สมาคมได้ออกคำเตือนเร่งด่วนว่าการส่งออกของบริษัทอุตสาหกรรมมะม่วงหิมพานต์ของเวียดนามมีความเสี่ยงที่จะสูญหายเมื่อส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ธุรกรรมที่มีสัญญาณการฉ้อโกงจากบุคคลเดียวกันและธนาคารเดียวกันในดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) นำไปสู่ความเสี่ยงที่จะสูญเสียการขนส่งสินค้าของธุรกิจชาวเวียดนาม ที่น่ากังวลคือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหนึ่งใน 10 คู่ค้าส่งออกรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

นาย Tran Huu Hau รองเลขาธิการสมาคมมะม่วงหิมพานต์เวียดนาม (VINACAS) เพิ่งออกประกาศหมายเลข 45/TB-HHĐ ให้กับธุรกิจมะม่วงหิมพานต์ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงในการส่งออกมะม่วงหิมพานต์ไปยังเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วิสาหกิจส่งออกประสบปัญหา

ด้วยเหตุนี้ VINACAS จึงได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือจากบริษัท Tin Mai (สำนักงานใหญ่อยู่ที่นครโฮจิมินห์ เชี่ยวชาญด้านการส่งออกพริกไทย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กาแฟ ฯลฯ) โดยมีเนื้อหาว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญาขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 1006 อาคาร Mai Tower, Al Nahda, Dubai โทร. +971 43868859, +971586001304 อีเมล: [email protected] ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ผู้ทำธุรกรรมโดยตรง: คุณ Naeem Chaudhry, มือถือ/WhatsApp: +971 58 600 1304 อีเมล: [email protected]

หลังจากเซ็นสัญญาแล้ว ลูกค้าได้ชำระเงินล่วงหน้า 15% ของมูลค่าสินค้าให้กับบริษัททินไม บริษัททินไมได้จัดส่งสินค้า และในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 สินค้าได้เดินทางมาถึงท่าเรือเจเบลอาลี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สินค้าได้รับการรับคืนในตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ขณะที่บริษัททินไมยังไม่ได้รับการชำระเงิน 85% ของมูลค่าสินค้า

แม้ว่า Sacombank จะส่งโทรเลข 2 ฉบับ (Swift) ไปยังธนาคารของผู้ซื้อ (ไม่เปิดเผยชื่อชั่วคราว) เพื่อขอชำระเงินและส่งคืนเอกสาร แต่ก็ไม่ดำเนินการ

Lô hàng của doanh nghiệp ngành điều Việt Nam có nguy cơ mất trắng khi xuất sang thị trường UAE, Hiệp hội ra cảnh báo khẩn

ธุรกิจเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของเวียดนามมักตกเป็นเป้าสายตาของนักต้มตุ๋นต่างชาติอยู่เสมอ (ที่มา: หนังสือพิมพ์การลงทุน)

หลังจากตรวจสอบแล้ว เอกสารการจัดส่งถูกส่งมอบโดย DHL (บริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์) ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารผู้ซื้อ แต่ยังไม่ทราบว่าเอกสารเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหน ขณะเดียวกัน บริษัทขนส่งระบุว่าจะจัดส่งสินค้าเมื่อเอกสารครบถ้วน

นายบัค คานห์ นุต รองประธานบริษัท VINACAS ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า เหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุการณ์หายากที่เกิดขึ้นใจกลางศูนย์กลางการเงินดูไบ

ไม่เพียงแต่ในอุตสาหกรรมมะม่วงหิมพานต์เท่านั้น ตามคำเตือนเร่งด่วนในเวลาเดียวกัน สมาคมพริกไทยและเครื่องเทศเวียดนาม (VPSA) แจ้งว่าธุรกิจอย่างน้อย 2 แห่งในอุตสาหกรรมพริกไทยและเครื่องเทศกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน

โดยเฉพาะรายงานจากบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมนี้ระบุว่าธุรกรรมแสดงสัญญาณการฉ้อโกงจากผู้ซื้อรายเดียวกันและธนาคารเดียวกันในดูไบ ส่งผลให้การขนส่งของบริษัทต่างๆ ที่ท่าเรือเจเบลอาลี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สูญหาย

มีการสมรู้ร่วมคิดระหว่างประเทศเพื่อฉ้อโกงธุรกิจของเวียดนาม

VINACAS ระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่ากรณีดังกล่าวมีร่องรอยการฉ้อโกงโดยลูกค้าหรือธนาคารของผู้ซื้อ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะติดต่อสำนักงานการค้าเวียดนามในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อขอรับการสนับสนุนโดยทันทีแล้ว VINACAS จะประสานงานกับ VPSA เพื่อจัดการประชุมกับธุรกิจต่างๆ เพื่อให้เข้าใจข้อมูลอย่างถ่องแท้ จากนั้นจึงเสนอแนะอย่างเป็นทางการต่อหน่วยงานที่มีอำนาจของเวียดนามและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อพิจารณาและสนับสนุนธุรกิจในการแก้ไขปัญหา

VPSA ได้เตือนสมาชิกอย่างตรงไปตรงมาว่า มีธุรกรรมฉ้อโกงเกิดขึ้นที่ธนาคารของผู้ซื้อ โดยธุรกิจเหล่านี้ได้ส่งเอกสารเรียกเก็บเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลากรและการดำเนินงานของธนาคาร โดยมีร่องรอยความร่วมมือฉ้อโกงระหว่างธนาคารและผู้ซื้อ ดังนั้น ผู้ซื้อจึงสามารถเข้าถึงเอกสารต้นฉบับของสินค้าได้โดยไม่ต้องชำระเงิน และในขณะเดียวกันก็ตัดการติดต่อกับธุรกิจดังกล่าวข้างต้น

“การสูญเสียนี้มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันของธนาคาร (ต่างประเทศ) กับผู้ซื้อในการจัดระเบียบและสมคบคิดเพื่อดำเนินธุรกรรมฉ้อโกงการขนส่งของบริษัทเวียดนาม” เอกสาร VPSA ระบุไว้อย่างชัดเจน

ดังนั้น VPSA จึงขอแนะนำให้ธุรกิจสมาชิกระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อทำธุรกรรมกับลูกค้าดูไบในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหนึ่งในพันธมิตรส่งออก 10 รายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามใน โลก และเป็นพันธมิตรการค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในตะวันออกกลางและแอฟริกา

โดนหลอกมาหลายครั้งแล้วแต่...

นี่ไม่ใช่กรณีแรกของชาวต่างชาติที่พยายามฉ้อโกงบริษัทส่งออกสินค้าเกษตรของเวียดนาม

ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ทั้ง VINACAS และ VPSA ต่างส่งคำเตือนไปยังธุรกิจสมาชิกพร้อมๆ กัน หลังจากสำนักงานการค้าเวียดนามในแอลจีเรียออกคำเตือนทางโทรเลขเกี่ยวกับการฉ้อโกงเมื่อส่งออกไปยังแอลจีเรีย

สำนักงานการค้าเวียดนามรายงานว่า ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 บริษัทเวียดนามแห่งหนึ่งได้ส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์จำนวน 5 ตู้คอนเทนเนอร์ไปยังแอลจีเรียผ่านบริษัทตัวกลางในแอฟริกาใต้ โดยบริษัทตัวกลางจากแอฟริกาใต้ได้วางเงินมัดจำ 10% ของมูลค่าสินค้า

อย่างไรก็ตาม เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือ Mostaganem (แอลจีเรีย) ลูกค้า บริษัท Eurl ATS Food ไม่สามารถดำเนินขั้นตอนพิธีการศุลกากรได้ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวถูกกระทรวงพาณิชย์ของแอลจีเรียระบุไว้ในรายชื่อองค์กรฉ้อโกงทางการค้าตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 (แอลจีเรียไม่ได้ประกาศรายชื่อนี้)

ผู้ส่งสินค้าเป็นบริษัทสัญชาติเวียดนาม และสายการเดินเรือได้ดำเนินขั้นตอนเพื่อเปลี่ยนผู้รับฝากสินค้าเป็นบริษัท Eurl Azur Oran (แอลจีเรีย) ตามคำขอของคนกลางในแอฟริกาใต้ แต่ศุลกากรของแอลจีเรียไม่ยอมรับโดยให้เหตุผลว่าบริษัทนี้ไม่มีความสามารถทางกฎหมายในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เช่น การนำเข้า การเปลี่ยนผู้รับฝากสินค้าเป็นผู้ทดแทน หรือการส่งออกสินค้าอีกครั้ง

ตามระเบียบข้อบังคับ หากสินค้าถูกทิ้งไว้ที่ท่าเรือเป็นเวลา 4.5 เดือนหลังจากขนถ่ายสินค้าลงจากเรือโดยไม่มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับสินค้า ศุลกากรแอลจีเรียจะประมูลสินค้าเพื่อยึดสินค้า โชคดีที่เมื่อได้รับข้อมูลจากศุลกากรแอลจีเรีย VINACAS ได้ขอให้สำนักงานการค้าเวียดนามในแอลจีเรียแสดงเอกสารที่พิสูจน์ความถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าของสินค้า และขอยกเลิกการประมูลเพื่อยึดสินค้า ด้วยเหตุนี้ ศุลกากรแอลจีเรียจึงยกเลิกการประมูลและส่งคืนสินค้าให้กับผู้ประกอบการเวียดนาม

ก่อนหน้านี้ในปี 2565 บริษัท VINACAS จำเป็นต้องจัดงานแถลงข่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อแจ้งว่า บริษัทผู้ส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของเวียดนาม 5 แห่งได้ลงนามสัญญาส่งออกไปยังอิตาลีโดยผ่านทางบริษัทนายหน้าของบริษัท Kim Hanh Viet Company Limited โดยมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์จำนวน 100 ตู้คอนเทนเนอร์

สินค้าถูกส่งออกไปแล้ว แต่กลับพบปัญหาหลายประการ ผู้ประกอบการบางรายที่บรรจุสินค้าไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งออก ได้ร้องขออย่างเร่งด่วนให้ธนาคารระงับการรวบรวมเอกสารเพื่อระงับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าว ท้ายที่สุด ธุรกิจและธนาคารหลายแห่งยังคงสูญเสียการควบคุมตู้คอนเทนเนอร์บรรจุเม็ดมะม่วงหิมพานต์จำนวน 36 ตู้คอนเทนเนอร์ มูลค่ากว่า 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 160,000 ล้านดอง

หลังจากนั้น เป็นเวลาหลายเดือน ด้วยความพยายามประสานงานระหว่างทางการเวียดนามและสำนักงานการค้าเวียดนามในอิตาลี กรรมสิทธิ์ตู้คอนเทนเนอร์ 36 ตู้ที่กล่าวถึงข้างต้นจึงถูกส่งคืนให้กับธุรกิจของเวียดนาม

ไม่เพียงแต่กรณีข้างต้นเท่านั้น ตั้งแต่ปี 2020 สำนักงานการค้าเวียดนามในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังได้แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องเมื่อได้รับ ตรวจพบ และจัดการกรณีที่วิสาหกิจเวียดนามจำนวนมากได้รับคำเชิญให้ขาย ซื้อสินค้า และลงนามในสัญญาธุรกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีสัญญาณของการฉ้อโกงและหลอกลวงจากวิสาหกิจจำนวนหนึ่งที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ในทำนองเดียวกัน ตั้งแต่ปี 2020 สำนักงานการค้าเวียดนามในเนเธอร์แลนด์ ไนจีเรีย แอลจีเรีย และโมร็อกโก... ยังได้ส่งคำเตือนเกี่ยวกับการฉ้อโกงในตลาดเหล่านี้เป็นประจำเช่นกัน

หลังจากเกิดการหลอกลวงในลักษณะนี้ขึ้นในแต่ละครั้ง หน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญหลายชุดได้วิเคราะห์กลยุทธ์ ออกคำเตือน และคำแนะนำต่างๆ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจในเวียดนามยังคงถูกหลอกลวงอยู่

ดังนั้น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเงื่อนไขแรกสุดและสำคัญที่สุดในการหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้คือ ธุรกิจในเวียดนามจะต้องไม่ "เร่งรีบ" ในการลงนามสัญญาที่มีกำไรที่ผิดปกติ

ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ถึงผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก

- คุณต้องตรวจสอบข้อมูลของคู่ค้าอย่างละเอียด ในการทำธุรกรรมครั้งแรก คุณควรพิจารณาสัญญาที่มีมูลค่าปานกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีคำสั่งซื้อสินค้าที่มีราคาสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับราคาตลาด ควรให้ความสนใจและตรวจสอบความน่าเชื่อถืออย่างรอบคอบ

- หมั่นติดต่อกับหน่วยงานตัวแทนของเวียดนาม เช่น สำนักงานการค้าในประเทศเจ้าบ้าน เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของพันธมิตร โดยเฉพาะธุรกิจที่ไม่มีการติดต่อโดยตรงหรือค้นหาทางอินเทอร์เน็ต

- ควรขอให้คู่ค้าใช้ L/C ที่เพิกถอนไม่ได้ซึ่งเปิดกับธนาคารระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง และจำกัดการชำระเงินล่าช้าจากลูกค้า เมื่อคู่ค้าเปิด L/C ธนาคารในเวียดนามควรตรวจสอบความถูกต้องของ L/C ก่อนส่งมอบเอกสาร

- สำหรับการชำระเงินแบบ D/P ธุรกิจในเวียดนามจำเป็นต้องระบุเปอร์เซ็นต์เงินมัดจำเพื่อความปลอดภัยของคำสั่งซื้อ (ควรเป็น 50% ขึ้นไป) ไม่ควรชำระเงินแบบ D/A (เอกสารที่รับชำระโดยธนาคาร) หรือโอนเงินผ่าน Western Union เพื่อชำระเงิน

- พิจารณาใช้บริการธนาคารเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียกเก็บหนี้ผ่านธนาคารผู้ให้บริการ รวมถึงสนับสนุนธุรกิจในการค้นหาและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับพันธมิตรนำเข้าและผู้ให้บริการหนังสือเครดิต

แหล่งที่มา