{"article":{"id":"2221741","title":"เจ้าพ่อ Duong Tan Truoc สมคบคิดกับคุณ Truong My Lan เพื่อยักยอกทรัพย์สินมากกว่า 4,000 พันล้านดอง","description":"ตามรายงานของสำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง เจ้าพ่อ Duong Tan Truoc กรรมการผู้จัดการบริษัท Tuong Viet ได้ช่วยเหลือและสมรู้ร่วมคิดกับคุณ Truong My Lan ในการยักยอกทรัพย์สิน ยักยอกทรัพย์สินมากกว่า 4,752 พันล้านดอง","contentObject":"
สำหรับคดีของวัน ถิญ ฟัต หนึ่งในบุคคลที่ตำรวจสอบสวนกล่าวถึงคือ นายเดือง เติน ตรู๊ก กรรมการผู้จัดการบริษัท เติง เวียด เทรดดิ้ง แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด (บริษัทเติง เวียด) ตำรวจสอบสวนได้เสนอให้ดำเนินคดีกับ นางสาวเติง มี ลาน ในข้อหายักยอกทรัพย์
\nจากผลการสอบสวน นาย Duong Tan Truoc ไม่เพียงแต่เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Tuong Viet เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้จัดการและผู้ดำเนินการของบริษัท Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (บริษัท Thuan Tien) และบริษัท Khanh Minh Real Estate Investment and Services Joint Stock Company (บริษัท Khanh Minh) บริษัท Viet Duc อีกด้วย
\nในปี 2564 นาย Truoc และนางสาว Truong My Lan ตกลงที่จะโอนโครงการ Thanh Yen มูลค่า 2,500 พันล้านดอง
\nเพื่อดำเนินการตามข้อตกลง นาย Truoc ได้สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาติดต่อกับผู้ถูกกล่าวหา Truong Khanh Hoang (รักษาการผู้อำนวยการทั่วไปของธนาคาร SCB) และ Tran Thi My Dung (รองผู้อำนวยการทั่วไปของธนาคาร SCB) เพื่อใช้บริษัท Thuan Tien และบริษัท Khanh Minh สร้างเอกสารสินเชื่อปลอมในธนาคาร SCB เป็นมูลค่า 3,500 พันล้านดอง โดยมีโครงการ Thanh Yen เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
\nจำนวน 3,500 พันล้านดองหลังการเบิกจ่ายได้ถูกโอนเข้าบัญชีของบุคคลและบริษัทจำนวนมากในกลุ่มของ Truong My Lan - Van Thinh Phat Group เพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ มากมายของนาง Lan
\nนอกจากนี้ ตามข้อตกลงกับคุณ Truong My Lan คุณ Truoc ได้ใช้บริษัทนิติบุคคลสองแห่ง ได้แก่ บริษัท Tuong Viet และบริษัท Viet Duc เพื่อติดต่อคุณ Tran Thi My Dung และคุณ Truong Khanh Hoang เพื่อดำเนินการทางกฎหมายเอกสารกู้ยืมและขั้นตอนในการถอนเงิน 1,746.5 พันล้านดองจากธนาคาร SCB
\nจากจำนวนนี้ คุณหลานใช้เงิน 240,000 ล้านดอง คุณทรูกใช้เงิน 1,368,500 ล้านดอง และบริษัทเทิงเวียดใช้เงิน 138,000 ล้านดอง
\nณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 หนี้รวมของสินเชื่อทั้ง 4 รายการข้างต้นมีมูลค่ามากกว่า 5,695 พันล้านดอง (หนี้เงินต้น 5,090.5 พันล้านดอง และหนี้ดอกเบี้ยมากกว่า 605 พันล้านดอง) ขณะเดียวกัน มูลค่ารวมของสินทรัพย์ค้ำประกันของสินเชื่อที่นาย Truoc สั่งใช้เพื่อรับรองเอกสารดังกล่าว มีมูลค่ามากกว่า 337 พันล้านดอง
\nสำนักงานตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่ามีมูลเหตุเพียงพอที่จะวินิจฉัยว่า นาย Duong Tan Truoc ให้ความช่วยเหลือและเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับนางสาว Truong My Lan ในการยักยอกทรัพย์สิน ยักยอกเงินไปมากกว่า 4,752 พันล้านดอง ก่อให้เกิดการสูญเสียหนี้ดอกเบี้ยกว่า 605 พันล้านดอง
\nภายหลังการฟ้องร้องคดีในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 นาย Truoc และบริษัท Tuong Viet ได้ชำระหนี้คืน SCB เป็นเงินกว่า 813,000 ล้านดอง (รวมเงินต้นคงเหลือ 801,800 ล้านดอง และดอกเบี้ยคงเหลือกว่า 11,000 ล้านดอง) สำหรับเงินกู้ 2 รายการของบริษัท Tuong Viet และบริษัท Viet Duc ซึ่งสำนักงานสอบสวนกลางประเมินว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นการแก้ไขเยียวยาผลกระทบ
\nสำนักงานสอบสวนระบุว่า นายจ๊วกได้รับเงินจากนางสาวจ๊วกมีหลานมากกว่า 2,697 พันล้านดอง โดยนายจ๊วกได้คืนเงินจำนวน 249.5 พันล้านดองให้แก่นางสาวหลาน (ผ่านทางนางสาวจ๊วกฮิววัน หลานสาวของนางสาวหลาน) จนถึงปัจจุบัน นายจ๊วกได้คืนเงินจำนวนนี้ทั้งหมดให้แก่นางสาวหลานโดยสมัครใจ เพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคดี
\nสำนักงานสอบสวนระบุว่า นายทรูกสารภาพอย่างซื่อสัตย์ สำนึกผิด และให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันกับสำนักงานสอบสวนตลอดกระบวนการคลี่คลายคดี จำเลยตระหนักดีถึงการกระทำผิดของตน และได้ให้ความร่วมมือกับครอบครัวโดยสมัครใจในการใช้ทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อเยียวยาผลที่ตามมาของคดี ดังนั้น สำนักงานสอบสวนจึงขอให้พิจารณาคำพิพากษาของจำเลย
\nสำหรับคดีของนายวัน ติ๋ญ ฟัต หน่วยงานตำรวจสอบสวนเสนอให้ดำเนินคดีกับจำเลย 86 รายในความผิดหลายกระทง ในจำนวนนี้ มีจำเลย 7 รายที่ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหา "ยักยอกทรัพย์" ซึ่งประกอบด้วย
\n1. Truong Khanh Hoang อดีตรักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคาร SCB
\n2. นาย Tran Thi My Dung อดีตรองผู้อำนวยการธนาคาร SCB
\n3. นายโฮ บุ๋ว ฟอง อดีตประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ทันเวียด จำกัด อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงินบริษัท วาน ทิญ พัท กรุ๊ป
