(QBĐT) - หน่วยงานตำรวจสอบสวน (IPA) ตำรวจภูธร กำลังสอบสวนรายงานอาชญากรรมของนาย Nguyen Quang Hai ประธานคณะกรรมการบริษัท (BOD) ของบริษัท Phu Sa Do Trading and Tourism Joint Stock Company (ต่อไปนี้เรียกว่าบริษัท) ที่ตั้งอยู่ที่เขต Hai Thanh เมือง Dong Hoi ในข้อหา "จัดการขายและขายหุ้น" อย่าง "เท็จ" เพื่อฉ้อโกงและยักยอกเงินจากนักลงทุนนับหมื่นล้านดอง
องค์กรสร้างเอกสาร “ปลอม” เพื่อขายหุ้น “เท็จ”!
แหล่งข่าวส่วนตัวของผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำรวจภูธรจังหวัดได้รับการร้องเรียนจากนางเล ทิ ฮอง (เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2518 ในเขตด่งไฮ เมืองด่งเฮ้ย) และกำลังสืบสวนหาที่มาของข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนายเหงียน กวาง ไฮ (อาศัยอยู่ในเขตไฮ ทานห์ เมืองด่งเฮ้ย) และนายเหงียน กวาง มินห์ (อาศัยอยู่ในเขตด่งซอน เมืองด่งเฮ้ย - นายมินห์เป็นพี่ชายของนายไห่) ซึ่งถูก "กล่าวหา" ว่าฉ้อโกงเงินหลายหมื่นล้านด่งจากกลุ่มนักลงทุน
ตามคำบอกเล่าของนางสาวเล ทิ ฮอง ในช่วงต้นปี 2020 นายเหงียน กวาง ไห และเหงียน กวาง มินห์ มาที่บ้านของเธอหลายครั้งเพื่อโน้มน้าวให้เธอซื้อหุ้นคืนในบริษัทที่คุณมินห์เป็นเจ้าของ นายไห่ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทได้มอบเอกสารและกระดาษจำนวนมากให้กับนางสาวฮอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่านายมินห์เป็นเจ้าของหุ้น 45% จากทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทมูลค่า 120,000 ล้านดอง เอกสารทั้งหมดได้รับการประทับตราและลงนามโดยนายไฮ่ ด้วยความเชื่อในนายไฮ่และมินห์ นางสาวฮอง (ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มนักลงทุน) จึงตกลงซื้อหุ้นคืนจากนายมินห์ 1.8 ล้านหุ้น มูลค่า 18,000 ล้านดอง (คิดเป็น 15% ของทุนจดทะเบียนของบริษัท)
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2020 นางสาวฮ่องได้โอนเงินเต็มจำนวนให้กับนายมินห์ตามที่ตกลงกันไว้ และสัญญาการโอนระหว่างทั้งสองฝ่ายได้รับการลงนามพร้อมคำยืนยันจากนายไห่ ซึ่งเป็นตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2020 นางสาวฮ่องได้ถูกเพิ่มเข้าในรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริษัท
 |
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2022 นายไห่ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานทะเบียนธุรกิจ กรมการวางแผนและการลงทุน (DPI) ทันที โดยปฏิเสธสัญญาซื้อขายหุ้นของผู้ถือหุ้นในบริษัททั้งหมด รวมถึงนางหง ซึ่งนายไห่เคยลงนามไว้ก่อนหน้านี้ด้วย "สัญญาขาว-ดำ" เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าว นางหงได้ขอให้นายไห่ตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลของเธอในรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามกฎหมาย แต่นายไห่ไม่ปฏิบัติตามและท้าทายเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่า
