นาย Tran Huu Hau รองเลขาธิการสมาคมมะม่วงหิมพานต์เวียดนาม (VINACAS) เพิ่งออกประกาศหมายเลข 45/TB-HHĐ ให้กับธุรกิจมะม่วงหิมพานต์ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงกรณีที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกงในการส่งออกมะม่วงหิมพานต์ไปยังเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วิสาหกิจส่งออกประสบปัญหา
ด้วยเหตุนี้ VINACAS จึงได้รับการติดต่อขอความช่วยเหลือจากบริษัท Tin Mai (สำนักงานใหญ่อยู่ที่นครโฮจิมินห์ เชี่ยวชาญด้านการส่งออกพริกไทย เม็ดมะม่วงหิมพานต์ กาแฟ ฯลฯ) โดยมีเนื้อหาดังนี้: บริษัทได้ลงนามในสัญญาขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้กับบริษัทในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 1006 อาคาร Mai Tower, Al Nahda, Dubai โทร. +971 43868859, +971586001304 อีเมล: [email protected] ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ผู้ติดต่อโดยตรง: คุณ Naeem Chaudhry, มือถือ/WhatsApp: +971 58 600 1304 อีเมล: [email protected]
หลังจากเซ็นสัญญาแล้ว ลูกค้าได้ชำระเงินล่วงหน้า 15% ของมูลค่าสินค้าให้กับบริษัททินไม บริษัททินไมได้จัดส่งสินค้า และในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 สินค้าได้เดินทางมาถึงท่าเรือเจเบลอาลี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สินค้าได้รับการรับคืนในตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ขณะที่บริษัททินไมยังไม่ได้รับการชำระเงิน 85% ของมูลค่าสินค้าที่จัดส่ง
แม้ว่า Sacombank จะส่งโทรเลข 2 ฉบับ (Swift) ไปยังธนาคารของผู้ซื้อ (ไม่เปิดเผยชื่อชั่วคราว) เพื่อขอชำระเงินและส่งคืนเอกสาร แต่ก็ไม่ดำเนินการ
 |
| ธุรกิจเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของเวียดนามมักตกเป็นเป้าสายตาของนักต้มตุ๋นต่างชาติอยู่เสมอ (ที่มา: หนังสือพิมพ์การลงทุน) |
หลังจากตรวจสอบแล้ว เอกสารการจัดส่งถูกส่งมอบโดย DHL (บริษัทข้ามชาติในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์) ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของธนาคารผู้ซื้อ แต่ยังไม่ทราบว่าเอกสารเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหน ขณะเดียวกัน บริษัทขนส่งระบุว่าจะจัดส่งสินค้าเมื่อเอกสารครบถ้วน
นายบัค คานห์ นุต รองประธานบริษัท VINACAS ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า เหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุการณ์หายากที่เกิดขึ้นใจกลางศูนย์กลางการเงินดูไบ
ไม่เพียงแต่ในอุตสาหกรรมมะม่วงหิมพานต์เท่านั้น ตามคำเตือนเร่งด่วนในเวลาเดียวกัน สมาคมพริกไทยและเครื่องเทศเวียดนาม (VPSA) แจ้งว่าธุรกิจอย่างน้อย 2 แห่งในอุตสาหกรรมพริกไทยและเครื่องเทศกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
โดยเฉพาะรายงานจากบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมนี้ระบุว่าธุรกรรมแสดงสัญญาณการฉ้อโกงจากผู้ซื้อรายเดียวกันและธนาคารเดียวกันในดูไบ ส่งผลให้การขนส่งของบริษัทต่างๆ ที่ท่าเรือเจเบลอาลี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สูญหาย
มีการสมรู้ร่วมคิดระหว่างประเทศเพื่อฉ้อโกงธุรกิจของเวียดนาม
VINACAS ระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่ากรณีดังกล่าวมีสัญญาณบ่งชี้ถึงการฉ้อโกงโดยลูกค้าหรือธนาคารของผู้ซื้อ ดังนั้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะติดต่อสำนักงานการค้าเวียดนามในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อขอรับการสนับสนุนโดยทันทีแล้ว VINACAS จะประสานงานกับ VPSA เพื่อจัดการประชุมกับธุรกิจต่างๆ เพื่อให้เข้าใจข้อมูลอย่างถ่องแท้ เพื่อเสนอแนะอย่างเป็นทางการต่อหน่วยงานที่มีอำนาจของเวียดนามและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อพิจารณาและสนับสนุนธุรกิจในการแก้ไขปัญหา
ในคำเตือนถึงสมาชิก VPSA ระบุอย่างชัดเจนว่า ธุรกรรมฉ้อโกงเกิดขึ้นที่ธนาคารของผู้ซื้อ โดยธุรกิจเหล่านี้ได้ส่งเอกสารการเรียกเก็บเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลากรและขั้นตอนการทำธุรกรรมของธนาคาร พร้อมหลักฐานการร่วมมือฉ้อโกงระหว่างธนาคารและผู้ซื้อ ดังนั้น ผู้ซื้อจึงสามารถเข้าถึงเอกสารต้นฉบับของสินค้าได้โดยไม่ต้องชำระเงิน และในขณะเดียวกันก็ตัดการติดต่อกับธุรกิจดังกล่าวข้างต้น
“การสูญเสียนี้มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างธนาคาร (ต่างประเทศ) กับผู้ซื้อในการจัดระเบียบและสมรู้ร่วมคิดเพื่อดำเนินธุรกรรมฉ้อโกงการขนส่งของบริษัทเวียดนาม” เอกสาร VPSA ระบุไว้อย่างชัดเจน
ดังนั้น VPSA จึงขอแนะนำให้ธุรกิจสมาชิกระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อทำธุรกรรมกับลูกค้าดูไบในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหนึ่งในพันธมิตรส่งออก 10 รายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามในโลก และเป็นพันธมิตรการค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามในตะวันออกกลางและแอฟริกา
โดนหลอกมาหลายครั้งแล้วแต่...
