ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023 เป็นต้นไป จำนวนธุรกรรมมูลค่าสูงที่ต้องรายงานจะต้องเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 400 ล้านดองขึ้นไป โดยจำนวนดังกล่าวเพิ่มขึ้น 100 ล้านดองเมื่อเทียบกับข้อบังคับปัจจุบันใน Decision 20/2013/QD-TTg (300 ล้านดอง) โดยหัวข้อการบังคับใช้คือ สถาบันการเงิน องค์กร และบุคคลที่ทำธุรกิจในภาคส่วนที่ไม่ใช่การเงินที่เกี่ยวข้อง ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 4 วรรค 1 และ 2 ของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดยเฉพาะตามมาตรา 4 วรรค 1 และวรรค 2 แห่งกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้รายงานต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างต่อไปนี้: การรับเงินฝาก การให้กู้ยืม การให้เช่าทางการเงิน การบริการด้านการชำระเงิน การบริการตัวกลางการชำระเงิน การออกเครื่องมือโอน บัตรธนาคาร คำสั่งโอนเงิน การค้ำประกันของธนาคาร การผูกมัดทางการเงิน การให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เครื่องมือทางการเงินในตลาดเงิน การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ การรับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ การจัดการพอร์ตโฟลิโอการลงทุนในหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ...
ที่มา CAND
ลิงค์ที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)