การตรวจพบความผิดปกติในระยะเริ่มต้น

ด้วยภารกิจในการเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาเพื่อประกันความปลอดภัยทาง เศรษฐกิจ ของเมืองหลวง เมื่อมีข้อมูลว่าธนาคารแห่งรัฐผ่านธนาคารพาณิชย์ของรัฐ 4 แห่งและบริษัท Saigon Jewelry Limited - SJC ขายแท่งทองคำของ SJC ให้กับประชาชน กรมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตำรวจนครฮานอยจึงได้คาดการณ์ถึงความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในเมืองหลวง

ในจำนวนนี้ อาจมีกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากความแตกต่างของราคาทองคำในประเทศและต่างประเทศ หรือบุคคลและองค์กรที่สามารถใช้ชื่อส่วนตัวเพื่อซื้อทองคำ SJC ในปริมาณมากได้

671_v fbgfb.jpg
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการค้าทองคำและเงิน พบการกระทำผิด ภาพ: CACC

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามได้ออกคำสั่งขอให้ตำรวจนคร ฮานอย สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลที่แพร่หลายว่าธนาคารต่างๆ ขาดแคลนทองคำเพื่อจำหน่าย โดยจุดขายทองคำหลายแห่งมีผู้ต้องหาจ้างคนเข้าแถวซื้อทองคำเพื่อดันราคาทองคำให้สูงขึ้น เอาเปรียบส่วนต่าง ทำให้ตลาดเกิดความไม่มั่นคง และสร้างความเสียหายแก่เศรษฐกิจ

พร้อมกันนี้ขอแนะนำให้ใช้มาตรการประสานงานเพื่อรักษาความปลอดภัย ณ จุดจำหน่ายทองคำของธนาคารพาณิชย์ของรัฐ และบริษัท ไซ่ง่อน จิวเวลรี่ จำกัด (SJC) เพื่อจำกัดสถานการณ์กลุ่มบุคคลที่มีเจตนาไม่ดีจ้างคนมาต่อแถวซื้อทองคำ ทำให้เกิดความไม่สงบและไม่ปลอดภัย

ผู้คนจำนวนมากต่อแถวเช่าซื้อทองคำ 'เสถียร'

จากกระบวนการสอบสวนและตรวจสอบ คณะทำงานของกรมความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ระบุตัวบุคคลจำนวนหนึ่งที่แสดงสัญญาณการจ้างคนเข้าแถวซื้อทองคำที่สาขาของธนาคาร Vietcombank, Agribank ... เพื่อขายทองคำ "ที่ผ่านการปรับสภาพ" แล้วในฮานอย

ทอง 2447.jpg
ทองคำของ SJC ถูกขายให้กับสถาบันซื้อขายทองคำและเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต ในราคาที่สูงกว่าที่ขายโดยธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ภาพ: CACC

เบื้องต้นได้กำหนดไว้ว่าจะมีกลุ่มแยกกันประมาณ 4-5 กลุ่ม และในแต่ละกลุ่มจะมีผู้รับบริการเก็บทองหลังจากที่ลูกค้า (ที่คาดว่าจะได้รับการว่าจ้าง) ทำธุรกรรมซื้อทองกับธนาคารเสร็จสิ้นแล้ว

กลุ่มเหล่านี้ดำเนินการโดยการโอนเงินล่วงหน้าให้กับสมาชิกในกลุ่ม เมื่อได้หมายเลขคิวแล้วพวกเขาจะรอคิวเพื่อซื้อทอง

หลังจากได้รับทองคำจากธนาคารแล้ว ผู้ซื้อจะมุ่งความสนใจไปที่การส่งมอบทองคำไปยังผู้รับหลัก ผู้รับบางรายจะย้ายไปยังจุดอื่นเพื่อเข้าแถวซื้อทองคำต่อไป

เมื่อติดตามความเคลื่อนไหวของวัตถุหลักแล้ว ลูกเสือก็จะกำหนดจุดหมายปลายทางให้เป็นสถานที่ซื้อขายทองคำและเงิน