นี่ไม่ใช่กรณีแรกของชาวต่างชาติที่พยายามฉ้อโกงบริษัทส่งออกสินค้าเกษตรของเวียดนาม
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ทั้ง VINACAS และ VPSA ต่างส่งคำเตือนไปยังธุรกิจสมาชิกพร้อมๆ กัน หลังจากสำนักงานการค้าเวียดนามในแอลจีเรียออกคำเตือนทางโทรเลขเกี่ยวกับการฉ้อโกงเมื่อส่งออกไปยังแอลจีเรีย
สำนักงานการค้าเวียดนามรายงานว่า ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 บริษัทเวียดนามแห่งหนึ่งได้ส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์จำนวน 5 ตู้คอนเทนเนอร์ไปยังแอลจีเรียผ่านบริษัทตัวกลางในแอฟริกาใต้ โดยบริษัทตัวกลางจากแอฟริกาใต้ได้วางเงินมัดจำ 10% ของมูลค่าสินค้า
อย่างไรก็ตาม เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือ Mostaganem (แอลจีเรีย) ลูกค้า บริษัท Eurl ATS Food ไม่สามารถดำเนินขั้นตอนพิธีการศุลกากรได้ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวถูกกระทรวงพาณิชย์ของแอลจีเรียระบุไว้ในรายชื่อองค์กรฉ้อโกงทางการค้าตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 (แอลจีเรียไม่ได้ประกาศรายชื่อนี้)
เจ้าของสินค้าเป็นบริษัทสัญชาติเวียดนาม และสายการเดินเรือได้ดำเนินการเปลี่ยนผู้รับสินค้าเป็นบริษัท Eurl Azur Oran (แอลจีเรีย) ตามคำขอของคนกลางในประเทศแอฟริกาใต้แล้ว แต่ศุลกากรของแอลจีเรียไม่ยอมรับโดยให้เหตุผลว่าบริษัทนี้ไม่มีความสามารถทางกฎหมายในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เช่น การนำเข้า เปลี่ยนผู้รับสินค้าเป็นนิติบุคคลใหม่ หรือส่งออกสินค้าออกไปอีกครั้ง
ตามระเบียบ หากสินค้าค้างอยู่ที่ท่าเรือเป็นเวลา 4.5 เดือนหลังจากขนถ่ายสินค้าลงจากเรือโดยไม่มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรับสินค้า ศุลกากรแอลจีเรียจะประมูลสินค้าเพื่อยึดสินค้า โชคดีที่เมื่อได้รับข้อมูลจากศุลกากรแอลจีเรีย VINACAS ได้ขอให้สำนักงานการค้าเวียดนามในแอลจีเรียแสดงเอกสารที่พิสูจน์ความถูกต้องตามกฎหมายของเจ้าของสินค้า และขอยกเลิกการประมูลเพื่อยึดสินค้า ด้วยเหตุนี้ ศุลกากรแอลจีเรียจึงยกเลิกการประมูลและส่งคืนสินค้าให้กับผู้ประกอบการเวียดนาม
ก่อนหน้านี้ในปี 2565 บริษัท VINACAS จำเป็นต้องจัดงานแถลงข่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อแจ้งว่า บริษัทผู้ส่งออกเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของเวียดนาม 5 แห่งได้ลงนามสัญญาส่งออกไปยังอิตาลีโดยผ่านทางบริษัทนายหน้าของบริษัท Kim Hanh Viet Company Limited โดยมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์จำนวน 100 ตู้คอนเทนเนอร์
สินค้าถูกส่งออกไปแล้ว แต่กลับพบปัญหาหลายประการ ผู้ประกอบการบางรายที่บรรจุสินค้าไว้แล้วแต่ยังไม่ได้ส่งออก ได้ยื่นคำร้องต่อธนาคารอย่างเร่งด่วนให้ระงับและเพิกถอนเอกสารเพื่อระงับการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าว ท้ายที่สุด ธุรกิจและธนาคารหลายแห่งยังคงสูญเสียการควบคุมตู้คอนเทนเนอร์บรรจุเม็ดมะม่วงหิมพานต์จำนวน 36 ตู้ มูลค่ากว่า 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 160,000 ล้านดอง