จากการสอบสวน นางสาวฮ่อง พบว่า: ตามรายงานทางการเงินและรายงานชี้แจงเลขที่ 39/PSĐ-BC ลงวันที่ 4 มีนาคม 2022 ของบริษัทที่ส่งไปยังกรมการวางแผนและการลงทุน นางสาววอ ทิ ลี ไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นใดๆ ในบริษัท
นายเหงียน กวาง ไห ผู้แทนทางกฎหมายของบริษัท ทราบดีว่านายมินห์ไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้น 1.8 ล้านหุ้นในบริษัท แต่ปลอมแปลงเอกสาร ให้ข้อมูลเท็จ และลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่างนางโว ทิ ลี กับนายมินห์ จากนั้น เขาได้ลงนามในสัญญาโอนหุ้น "ปลอม" เหล่านี้จากนายมินห์ไปยังนางฮ่อง ซึ่งหมายความว่านางฮ่องถูกปล้นเงินไป 18,000 ล้านดอง เนื่องจากซื้อหุ้น "ปลอม" 1.8 ล้านหุ้นจากนายมินห์
นางหงสงสัยว่านายไห่สมคบคิดกับบุคคลอื่นหลายคนเพื่อวางแผนยักยอกหุ้นของเธอ จึงได้ยื่นฟ้องคดีการโอนหุ้นของนายมินห์ต่อศาลประชาชนจังหวัด จากนั้นนางหงจึงถอนฟ้องนายมินห์และยื่นฟ้องพี่น้องสองคน นายมินห์และไห่ต่อตำรวจจังหวัด
เพื่อปลอมแปลงเอกสารเพื่อขายหุ้นเกินจำนวนที่ถือครอง
ในการพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโอนหุ้นในบริษัทนี้ ศาลประชาชนจังหวัดได้นำคดี "ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาโอนหุ้น" ระหว่างโจทก์ นางสาวเล ทิ ฮอง และจำเลย นายเหงียน กวาง ไห ประธานกรรมการบริษัทขึ้นสู่ชั้นต้น โดยบริษัทเป็นผู้มีสิทธิและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 ศาลประชาชนจังหวัดได้ออกคำพิพากษาหมายเลข 01/2023/KDTM-ST
ตามกรณี บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในเดือนกันยายน 2016 ด้วยทุนจดทะเบียน 30,000 ล้านดองเวียดนาม โดยสมาชิกผู้ก่อตั้ง 3 คน ได้แก่ นายเหงียน กวาง ไห นางสาวโว ทิ ลี และนายไม ทิ ลี ในเดือนกรกฎาคม 2017 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 120,000 ล้านดองเวียดนามโดยการขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น ตามรายชื่อการลงทะเบียน นายเหงียน กวาง ไห และนางสาวโว ทิ ลี แต่ละคนถือหุ้น 5.4 ล้านหุ้น (คิดเป็น 90% ของทุนจดทะเบียน) ในขณะที่นางสาวไม ทิ ลี ถือหุ้นเพียง 1.2 ล้านหุ้น (คิดเป็น 10% ของทุน)
ในเดือนพฤษภาคม 2020 คุณ Hai ได้โอนหุ้นมากกว่า 2.76 ล้านหุ้น มูลค่า 27,600 ล้านดอง (คิดเป็น 23% ของทุนจดทะเบียน) ให้กับคุณ Hong (ตัวแทนกลุ่มนักลงทุน) อย่างไรก็ตาม จากเอกสารดังกล่าว พบว่าจริงๆ แล้ว คุณ Hai ถือหุ้นในบริษัทเพียงมากกว่า 1.9 ล้านหุ้นเท่านั้น คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 19,300 ล้านดอง (คิดเป็น 16.1%)
ที่น่าสังเกตคือ ตามเอกสารคดี ในเดือนมีนาคม 2017 เมื่อทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 30,000 ล้านดองเป็น 120,000 ล้านดอง นายไห่ได้ออก “หนังสือรับรองการซื้อหุ้น” ของตนเองจำนวน 5.4 ล้านหุ้นอย่างไม่ถูกต้อง เอกสาร “ปลอม” เหล่านี้ได้รับการจดทะเบียนโดยบริษัทกับสำนักงานจดทะเบียนธุรกิจ กรมการวางแผนและการลงทุน