โดยทั่วไปร้านทองและเงิน BTTH ในเขต Nhan Chinh (เขต Thanh Xuan ฮานอย) ซึ่งเป็นเจ้าของโดยคุณ D.TT จะมีคนเข้าแถวรอซื้อทองคำประมาณ 4 คน

นอกจากสามีของนางสาวทีแล้ว ยังมีบุคคลอีก 3 รายที่ต่อแถวซื้อทองคำที่ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ โดย ณ จุดขายทองคำ บุคคลทั้ง 3 รายนี้ซื้อทองคำแท่งละ 4 ตำลึง จากนั้นจึงย้ายไปที่ร้าน BTTH การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับร้านนี้ต่อแถวซื้อทองคำ SJC รวม 14 ตำลึง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน กรมความมั่นคงเศรษฐกิจได้ดำเนินการตามคำสั่งของกรมตำรวจเมือง โดยประสานงานกับกรมบริหารตลาดฮานอยเพื่อจัดตั้งกลุ่มทำงาน 3 กลุ่มเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อขายทองคำสำหรับองค์กรและบุคคลที่ซื้อขายทองคำในฮานอย

จากการตรวจสอบที่ร้าน BTTH พบว่าสามีของนางสาว T กำลังซื้อทองคำแท่ง SJC มูลค่า 1 ตำลึงจากบุคคลทั่วไป ในราคา 81 ล้านดองต่อตำลึง ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยไม่มีใบแจ้งหนี้หรือเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น ร้านทองและเงิน BTTH ไม่มีใบอนุญาตให้ซื้อขายทองคำแท่ง SJC

ขณะตรวจสอบ ร้านค้าไม่สามารถแสดงใบแจ้งหนี้หรือเอกสารสำหรับเครื่องประดับบางชิ้นที่จำหน่ายได้ ทีมตรวจสอบได้บันทึกและยึดหลักฐานการละเมิดทางปกครองชั่วคราว ได้แก่ ทองคำ SJC มูลค่า 1 ตำลึง แหวนทองคำ 232 วง และแหวนทองคำขาว 48 วง

ที่ถนนห่าจุง คณะทำงานที่ 3 ของกรมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและกรมบริหารตลาด ได้เข้าตรวจสอบบริษัท ทีแอล โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ขณะตรวจสอบ พบว่าบริษัทดังกล่าวกำลังซื้อทองคำ SJC มูลค่า 1 ตำลึง จากบุคคลหนึ่ง ในราคา 81 ล้านดองต่อตำลึง โดยชำระเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร ทีมตรวจสอบได้บันทึกหลักฐานและยึดหลักฐานการกระทำผิดทางปกครองไว้ชั่วคราว

“เหตุการณ์ซื้อทองคำในราคาที่สูงกว่าที่ธนาคารขายนั้น แสดงให้เห็นว่ามีปรากฏการณ์ที่พ่อค้าทองและพ่อค้าเงินยอมจ่ายเงินส่วนต่างเพื่อซื้อทองคำแท่งของ SJC ซึ่งขัดกับมุมมองของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ต้องการรักษาเสถียรภาพตลาดทองคำ” พันโทเหงียน ดั๊ก ไถ หัวหน้าคณะทำงานด้านความมั่นคงทางการเงิน กรมความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กล่าว

สถานประกอบการเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตให้ทำการซื้อขายทองคำแท่ง SJC หรือเงินตราต่างประเทศ แต่ยินดีที่จะซื้อทองคำแท่ง SJC ในราคาสูงเพื่อเก็บไว้ จากนั้นจึงขายในราคาที่สูงกว่า ทำให้ตลาดทองคำไม่มั่นคง

ในอนาคต กรมความมั่นคงเศรษฐกิจจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ตลาดทองคำ ประสานงานกับธนาคารกลางและกรมบริหารตลาด เพื่อตรวจสอบจุดทำธุรกรรมทองคำและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในเมือง คาดการณ์อย่างสมจริง และให้คำแนะนำทุกระดับเพื่อหาแนวทางแก้ไขเพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดทองคำ