นาย Tran Huu Hau รองเลขาธิการสมาคมมะม่วงหิมพานต์เวียดนาม (VINACAS) เพิ่งออกประกาศฉบับที่ 45/TB-HHĐ ให้กับธุรกิจมะม่วงหิมพานต์ เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับคดีฉ้อโกงที่ต้องสงสัยในการส่งออกมะม่วงหิมพานต์ไปยังเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ธุรกิจส่งออกกำลังประสบปัญหา
ด้วยเหตุนี้ VINACAS จึงได้รับการขอความช่วยเหลือจากบริษัท Tin Mai (ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครโฮจิมินห์ โดยเชี่ยวชาญด้านการส่งออกพริกไทย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กาแฟ ฯลฯ) โดยมีเนื้อหาว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 1006 อาคาร Mai Tower เขต Al Nahda ดูไบ โทร +971 43868859, +971586001304; อีเมล: [email protected] ผ่านทางแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ตัวแทนจำหน่ายโดยตรง: คุณ Naeem Chaudhry, มือถือ/WhatsApp: +971 58 600 1304, อีเมล: [email protected]
หลังจากการลงนามแล้ว ลูกค้าชำระเงินให้กับบริษัท Tin Mai 15% ของมูลค่าการสั่งซื้อ บริษัท Tin Mai จัดส่งสินค้าและมาถึงท่าเรือ Jebel Ali ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สินค้าดังกล่าวได้ถูกรับและส่งคืนในภาชนะเปล่าเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ในขณะที่บริษัท Tin Mai ยังไม่ได้รับการชำระเงิน 85% ของมูลค่าการขนส่ง
แม้ว่า Sacombank จะส่งโทรเลข 2 ฉบับ (Swift) ไปยังธนาคารของผู้ซื้อ (ไม่ระบุชื่อชั่วคราว) เพื่อขอชำระเงินและส่งคืนเอกสาร แต่ก็ไม่มีการดำเนินการ
 |
| บริษัทอุตสาหกรรมมะม่วงหิมพานต์ของเวียดนามมักตกเป็นเป้าสายตาของนักต้มตุ๋นต่างชาติอยู่เสมอ (ที่มา : หนังสือพิมพ์การลงทุน) |
หลังจากตรวจสอบแล้ว เอกสารการจัดส่งจะถูกจัดส่งโดย DHL (บริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์) ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารของผู้ซื้อ แต่ไม่ทราบว่าเอกสารเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหนต่อไป ในขณะเดียวกันบริษัทขนส่งกล่าวว่าพวกเขาจะจัดส่งสินค้าเมื่อมีเอกสารที่จำเป็นครบถ้วน
นาย Bach Khanh Nhut รองประธาน VINACAS กล่าวกับสื่อมวลชนว่า เหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุการณ์หายากที่เกิดขึ้นใจกลางศูนย์กลางการเงินดูไบ
ไม่เพียงแต่ในอุตสาหกรรมมะม่วงหิมพานต์เท่านั้น ตามคำเตือนเร่งด่วนในเวลาเดียวกัน สมาคมพริกไทยและเครื่องเทศเวียดนาม (VPSA) แจ้งว่าธุรกิจอย่างน้อย 2 แห่งในอุตสาหกรรมพริกไทยและเครื่องเทศกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
โดยเฉพาะรายงานจากบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมนี้ระบุว่าธุรกรรมแสดงสัญญาณการฉ้อโกงจากผู้ซื้อรายเดียวกันและธนาคารเดียวกันในดูไบ ส่งผลให้การขนส่งของบริษัทต่างๆ ที่ท่าเรือเจเบลอาลี ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สูญหาย
มีการสมคบคิดระหว่างประเทศเพื่อฉ้อโกงธุรกิจของเวียดนาม
VINACAS มีความระมัดระวังในการสันนิษฐานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการฉ้อโกงโดยลูกค้าหรือธนาคารของผู้ซื้อ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะติดต่อสำนักงานการค้าเวียดนามในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทันทีเพื่อขอรับการสนับสนุนแล้ว VINACAS จะประสานงานกับ VPSA เพื่อจัดการประชุมกับธุรกิจต่างๆ เพื่อให้เข้าใจข้อมูลอย่างถ่องแท้ เพื่อเสนอแนะหน่วยงานที่มีอำนาจของเวียดนามและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างเป็นทางการ เพื่อพิจารณาและสนับสนุนธุรกิจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ในคำเตือนที่ส่งถึงสมาชิก VPSA ระบุอย่างชัดเจนว่า ธุรกรรมฉ้อโกงเกิดขึ้นที่ธนาคารของผู้ซื้อ ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ได้ส่งเอกสารการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของธนาคารและการดำเนินการธุรกรรม โดยมีสัญญาณการร่วมมือฉ้อโกงระหว่างธนาคารและผู้ซื้อ ส่งผลให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงเอกสารต้นฉบับของการขนส่งได้โดยไม่ต้องชำระเงิน และตัดการติดต่อกับธุรกิจที่กล่าวข้างต้น
“การสูญเสียดังกล่าวมีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันของธนาคาร (ต่างประเทศ) และผู้ซื้อในการจัดระเบียบและสมคบคิดเพื่อดำเนินธุรกรรมฉ้อโกงในการขนส่งของบริษัทในเวียดนาม” เอกสารของ VPSA ระบุ
ดังนั้น VPSA จึงขอแนะนำให้ธุรกิจสมาชิกระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำธุรกรรมกับลูกค้าดูไบในตลาดยูเออี
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหนึ่งใน 10 พันธมิตรส่งออกรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในโลก และเป็นพันธมิตรการค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในตะวันออกกลางและแอฟริกา
โดนหลอกมาหลายครั้งแล้วแต่…
นี่ไม่ใช่กรณีแรกของชาวต่างชาติที่พยายามฉ้อโกงธุรกิจส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรของเวียดนาม
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ทั้ง VINACAS และ VPSA ต่างก็ส่งคำเตือนไปยังธุรกิจสมาชิกพร้อมๆ กันหลังจากที่สำนักงานการค้าเวียดนามในแอลจีเรียออกคำเตือนทางโทรเลขเกี่ยวกับการฉ้อโกงเมื่อส่งออกไปยังแอลจีเรีย
สำนักงานการค้าเวียดนามรายงานว่าในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 บริษัทเวียดนามแห่งหนึ่งส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์จำนวน 5 ตู้คอนเทนเนอร์ไปยังแอลจีเรียผ่านบริษัทตัวกลางที่ตั้งอยู่ในแอฟริกาใต้ บริษัทตัวกลางของแอฟริกาใต้ได้ฝากเงินร้อยละ 10 ของมูลค่าสินค้า
อย่างไรก็ตาม เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือ Mostaganem (แอลจีเรีย) ลูกค้า บริษัท Eurl ATS Food ไม่สามารถดำเนินขั้นตอนพิธีการศุลกากรได้ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวถูกกระทรวงพาณิชย์ของแอลจีเรียจัดให้อยู่ในรายชื่อบริษัทฉ้อโกงทางการค้าตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 (แอลจีเรียไม่ได้ประกาศรายชื่อนี้)
เจ้าของสินค้าเป็นบริษัทสัญชาติเวียดนาม และสายการเดินเรือได้ดำเนินขั้นตอนในการเปลี่ยนผู้รับสินค้าเป็นบริษัท Eurl Azur Oran (แอลจีเรีย) ตามคำขอของคนกลางในแอฟริกาใต้แล้ว แต่ศุลกากรของแอลจีเรียไม่ยอมรับโดยให้เหตุผลว่าบริษัทนี้ไม่มีความสามารถทางกฎหมายที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เช่น การนำเข้า การเปลี่ยนผู้รับสินค้าเป็นบริษัทใหม่ หรือการส่งออกสินค้าอีกครั้ง
ตามระเบียบข้อบังคับ หากสินค้าถูกทิ้งไว้ที่ท่าเรือเป็นเวลาสี่เดือนครึ่งหลังจากขนถ่ายออกจากเรือโดยไม่มีธุรกิจที่มีคุณสมบัติเข้ามารับสินค้า เจ้าหน้าที่ศุลกากรของแอลจีเรียจะนำสินค้าเหล่านั้นไปประมูลเพื่อยึดไว้ โชคดีที่เมื่อได้รับข้อมูลจากศุลกากรของแอลจีเรีย VINACAS ได้ขอให้สำนักงานการค้าเวียดนามในแอลจีเรียจัดเตรียมเอกสารที่พิสูจน์ความเป็นเจ้าของสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายและขอยกเลิกการประมูลเพื่อยึดเงินงบประมาณของรัฐ ด้วยเหตุนี้ ศุลกากรของแอลจีเรียจึงยกเลิกการประมูลและส่งสินค้าคืนให้กับบริษัทเวียดนาม
ก่อนหน้านี้ ในปี 2565 บริษัท VINACAS ต้องจัดงานแถลงข่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อแจ้งให้ทราบว่า บริษัทส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของเวียดนาม 5 แห่ง ได้ลงนามในสัญญาส่งออกไปยังอิตาลี โดยมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์บรรจุอยู่ 100 ตู้คอนเทนเนอร์ ผ่านทางบริษัทนายหน้า Kim Hanh Viet Company Limited
สินค้าได้ถูกจัดส่งแล้วแต่ยังพบปัญหาหลายประการ ธุรกิจบางแห่งที่ยังมีสินค้าบรรจุหีบห่อไว้แต่ยังไม่ได้จัดส่ง ก็ได้ร้องขออย่างเร่งด่วนให้ธนาคารระงับและเพิกถอนเอกสารดังกล่าวเพื่อหยุดการจัดส่งตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าว สุดท้ายธุรกิจและธนาคารหลายแห่งยังคงสูญเสียการควบคุมเม็ดมะม่วงหิมพานต์จำนวน 36 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 160,000 ล้านดอง
หลังจากนั้น เป็นเวลาหลายเดือน ด้วยความพยายามประสานงานหลายครั้งของทางการเวียดนามและสำนักงานการค้าเวียดนามในอิตาลี กรรมสิทธิ์ตู้คอนเทนเนอร์ 36 ตู้ที่กล่าวถึงข้างต้นจึงถูกส่งคืนให้กับบริษัทเวียดนาม
ไม่เพียงแต่กรณีดังกล่าวข้างต้น นับตั้งแต่ปี 2020 สำนักงานการค้าเวียดนามในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังได้แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการรับ ตรวจจับ และจัดการกรณีที่วิสาหกิจเวียดนามจำนวนมากได้รับคำเชิญให้ซื้อขาย สินค้า และลงนามในสัญญาธุรกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีสัญญาณของการฉ้อโกงและหลอกลวงจากวิสาหกิจจำนวนมากที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ในทำนองเดียวกัน ตั้งแต่ปี 2020 สำนักงานการค้าเวียดนามในเนเธอร์แลนด์ ไนจีเรีย แอลจีเรีย และโมร็อกโกยังได้ส่งคำเตือนเกี่ยวกับการฉ้อโกงในตลาดเหล่านี้เป็นประจำเช่นกัน
หลังจากเกิดการหลอกลวงลักษณะดังกล่าวในแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญหลายชุดได้วิเคราะห์กลอุบายต่างๆ ออกคำเตือน และให้คำแนะนำ อย่างไรก็ตามธุรกิจชาวเวียดนามยังคงถูกหลอกลวง
ดังนั้น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า เงื่อนไขแรกสุดและสำคัญที่สุดในการหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้คือ ธุรกิจในเวียดนามจะต้องไม่ “เร่งรีบ” ในการลงนามในสัญญาที่มีกำไรที่ผิดปกติ
ประกาศจาก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ถึงผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก - คุณต้องตรวจสอบข้อมูลของคู่ค้าอย่างระมัดระวัง ในการทำธุรกรรมครั้งแรก คุณควรลองใช้มูลค่าสัญญาที่พอเหมาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ใส่ใจและตรวจสอบความน่าเชื่อถือเป็นพิเศษ ในกรณีที่มีการสั่งซื้อสินค้าโดยมีราคาที่สูงหรือต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับราคาตลาด - หมั่นติดต่อกับหน่วยงานตัวแทนของเวียดนาม เช่น สำนักงานการค้าในประเทศเจ้าภาพ เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของพันธมิตร โดยเฉพาะธุรกิจที่ไม่มีการติดต่อโดยตรงหรือค้นหาผ่านทางอินเทอร์เน็ต - ควรแนะนำให้คู่ค้าใช้ L/C ที่เพิกถอนไม่ได้ซึ่งเปิดไว้กับธนาคารระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง และจำกัดการชำระเงินล่าช้าจากลูกค้า เมื่อคู่ค้าเปิด L/C จำเป็นต้องขอให้ธนาคารเวียดนามตรวจสอบความถูกต้องของ L/C ก่อนที่จะส่งมอบเอกสาร - สำหรับการชำระเงินแบบ D/P ธุรกิจในเวียดนามจะต้องระบุเปอร์เซ็นต์เงินฝากเพื่อประกันความปลอดภัยของคำสั่งซื้อ (ควรเป็น 50% ขึ้นไป) อย่าใช้การชำระเงินแบบ D/A (เอกสารที่ไม่ยอมรับ) หรือการโอนเงินผ่าน Western Union เพื่อการชำระเงิน - พิจารณาใช้บริการธนาคารเพื่อเพิ่มการจัดเก็บหนี้ผ่านธนาคารผู้ให้บริการ รวมถึงสนับสนุนธุรกิจในการค้นหาและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับพันธมิตรนำเข้าและผู้ให้บริการหนังสือเครดิต |
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)