เมืองดานังเข้มงวดกฎระเบียบการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ โดยเริ่มต้นที่ 400 ล้านดองเวียดนาม

VTV.vn - ดานังกำหนดให้องค์กรและธุรกิจต่างๆ ต้องรายงานธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่า 400 ล้านดองขึ้นไป เพื่อเสริมสร้างการควบคุมและป้องกันการฟอกเงินในภาคส่วนนี้

กรมก่อสร้างเมือง ดานัง ได้ขอให้องค์กรและธุรกิจต่างๆ รายงานธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกิน 400 ล้านดอง มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเมือง

ด้วยเหตุนี้ กรมฯ จึงขอให้นักลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ตลาดซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร และสาขาธนาคารที่ตั้งอยู่ในเมืองดานัง ออกระเบียบภายในเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน

หน่วยงานต่างๆ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการระบุตัวตนลูกค้า การเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล และการควบคุมธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ยังต้องดำเนินการประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน รายงานผลการประเมินเป็นระยะ และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

นอกจากนี้ กรมก่อสร้างยังสั่งการให้หน่วยงานต่างๆ เข้าถึงระบบออนไลน์ของ ธนาคารแห่งชาติเวียดนาม เพื่อปรับปรุงรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติเกี่ยวกับการฟอกเงิน และติดต่อกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ธนาคารแห่งชาติเวียดนาม) โดยตรงเพื่อขอรับการสนับสนุนและเอกสารที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

กรมก่อสร้างเมืองดานังเน้นย้ำว่า "การเสริมสร้างมาตรการต่อต้านการฟอกเงินในภาคอสังหาริมทรัพย์มีเป้าหมายเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน สร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่โปร่งใสและมีสุขภาพดี และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล นี่เป็นขั้นตอนที่จำเป็นเนื่องจากมีศักยภาพในการฟอกเงินในภาคอสังหาริมทรัพย์"

ที่มา: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm