นักลงทุนกว่า 6,600 รายที่ระบุตัวว่าเป็นเหยื่อในคดีของเตินฮวงมินห์ จะถูกเรียกตัวโดยศาลประชาชน ฮานอย เพื่อเข้ารับการพิจารณาคดี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม
คาดว่าเช้าวันที่ 19 มี.ค. ศาลประชาชนฮานอยจะเปิดการพิจารณาคดีชั้นต้นจำเลย 15 ราย ในคดีที่เกิดขึ้น ณ บริษัท ทันฮวงมินห์ โฮเทล เซอร์วิส เทรดดิ้ง จำกัด (บริษัท ทันฮวงมินห์)
โดยประธานบริษัท ตัน ฮวง มินห์ โด อันห์ ซุง พร้อมด้วยจำเลย โด ฮวง เวียด (รองผู้อำนวยการบริษัท ตัน ฮวง มินห์), ฟุง เต ติญ (อดีตผู้อำนวยการศูนย์การเงินและการบัญชี), ฮวง กวีเยต เชียน (รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์การเงินและการบัญชี) และจำเลยอีก 11 คน ถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหายักยอกทรัพย์โดยทุจริต
การพิจารณาคดีชั้นต้นมีผู้พิพากษาเหงียน ซวน วัน เป็นประธาน โดยมีทนายความร่วมต่อสู้คดีกว่า 20 คน ทนายความเกียง ฮอง ถั่น (สำนักงานกฎหมายเกียง ถั่น) เป็นผู้ว่าความให้นายโด อันห์ ดุง ประธานบริษัท เถิน ฮวง มินห์ และทนายความเหงียน วัน ตู (สำนักงานกฎหมายฟานซี) เป็นผู้ว่าความให้นายโด ฮวง เวียด
 |
ที่น่าสังเกตคือ มีนักลงทุนมากถึง 6,630 รายที่ถูกระบุว่าเป็นเหยื่อของคดีนี้ ถูกเรียกตัวมาพิจารณาคดีด้วย ก่อนการพิจารณาคดี มีนักลงทุนมากกว่า 1,200 รายยื่นคำร้องต่อศาลและสำนักงานอัยการเพื่อพิจารณาลดความรับผิดทางอาญาของจำเลย เหตุผลก็คือจำเลยทุกคนได้ให้ความร่วมมืออย่างแข็งขันกับหน่วยงานสืบสวนสอบสวน โดยสามารถเรียกคืนเงินทั้งหมดของผู้ซื้อพันธบัตร (มากกว่า 8,600 พันล้านดอง) ให้แก่กระทรวงการคลัง
ตามคำฟ้อง เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงิน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565 จำเลย Do Anh Dung ตกลงทำกรมธรรม์และผ่านทาง Do Hoang Viet บุตรชายของเขา ได้สั่งการและมอบอำนาจให้จำเลยภายใต้อำนาจของเขาใช้บริษัทนิติบุคคล 3 แห่ง (Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Limited Company, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) ออกพันธบัตรของบริษัทแยกกัน 9 ชุด มูลค่าการออกพันธบัตรรวม 10,030 พันล้านดองเวียดนาม เพื่อระดมเงินทุนให้กับกลุ่ม Tan Hoang Minh
เพื่อออกพันธบัตร จำเลยได้สมรู้ร่วมคิดกันในการกระทำอันฉ้อฉลและหลอกลวงหลายครั้ง การทำให้เงื่อนไขถูกต้องตามกฎหมาย การออกเอกสาร ขั้นตอนการเสนอขาย และการทำธุรกรรมพันธบัตร เช่น การปลอมแปลงกิจกรรมทางธุรกิจโดยการลงนามในสัญญาความร่วมมือด้านการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย การรับฝาก และการขายหุ้น... ระหว่างบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม จำเลยได้สมรู้ร่วมคิดกับหน่วยงานตรวจสอบบัญชี การทำให้งบการเงินของบริษัทผู้ออกพันธบัตรทั้ง 3 แห่งถูกต้องตามกฎหมาย และให้ความเห็นชอบอย่างครบถ้วนเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการออกพันธบัตร
นอกจากนี้ จำเลยยังได้ลงนามในสัญญา “ปลอม” เพื่อโอนพันธบัตร โดยหลอกให้กระแสเงินสด “ปลอม” แสดงให้เห็นว่า บริษัท Tan Hoang Minh ชำระเงินค่าพันธบัตรและกระแสเงินสดจากบริษัทผู้ออก 3 แห่งตามสัญญาความร่วมมือด้านการลงทุน ทำให้เกิดมูลค่า “เสมือน” ให้กับแพ็คเกจพันธบัตร
สำนักงานอัยการสูงสุดวินิจฉัยว่าจำเลยใช้ทรัพย์สินจากสัญญาร่วมลงทุน “ปลอม” เป็นหลักประกันสำหรับพันธบัตร ผลการสอบสวนพบว่าลูกค้ากว่า 6,600 ราย ได้ลงนามในสัญญาลงทุนและสัญญาโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตร และนายเติน ฮวง มินห์ ได้รับเงินสนับสนุนจากคดีนี้ไปแล้ว 8,600 พันล้านดอง ในกระบวนการสอบสวนจนถึงขณะนี้ หน่วยงานสอบสวนสามารถเรียกค่าเสียหายทั้งหมดจากคดีได้
ทีมสอบสวนพบว่า นายโด อันห์ ดุง และจำเลยมีเหตุบรรเทาโทษหลายประการ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมการกุศลอย่างแข็งขัน ได้รับใบรับรองความดีความชอบจากหน่วยงานกลางจำนวนมาก และนายดุงรับสารภาพอย่างซื่อสัตย์และพยายามเอาตัวรอดจากผลที่ตามมา
ตามข้อมูลจาก VOV
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)