หลังจากนั้น เป็นเวลาหลายเดือน ด้วยความพยายามประสานงานของทางการเวียดนามและสำนักงานการค้าเวียดนามในอิตาลี กรรมสิทธิ์ตู้คอนเทนเนอร์ 36 ตู้ที่กล่าวถึงข้างต้นจึงถูกส่งคืนให้กับวิสาหกิจเวียดนาม
ไม่เพียงแต่กรณีข้างต้นเท่านั้น ตั้งแต่ปี 2020 สำนักงานการค้าเวียดนามในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังได้แจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องเมื่อได้รับ ตรวจพบ และดำเนินการหลายกรณีที่วิสาหกิจเวียดนามได้รับคำเชิญให้ขาย ซื้อสินค้า และลงนามในสัญญาธุรกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีสัญญาณของการฉ้อโกงและหลอกลวงจากวิสาหกิจจำนวนหนึ่งที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ในทำนองเดียวกัน ตั้งแต่ปี 2020 สำนักงานการค้าเวียดนามในเนเธอร์แลนด์ ไนจีเรีย แอลจีเรีย และโมร็อกโก ยังได้ส่งคำเตือนเกี่ยวกับการฉ้อโกงในตลาดเหล่านี้เป็นประจำเช่นกัน
หลังจากเกิดการหลอกลวงแบบข้างต้นขึ้นในแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้วิเคราะห์กลโกง ออกคำเตือน และให้คำแนะนำ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจในเวียดนามยังคงถูกหลอกลวงอยู่
ดังนั้น จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเงื่อนไขแรกสุดและสำคัญที่สุดในการหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้คือ ธุรกิจในเวียดนามจะต้องไม่ "เร่งรีบ" ในการลงนามสัญญาที่มีกำไรที่ผิดปกติ
ประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ถึงผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก - คุณต้องตรวจสอบข้อมูลของคู่ค้าอย่างละเอียด ในการทำธุรกรรมครั้งแรก ควรพิจารณาสัญญาที่มีมูลค่าปานกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีคำสั่งซื้อสินค้าที่มีราคาสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับราคาตลาด ควรใส่ใจและตรวจสอบความน่าเชื่อถืออย่างรอบคอบ - หมั่นติดต่อกับหน่วยงานตัวแทนของเวียดนาม เช่น สำนักงานการค้าในประเทศเจ้าบ้าน เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของพันธมิตร โดยเฉพาะธุรกิจที่ไม่มีการติดต่อโดยตรงหรือค้นหาทางอินเทอร์เน็ต - ควรขอให้คู่ค้าใช้ L/C ที่เพิกถอนไม่ได้ซึ่งเปิดกับธนาคารระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง และในขณะเดียวกัน ควรจำกัดลูกค้าไม่ให้ชำระเงินล่าช้า เมื่อคู่ค้าเปิด L/C ธนาคารในเวียดนามควรตรวจสอบความถูกต้องของ L/C ก่อนส่งมอบเอกสาร - สำหรับการชำระเงินแบบ D/P ผู้ประกอบการชาวเวียดนามจำเป็นต้องระบุเปอร์เซ็นต์เงินมัดจำเพื่อรับประกันความปลอดภัยของคำสั่งซื้อ (ควรเป็น 50% ขึ้นไป) ไม่แนะนำให้ใช้การชำระเงินแบบ D/A (เอกสารที่รับชำระโดยธนาคาร) หรือโอนเงินผ่าน Western Union เพื่อชำระเงิน - พิจารณาใช้บริการธนาคารเพื่อเพิ่มการจัดเก็บหนี้ผ่านธนาคารผู้ให้บริการ รวมถึงสนับสนุนธุรกิจในการค้นหาและประเมินข้อมูลเกี่ยวกับพันธมิตรนำเข้าและผู้ให้บริการหนังสือเครดิต |
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)