ในขณะเดียวกัน รายงานทางการเงินของบริษัทและรายงานชี้แจงหมายเลข 39/PSĐ-BC ลงวันที่ 4 มีนาคม 2022 ที่ส่งไปยังกรมการวางแผนและการลงทุน ณ เวลาโอนไปยังนางสาวหง ระบุว่า นายไห่เป็นเจ้าของหุ้นเพียง 1.9 ล้านหุ้น จากทุนจดทะเบียนทั้งหมด 120,000 ล้านดอง ซึ่งนายไห่ยืนยันเรื่องนี้ในคำประกาศตนเองที่ส่งไปยังศาลประชาชนจังหวัด
จากการวิจัยพบว่าบริษัทดังกล่าวมีความเชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและบริการ ด้านอาหาร ตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งเป็นปีที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ธุรกิจก็ประสบปัญหา คุณไห่ได้พยายามโน้มน้าวให้คุณหงซื้อหุ้นของบริษัทคืนหลายครั้ง เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุน คุณไห่จึงเพิ่มคุณหงในรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนหุ้นที่คุณหงถืออยู่ในปัจจุบัน
โดยเนื้อหาในคดี “ข้อพิพาทสัญญาโอนหุ้น” และผลการพิจารณาคดีของศาลประชาชนจังหวัดข้างต้น นางสาวเล ทิ ฮ่อง กล่าวว่า เธอจะยังคงส่งเรื่องร้องเรียนไปยังสำนักงานตำรวจสอบสวน ตำรวจจังหวัด เพื่อขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายเหงียน กวาง ไห ที่แสดงถึงสัญญาณการฉ้อโกงในการยึดทรัพย์สิน |
จากเอกสารและหลักฐาน ศาลประชาชนจังหวัดได้สั่งให้บริษัทบันทึกสถานะผู้ถือหุ้นของนางเล ทิ ฮอง ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นมากกว่า 1.9 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 16.1 ของทุนจดทะเบียน 120,000 ล้านดอง) ของบริษัท เนื่องจากสัญญาโอนหุ้นจากนายไห่ให้กับนางหงมีผลบังคับใช้แล้ว ส่วนหุ้นที่นายไห่ขายโดยพลการเกินมูลค่าที่ตนถืออยู่ มูลค่ากว่า 8,200 ล้านดอง หากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเจรจากันได้ จะถูกโอนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจเพื่อชำระหนี้
ทนายความที่ปกป้องสิทธิของนางสาวเล ถิ ฮอง กล่าวว่า นายไห่เป็นตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท แม้ว่าเขาจะรู้ชัดเจนว่าเขาถือหุ้นเพียง 1.9 ล้านหุ้นเท่านั้น แต่เขากลับให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับหุ้นของเขาเพื่อขายหุ้นให้กับนางสาวฮงมากถึง 2.76 ล้านหุ้น (มูลค่า 27,600 ล้านดอง) ซึ่งเป็นสัญญาณของการฉ้อโกงและยักยอกเงินจากนักลงทุนไปกว่า 8,200 ล้านดอง การกระทำนี้ถือเป็นการฉ้อโกง เนื่องจากเขาปฏิเสธว่านางสาวฮงไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทจากรายงานชี้แจงที่ส่งไปยังกรมการวางแผนและการลงทุน
แหล่งข่าวส่วนตัวของผู้สื่อข่าวได้เปิดเผยเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวว่า นอกจากนางหงแล้ว ยังมีเหยื่ออีกรายคือนาย D.D.Th. (ใน กรุงฮานอย ) ซึ่งถูกนายมินห์หลอกให้ขายหุ้นของบริษัทจำนวน 3.6 ล้านหุ้น มูลค่าหลายหมื่นล้านดองด้วย "ความช่วยเหลือ" ของนายไห่ หลังจากนั้น นาย Th. จึงขายหุ้นดังกล่าวให้กับบริษัทอื่นในเมืองกวางบิ่ญ และได้รับเงินโอนผ่านธนาคาร แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการบันทึกจำนวนหุ้นของบริษัทดังกล่าว
กลุ่มนักข่าวผู้อ่าน
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)