\n4. Nguyen Phuong Anh รองผู้อำนวยการบริษัท Saigon Peninsula Company
\n5. Dang Phuong Hoai Tam รองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการบริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company
\n6. Truong Hue Van กรรมการผู้จัดการทั่วไปของ Windsor Real Estate Management Group
\n7. นายเดือง ตัน ทรูก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตวง เวียด เทรดดิ้ง แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด
\nจากการเปิดเผยของหน่วยงานสืบสวน เจ้าพ่อธุรกิจ Duong Tan Truoc กรรมการผู้จัดการบริษัท Tuong Viet ได้ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือนาง Truong My Lan ในการยักยอกทรัพย์สินเป็นมูลค่ากว่า 4,752 พันล้านดอง
สำหรับคดีของวัน ถิญ ฟัต หนึ่งในบุคคลที่ตำรวจสอบสวนกล่าวถึงคือ นายเดือง เติน ตรู๊ก กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เติง เวียด เทรดดิ้ง แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด (บริษัทเติง เวียด) ตำรวจสอบสวนได้เสนอให้ดำเนินคดีกับ นางสาวเติง มี ลาน ในข้อหายักยอกทรัพย์
Theo kết luận điều tra, ông Dương Tấn Trước không chỉ là TGĐ Công ty Tường Việt mà còn là người quản lý và điều hành nhóm Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Thuận Tiến (Công ty Thuận Tiến) và Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Khánh Minh (Công ty Khánh Minh), Công ty Việt Đức.
Năm 2021, ông Trước và bà Trương Mỹ Lan có thỏa thuận với nhau về việc chuyển nhượng Dự án Thanh Yến với giá 2.500 tỷ đồng.
Thực hiện thỏa thuận, ông Trước chỉ đạo nhân viên cấp dưới liên hệ với bị can Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Trần Thị Mỹ Dung (Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) sử dụng pháp nhân Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh lập hồ sơ vay vốn khống tại Ngân hàng SCB với số tiền 3.500 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là dự án Thanh Yến.
Số tiền 3.500 tỷ đồng sau khi giải ngân được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, Công ty thuộc nhóm Trương Mỹ Lan - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của bà Lan.
Ngoài ra, cũng theo thỏa thuận với bà Trương Mỹ Lan, ông Trước sử dụng 2 pháp nhân Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức liên hệ với bà Trần Thị Mỹ Dung, và ông Trương Khánh Hoàng hợp thức hồ sơ, thủ tục vay vốn để rút số tiền 1.746,5 tỷ đồng của Ngân hàng SCB.
Trong số tiền này, bà Lan sử dụng 240 tỷ đồng, ông Trước dùng 1.368,5 tỷ đồng, Công ty Tường Việt sử dụng 138 tỷ đồng.
Đến ngày 17/10/2022, 4 khoản vay nêu trên có tổng số nợ là hơn 5.695 tỷ đồng (dư nợ gốc 5.090,5 tỷ đồng và dư nợ lãi là hơn 605 tỷ đồng). Trong khi đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông Trước chỉ đạo hợp thức hồ sơ được xác định là hơn 337 tỷ đồng.
CQĐT khẳng định, đủ căn cứ xác định ông Dương Tấn Trước đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 605 tỷ đồng.
Sau khi vụ án được khởi tố vào ngày 17/10/2022, ông Trước và Công ty Tường Việt đã trả lại SCB hơn 813 tỷ đồng (gồm dư nợ gốc 801,8 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 11 tỷ đồng) đối với 2 khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức. Việc này được CQĐT đánh giá là khắc phục hậu quả.
CQĐT xác định, ông Trước còn nhận của bà Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỷ đồng. Trong số này ông Trước đã đưa lại cho bà lan 249,5 tỷ đồng (thông qua cô cháu gái ruột Trương Huệ Vân của bà Lan). Đến nay, còn hơn 2.204 tỷ đồng, ông Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền này cho bà Lan để khắc phục hậu quả của vụ án.
Theo CQĐT, ông Trước đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với CQĐT trong quá trình giải quyết vụ án. Bị can nhận thức rõ hành vi vi phạm, đã tự nguyện phối hợp với gia đình dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả vụ án. Vì vậy, CQĐT đề nghị xem xét cho bị can khi lượng hình.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, CQĐT đề nghị truy tố 86 bị can về nhiều tội. Trong đó có 7 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản". Họ gồm:
1. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB.
2. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng giám đốc SCB.
3. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
4. Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula.
5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
6. Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor.
7. Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt.
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)