ในฐานะประธานกลุ่มบริษัทฟุกเซิน เหงียน วัน เฮา ยินดีทุ่มเงินกว่า 1 แสนล้านดอง เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เฮา “เฝา” มอบตำแหน่งรองผู้อำนวยการใหญ่ของกลุ่มบริษัทฟุกเซิน ให้กับน้องสาวของเขา ขณะเดียวกัน เฮายังไว้วางใจให้คุณเหงียน ถิ หั่ง ทำหน้าที่เป็น “ผู้ดูแลหลัก” อีกด้วย

ตามคำให้การของนางสาวฮัง เธอเป็นผู้รับผิดชอบรายรับและรายจ่ายของกลุ่ม โดยจ่ายเงินให้กับเหงียน วัน เฮา ทุกครั้งที่จำเลยต้องการใช้ จากนั้นจึงบันทึกและส่งต่อให้ฝ่ายบัญชีและเลขานุการเพื่อบันทึกเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อการตรวจสอบ

ประมาณปี 2560 ภายใต้การกำกับดูแลของน้องชาย คุณฮังได้เตรียมเงิน 2 หมื่นล้านดองไว้ในกระเป๋าเดินทางและมอบให้กับเฮา คำกล่าวของคุณฮังนี้สอดคล้องกับคำกล่าวของเฮา "เฝา" เกี่ยวกับการมอบเงิน 2 หมื่นล้านดองให้กับคุณฮวง ถิ ถวี ลาน (อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพรรคจังหวัดหวิงฟุก) เมื่อเดือนมิถุนายน 2560

นางฮังกล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 หลังจากได้รับคำร้องจากพี่ชาย เธอได้นำเงิน 24,000 ล้านดองจากกองทุนของกลุ่มไปซื้อเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นางฮังได้นำเงินจำนวนดังกล่าวใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง และนำเงินจำนวนดังกล่าวไปส่งที่สำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการประชาชนจังหวัดหวิงฟุก พร้อมกับพนักงานขับรถ

ฮวง ถิ ถวิ ลาน 364.jpg
นางสาวฮวง ถิ ทุย ลาน. ภาพถ่าย: “Ngoc Thang”

สี่วันต่อมา เฮา “เภา” ได้ขอให้น้องสาวเตรียมเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คุณฮางและคนขับรถนำเงิน 24,000 ล้านดองไปซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐ แล้วนำไปส่งให้น้องชายของเธอ หน่วยงานสอบสวนระบุว่า คำให้การของคุณฮางสอดคล้องกับคำให้การของเหงียน วัน เฮา เกี่ยวกับการมอบเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับคุณฮวง ถิ ถวี ลาน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

ที่หน่วยงานสอบสวน นายโด หง็อก กวาง (ในขณะนั้นเป็นรองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการพรรคจังหวัดวินห์ฟุก) ยืนยันว่าตนได้รับกระเป๋าเดินทาง 2 ใบ (นายกวางเข้าใจว่ากระเป๋าใบนั้นมีเงินอยู่ แต่ไม่ทราบจำนวนและประเภทเงิน) เพื่อโอนให้กับนางสาวฮวง ถิ ถวิ ลาน

นายกวางกล่าวว่า ประมาณกลางปี ​​2560 มีคนโทรมาบอกให้เขาไปที่ลานของสำนักงานใหญ่พรรคจังหวัดหวิญฟุก เพื่อ “รับเอกสารให้คุณหลาน” นายกวางจึงลงไปที่ลานและโทรหาคุณหลานเกี่ยวกับเรื่อง “เอกสาร” คุณหลานตอบว่า “ได้ครับ” หลังจากนั้น นายกวางได้รับกระเป๋าเดินทางจากนายต๋ามินห์จิญ (คนขับรถของเหงียนวันเฮา) ที่สำนักงานใหญ่พรรคจังหวัด และรีบนำกระเป๋าเดินทางไปที่สำนักงานและมอบให้คุณหลานทันที

ครั้งที่สอง คุณจิ่งโทรหาคุณกวางอีกครั้งเพื่อแจ้งว่าได้รับ "เอกสาร" ให้เจ้านาย (เจ้านายที่นี่คือ ฮวง ถิ ถวี ลาน) ตอนนั้น คุณกวางบอกกับคุณจิงว่า "รอถามความเห็นเจ้านายก่อน" หลังจากนั้น คุณกวางโทรหาคุณหลานเพื่อแจ้งว่ามีคนส่งเอกสารมาให้ โดยอดีตเลขาธิการพรรควิญ ฟุก กล่าวว่า คุณกวาง "ช่วยรับเอกสาร"

จากนั้น คุณกวางขับรถไปยังถนนที่รกร้างแห่งหนึ่งใกล้กับคณะกรรมการประชาชนจังหวัดหวิงฟุก เปิดกระโปรงท้ายรถเพื่อให้คุณจิงห์ขนกระเป๋าเดินทางขึ้นรถของคุณกวาง แต่คุณกวางไม่ได้ลงจากรถ หลังจากได้รับกระเป๋าเดินทางแล้ว เขาจึงขับรถกลับไปที่สำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการพรรคจังหวัด หยิบกระเป๋าเดินทางและนำไปส่งที่สำนักงานของคุณฮวง ถิ ถวี ลาน

