เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะประกาศว่าจากผลการสอบสวน การรวบรวมเอกสารและหลักฐาน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2024 หน่วยงานตำรวจสอบสวน (กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) ได้เริ่มดำเนินคดีอาญา "ละเมิดกฎระเบียบการบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง ละเมิดกฎระเบียบการวิจัย การสำรวจ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร" ที่เกิดขึ้นในบริษัท Hung Thinh Mineral Investment Group Joint Stock Company (บริษัท Hung Thinh) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนั้นได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาและใช้มาตรการป้องกันกับบุคคลต่อไปนี้:

จำเลยนายฟาน ทันห์ มูน ประธานกรรมการบริษัทหุ่งถินห์ ถูกดำเนินคดีในสองข้อหาคือ "ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างผิดวัตถุประสงค์" และ "ละเมิดกฎระเบียบว่าด้วยการบัญชีที่ก่อให้เกิดผลร้ายแรง" ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 227 วรรค 2 และมาตรา 221 วรรค 3 ของประมวลกฎหมายอาญา

383_วัตถุ.jpg
จำเลยถูกดำเนินคดีในคดีนี้ ภาพ: กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

ดำเนินคดีจำเลย 6 รายในข้อหา "ละเมิดกฎข้อบังคับการบัญชีซึ่งก่อให้เกิดผลร้ายแรง" ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 221 วรรค 3 ประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ นายหวู่ ดุก ฟอง ลินห์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท Hung Thinh Titanium Joint Stock Company; นายโง กวาง อันห์ กรรมการบริษัท Than Gia; นายฮวง ถวง ฮา (สัญชาติจีน); นายเหงียน อันห์ ตวน หัวหน้าฝ่ายบัญชีของบริษัท Hung Thinh Zirconium and Titanium Production Joint Stock Company; นายเหงียน ทิ ฮัง เหรัญญิกของบริษัท Hung Thinh; นายเฮา ตู โดอันห์ พนักงานขายของบริษัท Hung Thinh Titanium Joint Stock Company

ดำเนินคดีจำเลย 2 รายในข้อหา "ละเมิดกฎข้อบังคับว่าด้วยการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากร" ที่กำหนดไว้ใน มาตรา 227 วรรค 2 ประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ Pham Van Duong กรรมการผู้จัดการบริษัทเหมืองแร่เซอร์โคเนียมและไททาเนียม จำกัด Hung Thinh และ Nguyen Van Chien กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเหมืองแร่ไททาเนียม จำกัด Hung Thinh

การกระทำผิดของจำเลยนั้นเกี่ยวข้องกับการนำแร่ไททาเนียมไปใช้ประโยชน์เกินกว่าปริมาณสำรองและกำลังการผลิตหลายเท่าของใบอนุญาตนำแร่ไททาเนียมที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกให้ ตลอดจนการนำแร่ไททาเนียมดิบไปใช้ประโยชน์และขายโดยไม่ผ่านการแปรรูป ทำให้เกิดความสูญเสียและการสิ้นเปลืองทรัพยากรแร่และเงินภาษีสำหรับงบประมาณแผ่นดินเป็นอย่างมาก

ตามที่กระทรวงความมั่นคงสาธารณะระบุว่า นี่คือผลลัพธ์จากการดำเนินการตามมติหมายเลข 74/2022/QH15 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2022 ของ สมัชชาแห่งชาติ ครั้งที่ 15 เกี่ยวกับการส่งเสริมการบังคับใช้นโยบาย กฎหมาย การประหยัด การปราบปรามการสิ้นเปลือง และแนวทางของเลขาธิการ To Lam เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและความคิดเชิงลบ

หลังจากที่สำนักงานอัยการสูงสุดอนุมัติแล้ว สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ) ได้ประสานงานกับสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

สำนักงานสอบสวนเน้นการรวบรวมหลักฐานเอกสารการกระทำผิดของผู้ต้องหา ขยายการสืบสวนเข้าไปยังเรื่องที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดตามบทบัญญัติของกฎหมาย ตลอดจนติดตามทรัพย์สินให้รัฐอย่างทั่วถึง