan กล่าวว่า หากได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้พิพากษา จำเลยก็สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นต่างชาติจำนวน 8 รายที่ไม่ได้ยกเลิกหุ้นของตนที่ SCB ได้ ซึ่งจะทำให้ SCB ได้รับเงินคืนและชดเชยการสูญเสียบางส่วน

“หากไม่ได้รับการสนับสนุนการสื่อสารจากศาลและทางการ ก็จะไม่มีทางติดต่อหรือมีอิทธิพลใดๆ ได้” จำเลยลานกล่าว

นอกจากนี้ นางสาวหลานยังกล่าวอีกว่า มีโครงการอีก 13 โครงการที่ไม่อยู่ในบัญชีทรัพย์สินที่ถูกยึดในคดี และตกลงที่จะนำทรัพย์สินเหล่านี้มาชดเชยความเสียหาย อย่างไรก็ตาม โครงการเหล่านี้ยังมีนักลงทุนต่างชาติอยู่ด้วย เธอจึงขอให้ศาลกำหนดเงื่อนไขให้จำเลยสามารถเจรจาต่อรองได้

ผู้พิพากษาเตือนจำเลยลานว่าศาลได้ประกาศว่าคณะผู้พิพากษาและหน่วยงานอัยการจะช่วยให้จำเลยได้รับหนี้คืน

จำเลย Lan ระบุว่า เมื่อปีที่แล้ว นักลงทุนต่างชาติรายหนึ่งตกลงซื้อโครงการของเธอในราคา 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม หลังจากจำเลยถูกฟ้องร้อง นักลงทุนรู้สึกกังวลและตัดสินใจไม่ซื้ออีกต่อไป

“ ฉันมอบหมายให้ลูกสาวจัดการเรื่องนี้ แต่ลูกสาวบอกว่า “แม่คะ คนอื่นบอกว่าแม่ถูกลงโทษแบบนั้น พวกเขากลัว กลัวว่าจะไม่ซื้ออีกแล้ว” คุณหลานกล่าว พร้อมเสริมว่าลูกสาวของเธอกำลังขายอาคารในฮานอย และได้พบกับเพื่อนเพื่อเจรจาขายในราคา 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จุดประสงค์คือเพื่อเยียวยาผลกระทบต่อจำเลยในคดีนี้

ฮวงโถ

แหล่งที่มา