เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พลโทโต อัน โซ โฆษก กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ยืนยันกับ VietNamNet ว่า หน่วยงานตำรวจสอบสวนได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 18 รายในข้อหาลักลอบขนของผิดกฎหมาย และอีก 2 รายในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษี ในคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company
นายโต อัน โซ กล่าวว่า การต่อสู้กับเครือข่ายที่กล่าวถึงข้างต้นได้ดำเนินการตามคำสั่งของผู้นำกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ
ผลการสอบสวนที่ผ่านมาพบว่า ตั้งแต่ปี 2565 ถึงปัจจุบัน นายเหงียน ทิ ฮวา (อาศัยอยู่ในจังหวัด กวางจิ ) และนายเหงียน ทิ ก่าย ได้จัดตั้งเครือข่ายลักลอบขนทองคำกว่า 3 ตัน มูลค่ารวมประมาณ 5,000,000 ล้านดอง จากลาวเข้าเวียดนามผ่านด่านชายแดนลาวบาว (จังหวัด กวางจิ ) โดยขายให้กับร้านทองในเวียดนามเพื่อหากำไรผิดกฎหมาย
บริษัท Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company ได้เปิดเผยและรายงานการทุจริตในการชำระภาษีในปี 2564 ละเมิดกฎระเบียบการหลีกเลี่ยงภาษี ทำให้รัฐได้รับความเสียหาย โดยในเบื้องต้นกำหนดไว้เป็นมูลค่า 6,145 พันล้านดอง
จากเอกสารและหลักฐานที่รวบรวมได้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีอาญาในข้อหาลักลอบขนสินค้าและหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งเกิดขึ้นที่ด่านชายแดนลาวบาว บริษัทหุ้นทุนทองคำฟูกวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานสืบสวนยังได้ตัดสินใจดำเนินคดีและใช้มาตรการป้องกันผู้ต้องหา 18 คนในความผิดฐานลักลอบขนของเถื่อน ได้แก่ เหงียนถิหวา, เหงียนถิไก, เหงียนถิเทียน, เจืองถิเหวียน, เหงียนถิถุย, โดถิถุย, เหงียนถิเวิน (กวางตรี), เหงียนวานถือง, เหงียนฮูเฟือง, เหงียนหูบินห์, เลเดอะไห่, ตรัน Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (เปิดร้านทอง Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong
ขณะเดียวกัน สำนักงานสอบสวนกลางได้ตัดสินใจดำเนินคดีและใช้มาตรการป้องกันกับผู้ต้องหา 2 ราย คือ นายเล ซวน ตุง และนางเล ถวี กวีญ ในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษี
หลังจากที่สำนักงานอัยการสูงสุดอนุมัติแล้ว สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ดำเนินการตามคำตัดสินและคำสั่งข้างต้นตามระเบียบ
กองบังคับการตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กำลังรวบรวมเอกสารและหลักฐานเพื่อพิสูจน์การกระทำผิดทางอาญาของจำเลยที่ถูกดำเนินคดี และขยายขอบเขตการสืบสวนคดี ตรวจสอบ ยึด และอายัดทรัพย์สินของจำเลย เพื่อให้แน่ใจว่ารัฐจะได้รับเงินคืน
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)