พบอีกกรณีหนึ่งที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อโกงในการส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปยังตลาดดูไบ

ข้อมูลดังกล่าวระบุอย่างชัดเจนว่าสมาคมมะม่วงหิมพานต์เวียดนาม (VINACAS) ได้รับคำร้องจากบริษัท Tin Mai ซึ่งเป็นสมาชิกของ VINACAS เกี่ยวกับกรณีที่สงสัยว่ามีการฉ้อโกงในการส่งออกมะม่วงหิมพานต์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท Tin Mai ได้ลงนามในสัญญาขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้กับ BAB AL REHAB FOODSTUFF TRADING LLC OFFICE NO 1006. MAI TOWER, AL NAHDA, DUBAI, UAE โทร. +971 43868859, +971586001304; อีเมล: [email protected] ผู้ทำธุรกรรมโดยตรง: คุณ Naeem Chaudhry โทรศัพท์มือถือ/WhatsApp: +971 58 600 1304 อีเมล: [email protected]

สงสัยอีกกรณีฉ้อโกงส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ไปตลาดดูไบ

ลูกค้าชำระเงินล่วงหน้า 15% บริษัทได้จัดส่งสินค้าและมาถึงท่าเรือเจเบลอาลี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2023 สินค้าถูกหยิบขึ้นมาและส่งคืนในตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2023 ขณะที่บริษัททินไมยังไม่ได้รับการชำระเงิน 85% ของมูลค่าการขนส่ง

แม้ว่า Sacombank จะส่งโทรเลข 2 ฉบับ (Swift) ไปยังธนาคาร AJMAN BANK PJSC - สาขา Sheikh Zayed Road Dubai ของผู้ซื้อ เพื่อขอชำระเงินและส่งคืนเอกสารชุดหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการ

จากการตรวจสอบพบว่าเอกสารชุดดังกล่าวถูกจัดส่งโดย DHL ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคาร AJMAN BANK PJSC - สาขา Sheikh Zayed Road Dubai แต่ไม่ทราบว่าเอกสารชุดดังกล่าวไปอยู่ที่ไหนต่อไป

บริษัทขนส่งกล่าวว่าจะจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน

"ตามข้อมูลของบริษัท Tin Mai และสมาคมพริกไทยเวียดนาม นอกเหนือจากบริษัท Tin Mai แล้ว ยังมีธุรกิจอื่นอย่างน้อย 2 แห่งในอุตสาหกรรมพริกไทยและเครื่องเทศที่เผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายกัน โดยมีลูกค้ารายเดียวกันและธนาคารที่กล่าวข้างต้น" VINACAS กล่าวเสริม

นายทราน ฮูเฮา รองเลขาธิการ VINACAS เปิดเผยว่า ผู้นำของ VINACAS จะประสานงานกับผู้นำของสมาคมพริกไทยเวียดนามเพื่อจัดการประชุมกับธุรกิจต่างๆ เพื่อให้เข้าใจข้อมูลอย่างถ่องแท้ จากนั้นพวกเขาจะเสนอแนะหน่วยงานที่มีอำนาจของเวียดนามและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาและสนับสนุนธุรกิจต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

หากสมาชิก VINACAS หรือธุรกิจมะม่วงหิมพานต์ประสบปัญหาคล้ายกัน โปรดติดต่อสำนักงาน VINACAS เพื่อขอข้อมูล

ในช่วงบ่ายของวันนี้ (17 กรกฎาคม) สมาคมพริกไทยเวียดนามได้ส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการถึงธุรกิจต่างๆ ในสมาคม และออกคำเตือนเมื่อทำการค้าขายในตลาดดูไบ-สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เอกสารระบุว่า ตามคำเตือนที่บริษัทส่งออกสินค้าเกษตรบางแห่งแชร์กับสมาคม ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2566 บริษัทเวียดนามบางแห่งประสบปัญหาด้านการชำระเงินเมื่อลงนามสัญญาส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น พริกไทย อบเชย มะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ ไปยังดูไบ

โดยเฉพาะรายงานของบริษัทต่างๆ ระบุว่าธุรกรรมดังกล่าวดูเหมือนจะมีสัญญาณการฉ้อโกงจากผู้ซื้อรายเดียวกัน (Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) และธนาคารเดียวกัน (Ajman Bank PJSC) ในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทำให้สินค้าของบริษัทสูญหายที่ท่าเรือเจเบลอาลี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ธุรกรรมฉ้อโกงเกิดขึ้นที่ธนาคารของผู้ซื้อโดยตรง โดยที่ธุรกิจเหล่านี้ส่งเอกสารการเรียกเก็บเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลากรของธนาคารและการดำเนินการธุรกรรม โดยแสดงให้เห็นถึงสัญญาณความร่วมมืออันฉ้อโกงระหว่างธนาคารและผู้ซื้อ

ดังนั้น ผู้ซื้อจึงสามารถเข้าถึงเอกสารต้นฉบับของการจัดส่งได้โดยไม่ต้องชำระเงิน และในขณะเดียวกันก็ตัดการติดต่อกับบริษัทดังกล่าวข้างต้น การสูญเสียนี้มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันของธนาคาร Ajman PJSC และผู้ซื้อในการจัดระเบียบและสมคบคิดเพื่อดำเนินธุรกรรมฉ้อโกงในการจัดส่งของบริษัทเวียดนาม

ในเรื่องนี้ สมาคมพริกไทยเวียดนามขอแนะนำให้ธุรกิจต่างๆ ระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อต้องติดต่อกับลูกค้าในดูไบ หากเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น โปรดแจ้งให้สมาคมทราบและอัปเดตข้อมูล

ลิงค์ที่มา