โอนการสอบสวนทหารที่ช่วยเหลือนาย Trinh Van Quyet ในคดีฉ้อโกงไปที่กระทรวงกลาโหม

หน่วยงานตำรวจสอบสวน (C01) ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งสรุปผลการสอบสวนเพิ่มเติมในคดีของนาย Trinh Van Quyet อดีตประธานบริษัท FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการตลาดหุ้น และเสนอให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 51 รายใน 4 กลุ่มอาชญากรรม โดยนาย Quyet ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงและการจัดการตลาดหุ้น

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 1. — นาย ตรินห์ วัน กวีเยต

ในเนื้อหา 8 ประการที่ต้องมีการสืบสวนเพิ่มเติมนั้น อัยการสูงสุดได้เสนอให้แยกพฤติการณ์ของนาย Tran Van Toan ทหาร ที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สินของนาย Trinh Van Quyet และส่งเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานสืบสวนคดีอาญา ของกระทรวงกลาโหม และอัยการทหารกลางเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตน

ในระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม C01 ระบุว่าผู้ที่ช่วยเหลือนาย Quyet และผู้สมรู้ร่วมคิดในการจัดการตลาดหุ้นและยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต ได้แก่ นาย Tran Van Toan (อายุ 49 ปี อาศัยอยู่ใน Ward Co Nhue 2 เขต Bac Tu Liem ฮานอย ) ซึ่งเป็นอาจารย์ที่กรมการป้องกันทางอากาศ - กองทัพอากาศ (สังกัดสถาบันการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม)

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ศาลฎีกาได้มีคำสั่งแยกคดีและเอกสารที่เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าว เพื่อส่งต่อสำนวนให้สำนักงานความมั่นคงด้านการสอบสวนคดีอาญา กระทรวงกลาโหม ดำเนินการสอบสวนตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 2. — ตำรวจเข้าค้นสำนักงานใหญ่ของ FLC Group เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2022

นอกจากนี้ ในระหว่างกระบวนการดำเนินคดี ตำรวจยังได้รับคำร้องจากนักลงทุน 685 รายที่กล่าวหาว่านาย Quyet และพวกพ้องของเขาเข้าแทรกแซงตลาดหุ้น และในเวลาเดียวกันก็เรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายด้วยรหัสหุ้น 6 รหัสของกลุ่ม FLC คำร้องเหล่านี้ได้รับการจัดประเภทตาม C01 เพื่อยุติคดี

ผลการสำรวจพบว่าผู้ลงทุนที่ซื้อหุ้น AMD, ART, HAI, GAB, FLC ไม่มีเหตุผลในการพิจารณาและชำระหนี้ เนื่องจากไม่มีเหตุผลในการพิจารณาความเสียหายที่เกิดจากการจัดการตลาดหุ้นโดยนาย Quyet และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาต่อหุ้นทั้ง 5 ตัว ตามข้อสรุปการประเมินของกระทรวงการคลัง

สำหรับนักลงทุนที่ซื้อหุ้น ROS นั้น C01 ระบุกลุ่มนี้ว่าเป็นเหยื่อในคดีฉ้อโกงการยักยอกทรัพย์สินในบริษัท Faros ของนาย Quyet

เกี่ยวกับคำร้อง 126 ฉบับจากบุคคลซึ่งประณามการกระทำที่ผิดกฎหมายของนิติบุคคล FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company นาย Trinh Van Quyet... C01 ได้ทำการจัดประเภทและส่งเรื่องไปยังหน่วยงานสืบสวนในพื้นที่เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

โดยมีผู้ยื่นคำร้อง 44 รายจากบุคคล 33 รายลงนามในสัญญาซื้อพันธบัตรของ FLC Group ในเดือนธันวาคม 2564 ในราคา 10,000 VND/พันธบัตร อัตราดอกเบี้ย 12%/ปี และกล่าวหาธนาคารแห่งชาติ (NCB) ว่าไม่ระบุตัวนักลงทุนในหลักทรัพย์มืออาชีพก่อนขายพันธบัตร ขายพันธบัตรให้กับบุคคลที่ไม่ถูกต้อง FLC Group ใช้เงินจากการขายพันธบัตรไปในทางที่ผิด... C01 ตัดสินว่าการซื้อพันธบัตรกับ FLC Group เป็นข้อพิพาททางแพ่ง หากคู่กรณีไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้ พวกเขาสามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อยุติข้อพิพาทตามระเบียบข้อบังคับ

ลิงค์ที่มา