ดานังกระชับธุรกรรมอสังหาฯ มูลค่า 400 ล้านดอง

VTV.vn - ดานังกำหนดให้องค์กรและธุรกิจต่างๆ รายงานธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่า 400 ล้านดองขึ้นไป เพื่อเสริมสร้างการควบคุมและป้องกันการฟอกเงินในสาขานี้

Đài truyền hình Việt Nam•16/10/2025

กรมก่อสร้างเมือง ดานัง กำหนดให้องค์กรและธุรกิจต่างๆ ต้องรายงานธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 400 ล้านดองขึ้นไป เพื่อป้องกันการทุจริตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่

ด้วยเหตุนี้ กรมฯ จึงได้ขอให้ผู้ลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ชั้นซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร และสาขาธนาคารที่มีสำนักงานใหญ่ในเมืองดานัง ออกกฎระเบียบภายในเกี่ยวกับการต่อต้านการฟอกเงิน

หน่วยงานต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการระบุตัวตนลูกค้า รวบรวมและตรวจสอบข้อมูล และควบคุมธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกัน ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงจากการฟอกเงิน รายงานผลการประเมินเป็นระยะ และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

กรมก่อสร้างยังได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ เข้าถึงพอร์ทัลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม เพื่ออัปเดตรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติเกี่ยวกับการฟอกเงิน และติดต่อกรมป้องกันการฟอกเงิน (ธนาคารแห่งรัฐ) โดยตรงเพื่อขอรับการสนับสนุนและจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ

“การเสริมสร้างมาตรการป้องกันการฟอกเงินในภาคอสังหาริมทรัพย์มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความเสี่ยงทางการเงิน สร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่โปร่งใสและแข็งแรง และปฏิบัติตามมาตรฐานสากล นับเป็นก้าวสำคัญในบริบทที่ภาคอสังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินมากมาย” กรมการก่อสร้างนครดานังกล่าวเน้นย้ำ

ที่มา: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm