การดำเนินคดีกับประธานบริษัท ไทยดวงกรุ๊ป จอยท์สต๊อก

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชั่น เศรษฐกิจ และการลักลอบขนสินค้า ได้เข้าตรวจค้นสถานที่แสวงหาผลประโยชน์ การรวบรวม ธุรกิจ และบ้านเรือนส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 21 แห่งในจังหวัดเยนบ๊าย และอีก 3 จังหวัดและจังหวัดที่เกี่ยวข้อง พร้อมกัน หลังจากใช้เวลาสืบสวนสอบสวนเพื่อชี้แจงการกระทำผิดกฏหมายเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ การแปรรูป และการบริโภคแร่ธาตุหายากและแร่เหล็กอย่างผิดกฎหมาย ณ เหมืองแร่เอียนฟู ตำบลเอียนฟู อำเภอวันเอียน จังหวัด เอียนบ๊าย ของบริษัทไทยเดืองกรุ๊ป เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชั่น เศรษฐกิจ และการลักลอบขนสินค้า ได้เข้าตรวจค้นสถานที่แสวงหาผลประโยชน์ การรวบรวม ธุรกิจ และบ้านเรือนส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 21 แห่งในจังหวัดเอียนบ๊าย และอีก 3 จังหวัดและเมืองที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ได้ยึดแร่หายากชั่วคราวประมาณ 13,715 ตัน และแร่เหล็กมากกว่า 1,400 ตัน

จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า นาย Doan Van Huan ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนาย Nguyen Van Chinh รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และหัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท Thai Duong Group Joint Stock Company ได้กำกับดูแลและจัดการการแสวงหาประโยชน์และการบริโภคแร่ธาตุหายากอย่างผิดกฎหมายจำนวน 11,233,102 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 440,000 ล้านดอง และแร่เหล็กจำนวน 152,856,646 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 192,000 ล้านดอง โดยได้กำไรอย่างผิดกฎหมายรวมประมาณ 632,000 ล้านดอง

นอกจากนี้ นายดวน วัน ฮวน และนางเหงียน วัน จินห์ ยังได้ตกลงกับบริษัทเวียดนามแรร์เอิร์ธจอยท์สต๊อกและบริษัทฮอป ทันห์ พัท ในกระบวนการซื้อขายแรร์เอิร์ธและแร่เหล็ก โดยออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อลดปริมาณและราคาขายจริง ช่วยให้บริษัทไทยดวงกรุ๊ปจอยท์สต๊อกไม่ต้องบันทึกรายได้กว่า 28,000 ล้านดองจากการขายแรร์เอิร์ธและแร่เหล็กไว้ในสมุดบัญชี ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการสำแดงและชำระภาษี ก่อให้เกิดความเสียหาย (ชั่วคราว) แก่รัฐกว่า 7,500 ล้านดอง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม สำนักงานตำรวจสอบสวน กลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีในคดีละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการสำรวจและการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และละเมิดกฎระเบียบการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัท ไทยดวงกรุ๊ป จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสืบสวนสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ตัดสินใจดำเนินคดี คุมขังชั่วคราว และค้นตัวผู้ต้องหา 6 ราย

โดยนายดวน วัน ฮวน และนางเหงียน วัน จิญ ถูกดำเนินคดีในข้อหา "ฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยการวิจัย การสำรวจ และการแสวงประโยชน์จากทรัพยากร" และข้อหา "ฝ่าฝืนระเบียบว่าด้วยการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง" ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 227 วรรคสอง และมาตรา 221 วรรคสาม

Dang Tran Chi กรรมการบริษัทและ Pham Thi Ha นักบัญชีของบริษัท Hop Thanh Phat; Luu Anh Tuan ประธานกรรมการบริษัทและ Nguyen Thi Hien นักบัญชีของบริษัท Vietnam Rare Earth Joint Stock Company ถูกดำเนินคดีในข้อหา "ละเมิดกฎระเบียบการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง" ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 221 วรรค 3 แห่งประมวลกฎหมายอาญา

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม หลังจากที่ สำนักงานอัยการสูงสุด อนุมัติแล้ว หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ดำเนินการตามคำตัดสินและคำสั่งทางกระบวนการกับจำเลยทั้ง 6 ราย ตามกฎหมาย

กองบังคับการตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ มุ่งเน้นการสอบสวนและชี้แจงลักษณะ บทบาท และการกระทำผิดทางอาญาของจำเลยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายขอบเขตการสอบสวน ชี้แจงลักษณะของคดี และยึดทรัพย์สินคืนให้รัฐอย่างทั่วถึง

ภูมิปัญญา

แหล่งที่มา