จากคำให้การของนาย Ta Minh Chinh ระบุว่า เขาขับรถให้กับนาย Nguyen Van Hau ตั้งแต่ปี 2550 นอกจากการขับรถแล้ว นาย Hau "Phao" ยังได้ขอให้นาย Chinh ถือกระเป๋าเดินทางหรือถุงพลาสติก (นาย Chinh เข้าใจว่าเป็นเงินเพราะเขาเคยทำมาหลายครั้งแล้ว) ให้กับนาย Hau นำไปแจกให้กับบุคคลทั่วไปอีกด้วย

ประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2560 ประธานกลุ่มฟุกเซินได้สั่งการให้นายจิญโอนเงินขึ้นรถยนต์และพานายเฮาไปยังสำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการพรรคจังหวัดหวิญฟุก เมื่อถึงที่หมาย นายเฮา "เภา" ได้เข้าไปในสำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการพรรคจังหวัด จากนั้น นายเฮาจึงได้เรียกคนขับรถให้ติดต่อและโอนเงินให้แก่นายโด๋ง็อกกวาง บริเวณด้านนอกสำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการพรรคจังหวัดหวิญฟุก

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายจิญได้ขับรถพาเหงียนวันเฮาไปยังสำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการประชาชนจังหวัดหวิงฟุก หลังจากนั้น น้องสาวของนายเฮาได้มอบกระเป๋าเดินทางให้เขาถือไปยังสำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการประชาชนจังหวัด ช่วงบ่ายของวันที่ 19 มีนาคม 2564 น้องสาวของนายเฮาได้มอบเงิน 2 ถุงให้กับนายจิญ และบอกให้นายจิญ "โอนเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ" ให้กับนายเฮาทันที

คุณจิญจึงโอนเงินใส่รถและขับรถพาเฮาไปที่บ้านของนางสาวฮวง ถิ ถวี ลาน เมื่อถึงที่หมาย คุณเฮาก็ขนเงินเข้าบ้านด้วยตนเอง ส่วนคุณจิญรออยู่ในรถ

ส่วนกรณีอดีตเลขาธิการพรรควิญฟุก นายฮว่าง ถิ ถวิ ลาน รับเงินจากประธานกลุ่มฟุกเซิน นายเหงียน วัน เฮา นั้น สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางได้ชี้แจงว่า นายฮว่าง ถิ ถวิ ลาน ได้ให้เงินนางฮว่าง ถิ ถวิ ลาน จำนวน 3 เท่า รวมเป็นเงิน 25,000 ล้านดอง และ 1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
อดีตเลขาธิการและประธานสภาผู้แทนราษฎรภูทอรับเงินจากเฮา 'เภา' ที่สำนักงานของเขา

อดีตเลขาธิการและประธาน สภาผู้แทนราษฎรภูทอ รับเงินจากเฮา 'เภา' ที่สำนักงานของเขา

อดีตเลขาธิการและประธานจังหวัดฟู้เถาะได้ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งและอำนาจของตนในการโน้มน้าวและกำกับดูแลการสร้างเงื่อนไขเพื่อให้กลุ่มฟุกเซินชนะการเสนอราคาสำหรับโครงการศูนย์จัดงานเทศกาลที่แหล่งโบราณสถานวัดหุ่งผ่านรูปแบบการเสนอราคาที่กำหนด
ภาพระยะใกล้ของคฤหาสน์ Hau 'Phao' ที่ซึ่งเกิดการติดสินบนมูลค่าพันล้านดอลลาร์ในเมือง Vinh Phuc

ภาพระยะใกล้ของคฤหาสน์ Hau 'Phao' ที่ซึ่งเกิดการติดสินบนมูลค่าพันล้านดอลลาร์ในเมือง Vinh Phuc

คฤหาสน์อันน่าประทับใจขนาดหลายพันตารางเมตรของเหงียนวันเฮา (หรือที่เรียกว่า เฮา 'เภา') ตั้งอยู่ในเขตหวิงเติง (Vinh Phuc) ที่นี่ เฮาได้ต้อนรับผู้นำระดับจังหวัดหลายคนและจ่ายสินบนมูลค่าหลายพันล้านด่ง
ก่อนถูกจับกุม เฮา 'เภา' สารภาพว่าให้เงิน 5 พันล้านดองแก่เจ้าหน้าที่

ก่อนถูกจับกุม เฮา 'เภา' สารภาพว่าให้เงิน 5 พันล้านดองแก่เจ้าหน้าที่

ก่อนถูกดำเนินคดีและควบคุมตัวชั่วคราวโดยหน่วยงานตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ นายเฮา "เภา" ได้มอบของขวัญเป็นเงินจำนวนมากเป็นพิเศษให้กับผู้นำจังหวัดวิญฟุกหลายครั้ง