สำหรับคดีของวัน ถิญ ฟัต หนึ่งในบุคคลที่ตำรวจสอบสวนกล่าวถึงคือ นายเดือง เติน ตรู๊ก กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เติง เวียด เทรดดิ้ง แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด (บริษัทเติง เวียด) ตำรวจสอบสวนได้เสนอให้ดำเนินคดีกับ นางสาวเติง มี ลาน ในข้อหายักยอกทรัพย์

จากผลการสอบสวน นาย Duong Tan Truoc ไม่เพียงแต่เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Tuong Viet เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้จัดการและผู้ดำเนินการของบริษัท Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (บริษัท Thuan Tien) และบริษัท Khanh Minh Real Estate Service Investment Joint Stock Company (บริษัท Khanh Minh) บริษัท Viet Duc อีกด้วย

ในปี 2564 นาย Truoc และนางสาว Truong My Lan ตกลงที่จะโอนโครงการ Thanh Yen มูลค่า 2,500 พันล้านดอง

Truong-my-lan-van-thinh-phat-1.png
นางสาวเจือง มี หลาน

เพื่อดำเนินการตามข้อตกลง นาย Truoc ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาติดต่อกับผู้ถูกกล่าวหา Truong Khanh Hoang (รักษาการผู้อำนวยการทั่วไปของธนาคาร SCB) และ Tran Thi My Dung (รองผู้อำนวยการทั่วไปของธนาคาร SCB) เพื่อใช้บริษัท Thuan Tien และบริษัท Khanh Minh สร้างเอกสารสินเชื่อปลอมในธนาคาร SCB เป็นมูลค่า 3,500 พันล้านดอง โดยมีโครงการ Thanh Yen เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

จำนวน 3,500 พันล้านดองหลังการเบิกจ่ายได้ถูกโอนเข้าบัญชีของบุคคลและบริษัทจำนวนมากในกลุ่มของ Truong My Lan - Van Thinh Phat Group เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมายของนาง Lan

นอกจากนี้ ตามข้อตกลงกับคุณ Truong My Lan คุณ Truoc ได้ใช้บริษัทนิติบุคคลสองแห่ง ได้แก่ บริษัท Tuong Viet และบริษัท Viet Duc เพื่อติดต่อกับคุณ Tran Thi My Dung และคุณ Truong Khanh Hoang เพื่อดำเนินการทางกฎหมายเอกสารและขั้นตอนการกู้ยืมเงินเพื่อถอนเงิน 1,746.5 พันล้านดองจากธนาคาร SCB

จากจำนวนนี้ คุณหลานใช้เงิน 240,000 ล้านดอง คุณทรูกใช้เงิน 1,368,500 ล้านดอง และบริษัทเทิงเวียดใช้เงิน 138,000 ล้านดอง

ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 หนี้รวมของสินเชื่อทั้ง 4 รายการข้างต้นมีมูลค่ากว่า 5,695 พันล้านดอง (หนี้เงินต้น 5,090.5 พันล้านดอง และหนี้ดอกเบี้ยมากกว่า 605 พันล้านดอง) ขณะเดียวกัน มูลค่ารวมของสินทรัพย์ค้ำประกันของสินเชื่อที่นาย Truoc สั่งใช้เพื่อรับรองเอกสารดังกล่าว มีมูลค่ากว่า 337 พันล้านดอง

สำนักงานตำรวจสอบสวนยืนยันว่ามีมูลเหตุเพียงพอที่จะวินิจฉัยว่า นาย Duong Tan Truoc ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนนางสาว Truong My Lan ในการยักยอกทรัพย์สิน ยักยอกเงินไปกว่า 4,752 พันล้านดอง ส่งผลให้เกิดหนี้ดอกเบี้ยเสียหายกว่า 605 พันล้านดอง

ภายหลังการฟ้องร้องคดีในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 นาย Truoc และบริษัท Tuong Viet ได้ชำระหนี้คืน SCB เป็นเงินกว่า 813,000 ล้านดอง (รวมเงินต้นคงเหลือ 801,800 ล้านดอง และดอกเบี้ยคงเหลือกว่า 11,000 ล้านดอง) สำหรับเงินกู้ 2 รายการของบริษัท Tuong Viet และบริษัท Viet Duc ซึ่งสำนักงานสอบสวนกลางประเมินว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเยียวยาผลกระทบ

หน่วยงานสืบสวนระบุว่านายทรูคอคยังได้รับมากกว่า 2,697 พันล้าน VND จาก Ms. Truong My Lan จากจำนวนนี้ Mr. Truoc ให้คืน 249.5 พันล้าน VND ให้กับ Ms. Lan (ผ่านหลานสาว Truong Hue หลานสาวของ Ms. Lan) ถึงตอนนี้ด้วย VND ที่เหลืออีกกว่า 2,204 พันล้าน VND นาย Truoc สมัครใจคืนเงินทั้งหมดนี้ให้คุณ Lan โดยสมัครใจเพื่อแก้ไขผลที่ตามมาของคดี

ตามที่หน่วยงานสืบสวนนาย Truoc สารภาพอย่างตรงไปตรงมาสำนึกผิดและร่วมมือกับหน่วยงานสืบสวนในระหว่างกระบวนการแก้ไขคดีอย่างซื่อสัตย์ จำเลยตระหนักดีถึงการละเมิดของเขาและร่วมมือกับครอบครัวของเขาโดยสมัครใจเพื่อใช้สินทรัพย์ทั้งหมดของเขาเพื่อแก้ไขผลที่ตามมาของคดี ดังนั้นหน่วยงานสืบสวนจึงขอให้จำเลยได้รับการพิจารณาเมื่อพิจารณาคดี

เกี่ยวกับคดี Van Thinh Phat ตำรวจสอบสวนเสนอให้ดำเนินคดีกับจำเลย 86 คนสำหรับอาชญากรรมหลายครั้ง ในจำนวนนี้จำเลย 7 คนถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาอาชญากรรมของ "การยักยอกทรัพย์สิน" รวมถึง:

1. Truong Khanh Hoang อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของ SCB

2. Tran Thi Dung ของฉันอดีตรองผู้อำนวยการทั่วไปของ SCB

3. โฮบูฟูงอดีตประธานคณะกรรมการ บริษัท บริษัท ร่วมกันเวียดนาม บริษัท ร่วมกันอดีตรองผู้อำนวยการทั่วไปที่รับผิดชอบด้านการเงินของ Van Thinh Phat Group

4. เหงียน Phuong Anh รองผู้อำนวยการทั่วไปของ บริษัท ไซ่ง่อนคาบสมุทร

5. Dang Phuong Hoai Tam รองหัวหน้าคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการร่วมกันของ Van Thinh Phat Group Stock Company

6. Truong Hue Van ผู้อำนวยการทั่วไปของ Windsor Real Estate Management Group

7. Duong Tan Truoc ผู้อำนวยการทั่วไปของ Tuong Viet Trading and Production Company Limited