“โล่” เพื่อปกป้องนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล

การพัฒนาเครื่องมือเพื่อติดตามกระแสเงินในตลาดสกุลเงินดิจิทัลช่วยให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของนักลงทุนและสร้างรากฐานสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับนาย Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) ประธาน NextTech Group และโครงการสกุลเงินดิจิทัล AntEx แพลตฟอร์ม ChainTracer ที่พัฒนาโดย Vietnam Blockchain and Digital Assets Association (VBA) ได้มีส่วนสนับสนุนอย่างแข็งขันให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการติดตามและตรวจสอบข้อมูล

ระบุกระเป๋าเงินที่น่าสงสัย

ChainTracer เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการแจ้งเตือนและติดตามพฤติกรรมฉ้อโกง หลอกลวง และผิดกฎหมายบนเครือข่ายบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยความช่วยเหลือของแพลตฟอร์มนี้ หน่วยงานสืบสวนได้ควบคุมตัวและอายัดเงิน บัญชีหลักทรัพย์ และทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีไว้ชั่วคราว ซึ่งรวมถึงทองคำแท่งเกือบ 600 แท่ง หนังสือปกแดง 18 เล่ม รถยนต์ 2 คัน... มูลค่ารวมประมาณ 9 แสนล้านดอง

คุณฟาน ดึ๊ก ตรัง ประธาน VBA กล่าวว่า ด้วยเครื่องมือ ChainTracer ผู้เชี่ยวชาญได้นำเทคโนโลยีการวิเคราะห์แบบออนเชนล่าสุดมาประยุกต์ใช้เพื่อระบุคลัสเตอร์กระเป๋าเงินที่น่าสงสัย และสนับสนุนการติดต่อทางเทคนิคกับตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศหลายแห่งเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลระบุตัวตน VBA พัฒนา ChainTracer โดยมีเป้าหมายหลักคือการสนับสนุนนักลงทุนในสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่ไม่สมบูรณ์ ด้วยการให้ข้อมูลทางเทคนิคเชิงลึกและกลไกของกิจกรรมฉ้อโกง

ก่อนหน้านี้ 52Hz Database ซึ่งเป็นหน่วยวิเคราะห์อิสระ ได้รายงานสัญญาณผิดปกติหลายประการในกระแสเงินสดของ AntEx รายงานนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าจำนวนเงินจริงทั้งหมดที่โครงการระดมทุนได้มีเพียงประมาณ 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขที่ประกาศไว้ที่ 4.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระเป๋าเงินที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับ Shark Binh ได้รับเงิน 3.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกระเป๋าเงินระดมทุนและนำไปฝากไว้ที่ Binance โครงการ AntEx ยังถูกสงสัยว่ามีการดัมพ์โทเคนผ่านกระเป๋าเงินย่อยเกือบ 900 กระเป๋าภายใน 43 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของราคาและปกปิดพฤติกรรมการดัมพ์ ที่น่าสังเกตคือ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีการถอนเงินมากกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐออกจากสภาพคล่องของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวมักเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการล่มสลายของโครงการสกุลเงินดิจิทัล

เครื่องมือติดตามบล็อกเชนได้รับความนิยมอย่างมาก ทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป แพลตฟอร์มอย่าง Chainalysis, Elliptic หรือ TRM Labs ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน การฟอกเงิน และการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล สิ่งที่ระบบเหล่านี้มีเหมือนกันคือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลบนเครือข่ายอย่างลึกซึ้ง ระบุรูปแบบธุรกรรมที่ผิดปกติ และเชื่อมโยงกระเป๋าเงินแบบไม่เปิดเผยตัวตนกับข้อมูลประจำตัวผู้ใช้จริง

เครื่องมือติดตามกระแสเงินบนเครือข่ายบล็อกเชนมีความสำคัญต่อการพัฒนาตลาดคริปโทเคอร์เรนซีที่โปร่งใสและยั่งยืน ในภาพ: กิจกรรมเสริมของเทศกาลเทคโนโลยีโฮจิมินห์ซิตี้ (Conviction) ซึ่งจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2568

สร้างความไว้วางใจ

การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มติดตามการฉ้อโกงอย่าง ChainTracer หรือหน่วยวิเคราะห์กระแสเงินสดอย่าง 52Hz Database ถือเป็นก้าวสำคัญในการทำให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลในเวียดนามมีความโปร่งใสมากขึ้น เครื่องมือเหล่านี้ช่วยตรวจจับกระแสเงินสดที่ผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ป้องกันความเสี่ยงจากการฉ้อโกง และสร้างรากฐานสำหรับการตรวจสอบธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณฟาน ดึ๊ก ตรัง กล่าวว่า ChainTracer สนับสนุนเฉพาะกิจกรรมการติดตามเท่านั้น และไม่คิดค่าธรรมเนียมชุมชน ในขณะที่บริษัทต่างๆ ที่พัฒนาโซลูชันที่คล้ายกันมักเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สูงมาก อย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ “จำเป็นต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับตลาดแลกเปลี่ยน ที่มีการจัดการข้อมูลประจำตัวและธุรกรรมต้นฉบับ และการสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทนายความ เพื่อชี้แจงข้อพิพาทและไกล่เกลี่ย” คุณตรังกล่าว

ตามที่ประธานของ VBA เปิดเผยว่า จนถึงปัจจุบัน ChainTracer ได้ให้การสนับสนุนการติดตามประมาณ 65 คดี โดยมียอดเงินที่กู้คืนและชำระแล้วรวมประมาณ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงเครือข่ายฉ้อโกงสกุลเงินเสมือน WorldMall.app ที่ยักยอกเงินหลายหมื่นล้านดองจากนักลงทุนหลายพันคน

คุณเล หง็อก มี เตียน ผู้อำนวยการทั่วไปของ BlockchainWork กล่าวว่า การติดตามกระแสเงินบนบล็อกเชนนั้นสามารถทำได้จริง แม้ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมแบบกระจายศูนย์ก็ตาม เมื่อกระแสเงินถูกถอนออกไปยังกระเป๋าเงินที่ระบุตัวตนหรือแปลงเป็นเงินจริง ก็สามารถค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างแน่นอน คุณเตี่ยนกล่าวว่า "เครื่องมือติดตามไม่เพียงแต่ตรวจจับธุรกรรมที่น่าสงสัยเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างระบบนิเวศข้อมูลที่โปร่งใส ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนความตระหนักรู้ของนักลงทุนและปกป้องตนเอง พร้อมกับสร้างรากฐานสำหรับตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่แข็งแกร่งและยั่งยืน"

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการติดตามกระแสเงินดิจิทัล การระบุตัวตน และการติดตามผู้รับผลประโยชน์ยังคงเผชิญกับความท้าทายมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดความร่วมมือจากการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศบางแห่ง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องสร้างกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงาน การแลกเปลี่ยน และหน่วยงานทางเทคนิคโดยเร็ว

ที่มา: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm